Prekių biržos ateities prekybos komisija apmokestintas „Mirror Trading International“ ir vadovas Johannesas Steynbergas ketvirtadienį su įtariamu sukčiavimu ir registracijos pažeidimais.
Komisija Pietų Afrikoje vykdomą operaciją laikė „didžiausia sukčiavimo schema, apimančia Bitcoin, apmokestinama bet kuriuo CFTC atveju“.
Skunde teigiama, kad „Mirror Trading International“ beveik trejus metus vykdė „tarptautinę nesąžiningą kelių lygių rinkodaros schemą“. Steynbergas tariamai paprašė visuomenės narių Bitcoin dalyvauti Mirror Trading International valdomame prekių fonde, nebūdamas registruotas kaip operatorius, nuo 2018 m. gegužės iki 2021 m. kovo mėn.
„Kaltinamieji tiesiogiai arba netiesiogiai pasisavino visus bitkoinus, kuriuos priėmė iš fondo dalyvių“, – sakoma CFTC pranešime. Komisija pateikė civilinės teisėsaugos ieškinį JAV Teksaso vakarinės apygardos teismui.
Steynbergas tariamai priėmė mažiausiai 29,421 1.7 BTC, kurio vertė didesnė nei 23,000 milijardo JAV dolerių, iš XNUMX XNUMX dalyvių Jungtinėse Valstijose, kurie nebuvo tinkami sutarties dalyviai. Pasak CFTC, jis taip pat prisidėjo iš kitų žmonių visame pasaulyje.
Agentūros teigimu, Steynbergas „tariamai prekiavo ne biržoje, mažmenine prekyba užsienio valiuta naudodamas svertą, garantuotą ir (arba) finansuojamą“ su dalyviais „naudodamas tai, ką kaltinamieji melagingai tvirtino, kad tai yra patentuota „bot“ arba programinė įranga“.
Jungtinių Valstijų tyrėjai prisijungė prie Mirror Trading International tyrimo praėjusią vasarą, "Bloomberg" pranešė rugpjūtį. Komisija siekia grąžinti apgautiems investuotojams ir atsisakyti neteisėtai gauto pelno. CFTC taip pat siekia skirti civilines pinigines baudas, nuolatinius registracijos ir prekybos draudimus bei nuolatinį įsakymą už būsimus CFTC taisyklių ir prekių biržos įstatymo pažeidimus.
Steynberg dingo prieš dvejus metus, kai „Mirror Trading International“ sustabdė išmokas daugeliui savo narių. Jis buvo suimtas Brazilijoje praėjusiais metais ir anksčiau šį mėnesį pralaimėjo prašymą paleisti iš kalėjimo prieš ekstradicijos posėdį, pranešė Pietų Afrikos naujienų agentūra. News24.
© 2022 „The Block Crypto, Inc.“. Visos teisės saugomos. Šis straipsnis pateiktas tik informaciniais tikslais. Ji nesiūloma ir nesiekiama naudoti kaip teisinė, mokesčių, investavimo, finansinė ar kita konsultacija.
Šaltinis: https://www.theblock.co/post/155189/mirror-trading-international-mastermind-steynberg-charged-in-us-court?utm_source=rss&utm_medium=rss