Šiais laikais gerai žinoma, kad „Bitcoin White Paper“ buvo paskelbtas 2008 m., o pirmoji „blockchain“ buvo įdiegta 2009 m. Tačiau tada, iškart po finansų krizės, tik kai kurie technologijų žmonės, finansiškai nusimanantys žmonės ir patyrę interneto vartotojai atkreipė dėmesį į Satoshi Nakamoto pasiūlė finansinę revoliuciją.
Ir nuo pat pradžių pagrindinė tema buvo decentralizacija, naujas būdas apsaugoti savo turtą nuo infliacijos ir sukurtiinterneto valiuta“, kurį priėmė milijonai vartotojų.
Deja, kriptovaliutai įgavus vertę, blogi veikėjai pradėjo teršti besiformuojančią pramonę. Taip kriptovaliutų sukčiai pradėjo nukreipti į žmonių lėšas.
Tiesą sakant, pirmosios Bitcoin aferos prasidėjo dar 2010–2011 m., kai skirtingi vartotojai pranešė, kad jų kriptovaliuta buvo pavogta iš jų kompiuterių.
Dabar sukčiai sukūrė dar pažangesnių ir sudėtingesnių žmonių apgaudinėjimo metodų. O laikui bėgant jie tik patobulina juos tiek, kad pradedantysis, prisijungęs prie kriptovaliutų pasaulio, greičiausiai bus vienaip ar kitaip apgautas.
Tačiau pirmasis prevencijos žingsnis yra grėsmės atpažinimas. Ir jūs galite geriau atpažinti kriptovaliutų sukčiavimą, jei pakankamai žinote apie praktiką.
Taigi, pažiūrėkime į dažniausiai pasitaikančius Bitcoin ir kitų kriptovaliutų sukčiavimus pramonėje.
1. HYIPs – didelio pajamingumo investicijų programos kriptovaliutų sukčiai
Didelio pajamingumo investicinės programos nėra kažkas, kas atsirado su kriptovaliuta, tačiau dėl kriptovaliutos ji tapo daug populiaresnė. HYIP yra programos, kurios per trumpą laiką siūlo „beprotišką“ grąžos kiekį. Jie „garantuoja“ nuo 1 % iki 15 % kasdien – tai akivaizdžiai netvarus ilgalaikėje perspektyvoje.
Iš esmės tai yra greito praturtėjimo kriptovaliutų sukčiavimas, kuris patinka tiems, kurie ieško greito pelno.
Per trumpą laiką keli žmonės prisijungs ir įneš pinigų, kad gautų 1–2% pelną. Pirmosios bangos indėlininkų pajamingumas ateina iš po jų padarytų indėlių, o antrosios bangos investuotojai savo pajamingumą gauna iš 3-iosios investuotojų bangos ir pan.
Atspėjai; tai jau išleista Ponzi schema, kuri baigiasi, kai platformą sukūręs asmuo mano, kad gavo pakankamai pinigų iš investuotojų arba kai pinigų srautas sustoja arba negali išlaikyti ankstesnio lygio. Tuo metu svetainė bus uždaryta, o sukčiai pabėgs su visų lėšomis.
Daug žmonių įnešė pinigų į šiuos HYIP nuo 2012 iki 2022 m. ir prarado tūkstančius BTC. Ir net dabar tokio tipo kriptovaliutų sukčiai klesti, nes žmonės yra godūs ir rizikuos pinigais, kad per naktį taptų turtingi.
Laimei, 2022 m. HYIP nebebus toks karštas. Tačiau beprotiškų APY galima rasti DeFi sektoriuje. Tai nereiškia, kad visas DeFi sektorius yra apgaulė, bet kai kurie projektai akivaizdžiai taip yra. Tačiau daugiau apie tai papasakosime vėliau.
Vienas dalykas, kurį verta prisiminti apie HYIP: Tai grynai Ponzi schemos, kurias skatina godumas. Jei kažkas skamba per gerai, kad būtų tiesa, tikriausiai taip ir yra – prieš atlikdami bet kokį indėlį į naują platformą atlikite išsamų patikrinimą, nes tai gali būti dar viena kriptovaliutų sukčiai.
2. HASO – metodas „Padėk nepažįstamam žmogui“.
HASO metodas yra neseniai sukurta sukčiai kriptovaliutų pasaulyje. Nors „Padėk nepažįstamam žmogui“ gali būti ne oficialus jos pavadinimas, nusprendėme sukčiavimą pavadinti tokiu būdu, nes šie 4 žodžiai geriausiai paaiškina šią „Bitcoin“ aferą.
panašus į 'pažinčių sukčiavimas,“ asmuo kreipsis į jus socialinės žiniasklaidos platformoje arba pokalbių programėlėje (Telegram, Discord, Whatsapp ir kt.).
Pabandę susidraugauti kelias minutes ar valandas, jie paklaus, ar galite jiems padėti. (Dažniausiai – žmogus turės moters vardą ir avatarą. Ar tai tikrai moteris? Tikriausiai ne.)
Kadangi dauguma žmonių yra psichologiškai linkę padėti tiems, kuriuos pažįsta, jiems kils pagunda pasakyti „taip“. Tuo metu aferistas pasakys, kad platformoje, kurioje pasiekė savo mėnesio limitą, turi 5 BTC. Bet jei padėsite jiems išsiimti iš savo sąskaitos, jie jums atlygins 10 proc.
Nors kiekvienu atveju tai gali šiek tiek skirtis, pranešama, kad paprastai, jei tikrai užsiregistruosite ir atsiųsite jiems savo el. pašto adresą arba naudotojo vardą platformoje, 5 BTC depozitas bus gautas per kelias sekundes. Bet kai bandysite jį atsiimti, jūsų bus paprašyta sumokėti 100 USD USDT mokestį, kurio negalėsite sumokėti naudodami BTC.
Žmonės, kurie papuola į šią Bitcoin aferą, dažnai mano, kad verta sumokėti 100 USD, kad gautų 0.5 BTC.
Be to, jie nepaiso 3 pagrindinių raudonų vėliavėlių:
- Jie patiki nepažįstamam žmogui 5 BTC;
- Jie siūlo 0.5 BTC atlygį;
- Negalite naudoti BTC platformos mokesčiui sumokėti.
Kai godumas užvaldo geriausią, 90% žmonių bando įnešti pinigų, kad pamatytų, kas atsitiks.
Staigmena staigmena:
Bet platforma neegzistuoja.
5 BTC neegzistuoja.
Viskas, ką padarėte, tai sukčiui 100 USD, dažnai kaip USDT, kuriuos jis gali laisvai panaudoti.
Ir vėl, šis metodas yra 100% pagrįstas žmonių godumu. Niekas jūsų neverčia to daryti; čia tu turi laisvą valią.
3. AI – „Apsimetinėjimo administratoriumi“ schema
Administratoriaus apsimetinėjimo metodas yra plačiai paplitęs kriptovaliutų sukčiavimo metodas „Telegram“ ir „Discord“.
Kadangi „Telegram“ ir „Discord“ yra dvi pagrindinės pokalbių programėlės, naudojamos kriptovaliutų pasaulyje, kiekvienas garbingas projektas turi bent vieną grupę/kanalą/serverį.
Problema ta, kad sukčiai tai puikiai žino ir visada tuo naudosis prieš naujokus.
Kai prisijungiate prie gerai žinomos bendruomenės „Telegram“ arba „Discord“, „admin' greičiausiai susisieks su jumis. Daugeliu atvejų tas asmuo yra sukčius.
Aferistas projekto logotipą naudos kaip avatarą.
Jie turės tokį pavadinimąHelp Desk "„arba“Oficialus palaikymas".
Ir jie pasakys viską, kad atrodytų teisėtai.
Tačiau ir jūs turėtumėte tai užsirašyti, nerašyta „Telegram“ ir „Discord“ taisyklė yra „Joks bet kurio projekto administratorius, personalas, palaikymo komanda ar ambasadorius pirmas jums nepraneš."
Kadangi dauguma naujokų to nežino, sukčiai susisieks su jais ir bandys jiems „padėti“. Pagalbos dalis yra apsimetimas administratoriumi ir žmonių lėšų vagyste.
Bet ką jie gali padaryti?
Jie neturi daug galios apsimesti administratoriumi. Bet jei jums patiks ir patikėsite, kad jie yra administratoriai ir duosite jiems savo el. pašto adresą, paskyrą ir slaptažodį, ir net savo asmeninį pradžią, kai jie jų paprašys, galite atsisveikinti su savo lėšomis.
Daugelis sukčių taip pat gali kreiptis į jus, pavyzdžiui: „Jūsų paskyroje kilo x problema. Norėdami išspręsti problemą, šiuo adresu turite sumokėti 0.3 ETH. Vėliau suma bus grąžinta į jūsų piniginę.
Kaip ir anksčiau, pinigai pateks į sukčiaus piniginę, o pinigai nebus grąžinti.
Jei jie paprašys jūsų el. pašto, o jūs jiems jį duosite, tikrai gausite sukčiavimo el. laiškus, skirtus savo privačioms pradinėms, kriptovaliutų paskyroms ir kt.
Jei jie paprašys jūsų sąskaitos ar privačios sėklos, o jūs jiems tai duosite, apsvarstykite prarastus pinigus. Jie viską išims į kitą piniginės adresą.
Kaip matote, administratoriaus apsimetinėjimo metodas yra labai pavojingas. Tai pagrįsta ne godumu, kaip anksčiau, o kriptovaliutų naujokų, tikinčių greitai praturtėti, naivumu ir žinių stoka.
Kai prisijungiate prie „Telegram“ arba „Discord“, geriausia yra užblokuoti visus, kurie pirmiausia bando jums padėti.
Net jei Elonas Muskas jums praneš, užblokuokite jį.
4. WS – Piniginės sinchronizavimo kriptovaliutų sukčiai
Šis kriptovaliutų sukčiavimo metodas yra pagrįstas administratoriaus apsimetinėjimo metodu. Su jumis susisiekus sukčiui, jis pasakys kažką panašaus: „Panašu, kad jūsų piniginė nesinchronizuota su pinigine. Turite prijungti savo piniginę prie *Atsitiktinės sukčių svetainės* ir tai bus išspręsta“.
Esant tokiai situacijai, nuoroda dažniausiai jungiasi su Metamask programėle, kuri yra labiausiai paplitusi kriptovaliutų piniginė be laisvės atėmimo. Kai prisijungiate prie svetainės, sukčius turi prieigą prie visų jūsų lėšų iš tos piniginės ir gali jas laisvai pervesti.
Dažniausiai sukčiai naudoja scenarijų. Taigi, kai prijungsite piniginę prie tos svetainės, scenarijus automatiškai nusiųs jūsų lėšas kitu adresu, kurį valdo sukčius.
Tai pavojingas būdas, nes galite iš karto prarasti visas lėšas iš savo piniginės, kuri nėra skirta laisvės atėmimui. Ir pradedantiesiems „piniginės sinchronizavimas“ skamba teisėtai.
Tačiau piniginės sinchronizavimo kriptovaliutų sukčiai čia nesibaigia. Sukčiai taip pat gali kurti oficialių projektų kopijavimo grupes, pridėti narių ir prisegti pranešimą su piniginės sinchronizavimo nuoroda. Jie tai darė daugybei didelių ir mažų projektų, daugiausia per „Telegram“.
Taigi, jei ieškote projekto „Telegram“ paieškoje, yra didelė tikimybė patekti į sukčių grupę.
Pradedantiesiems šio metodo sunku išvengti, nes „piniginės sinchronizavimas“ skamba techniškai ir teisėtai. Bet taip nėra. Prijungę piniginę prie tos svetainės, praradote viską, ką ten turėjote. Ir taip, lėšos yra neatgaunamos.
Būkite labai atsargūs; į Piniginės sinchronizavimo metodas vis dar yra ten ir vis dar labai pavojinga.
5. BNFT-O – „The Bait NFT“ ir „Ofer Crypto Scam“.
Ar prekiavote NFT Opensea? Tada būsite potenciali šios NFT aferos auka.
Pirmą kartą ši sukčiai pasirodė 2022 m.
Kai kurie žmonės pradėjo pastebėti, kad prieš kelias dienas sulaukia didelių pasiūlymų dėl kai kurių NFT, kurių nebuvo jų piniginėje. Bet kaip galite gauti pasiūlymą dėl NFT, kurio neturite? O kas gali nutikti, jei priimsite pasiūlymą?
Sukčius išsiuntė NFT jūsų adresu ir pateikė jam pasiūlymą iš kito adreso.
NFT turi kenkėjišką sutartį, kuriai, jei pritarsite, sukčiui pasiūlysite galimybę pervesti lėšas iš jūsų piniginės.
O kaip pasiūlymas? Pasiūlymas yra netikras. Aferistas turi pinigų piniginėje, bet kai patvirtinote sandorį, jūs iš tikrųjų pasiūlėte sukčiui prieigą prie savo piniginės.
Tai protingas sukčiavimo būdas – net geriausi NFT prekiautojai gali apsigauti.
Taip pat yra „Twitter“ gija, paaiškinanti tai:
6. RP- The Rug Pull & Unselable tokens
Didžiausia Ethereum naujovė buvo protingos sutartys leidžiančios tam tikras taisykles kiekvienai joje sukurtai kriptovaliutai. Tačiau tai atvėrė duris į naują galimybių pasaulį „kriptovaliutų sukčiavimo pramonėje“.
Kalbant apie kriptovaliutus, naujai sukurtoje kriptovaliutoje svarbus tik vienas dalykas – tai likvidumas.
Likvidumas iš esmės yra tai, kaip lengvai galite konvertuoti kriptovaliutą į fiat valiutą. Pirmenybė teikiama didesniam likvidumui (daugiau nei 1 mln. USD), tačiau paprastai mažos kriptovaliutos prasideda nuo mažiau nei 100,000 XNUMX USD.
Mažas likvidumas reiškia, kad kaina yra nepastovi. Ir dar vienas dalykas, kurio mus išmokė DeFi vasara: Mažas likvidumas dažniausiai yra rizikingos kriptovaliutos ar kilimo požymis.
Kilimėlio traukimas įvyksta, kai perkate kriptovaliutą, kuri po to staiga praranda savo vertę. Ir yra daug rūšių:
- Lėtas kilimėlio traukimas – kur kūrėjai „dirba“ prie projekto, bet kaina vis krenta, o komanda tarsi parduoda;
- Tiesioginis kilimėlio traukimas – nusipirkote žetoną ir negalite jo parduoti vėliau. Tai neparduodamas žetons arba žetonas su išmaniojoje sutartyje įrašyta taisykle, leidžiančia parduoti tik savininkui.
- Klasikinis kilimėlio traukimas – perkate žetoną, o po kelių valandų ar dienų likvidumas nukrenta iki 0, ir jūs negalite parduoti savo žetono. Taip atsitinka, kai kūrėjas pašalina likvidumą ir pabėga su lėšomis.
Tai yra labiausiai paplitę, tačiau kilimėlio traukimo idėja yra paprasta, jūs būsite apgauti už savo pinigus nežinomo kūrėjo, kurį bus sunku atsekti.
Dauguma kilimėlių prisistatė kaip memecoins, pvz „Šiba“, „Doge“, 'Floki' ir kiti šunų / kačių vardai.
Geriausias būdas yra likti nuošalyje nuo šių šešėlinių naujų monetų arba atlikti tam tikrą deramus patikrinimus, kol tai nepaliečia bent šių dalykų:
- Kas yra simbolinis likvidumas;
- Kiek narių yra aktyvių savo bendruomenėse;
- Kiek žetonų turi kūrėjai;
- Kokia jų rinkos riba;
- Jei prieigos raktas turi kokių nors CEX įrašų.
7. UTA – nežinomo ženklo „Airdrop Scam“.
Kitas labai pavojingas kriptovaliutų sukčiavimas yra 'nežinomas žetonas' oro lašas.
Tai vyksta tik jūsų decentralizuotose piniginėse, taigi, jei naudojate Metamask, Crypto.com DeFi piniginę ar kitas decentralizuotas pinigines, galbūt tai jau pastebėjote.
Jei ieškote savo žetonų sąraše, galite pamatyti kai kuriuos žetonus, kuriuos vadiname „sukčiavimo žetonai. Jūs niekada nepirkote šių žetonų ir jie pasirodė jūsų piniginėje iš nežinomo adreso kaip „oro lašas“.
Tai ne orlaivis. Tiesą sakant, kai bandysite parduoti žetoną, turėsite sutikti su išmaniąja sutartimi. Išmanioji sutartis leis užpuolikui perkelti jūsų kriptovaliutas į savo piniginę. Tai sukčiavimas, kuris veikia labai panašiai kaip NFT sukčiai.
Užpuolikas iš tikrųjų numeta milijonus monetų į atsitiktinius aktyvius adresus. Monetos neturi tikrosios vertės, bet jei kas nors bandys jas apsikeisti ir patvirtins sutartį, jų žetonai bus perkelti iš jų piniginės į užpuoliko piniginę.
Čia geriausia nekreipti dėmesio į „tiesioginius oro lašelius“, kurie ateina tiesiai į jūsų adresą. Jei piniginėje turite milijardą kriptovaliutų monetų ir jų nenusipirkote, greičiausiai tai yra apgaulė.
8. RIS – romantiškų interesų sukčiavimas
Kaip ir kitose vietose, „Romantic Interest Scam“ puikiai veikia kriptovaliutų pasaulyje.
Ar į jus kada nors kreipėsi kai kurios moterys, kurios „tik norėjo tapti draugėmis“?
Ar ji kada nors paklausė, ką jūs dirbate, jūsų žinias ir kitą neskelbtiną informaciją?
Greičiausiai tai tipiška romantinė sukčiai.
Paprastai žmogus, už kurio stovi, dirbs kelias dienas ar savaites, stengdamasis užmegzti su jumis santykius ir jus pažinti, paklausti apie jūsų gyvenimą, išsiaiškinti kai kurias detales – visa tai tik tam, kad pasiruoštų paprašyti pinigų vėliau.
Ir jei jiems pavyks laimėti jūsų pasitikėjimą, greičiausiai atsiųsite jiems 100 USD, tada dar 200 USD ir t.
Tai nėra kažkas naujo, tačiau kriptovaliuta neleidžia turėti galimybės susigrąžinti lėšas jas išsiuntus sukčiui. Kadangi Bitcoin ir kitos kriptovaliutos yra nekintamos, lėšos prarandamos visam laikui, jei aferistui nusiųsite pinigų.
Tai dažna „Bitcoin“ sukčiai, būkite labai atsargūs, su kuo kalbate, ir niekada nepasitikėkite savo pinigais žmogumi, kurio niekada nesutikote realiame gyvenime.
9. PA – sukčiavimo ataka
Turbūt viena didžiausių dabartinio pasaulinio žiniatinklio problemų yra Sukčiavimo atakos.
Sukčiavimo ataka yra apgaulė, kai kenkėjiška šalis bando apgauti ką nors atskleisti neskelbtinus duomenis. Sukčiavimo užpuolikai klonuoja tam tikras svetaines ir siunčia jums „sukčiavimo nuorodą“ su klonavimo svetaine. Jei ten įvesite savo el. pašto adresą ir slaptažodį, užpuolikas dabar galės juos pasiekti.
Jei jie nori gauti jūsų duomenis iš Binance.com – jie gali nusipirkti domeną su Binance pavadinimu ir klonuoti sąsają. Kitas būdas būtų pakeisti i iš Binance į l – sukurti URL nuorodą Blnance.com.
Asmuo, neturintis daug žinių apie tai, manys, kad tai teisėta, įves savo el. pašto adresą, slaptažodį ir bus apgautas.
Pasak duomenų, 97% sukčiavimo atakų ateina el. paštu Tessian. Taigi, būtų gera taktika būti labai atsargiems su gaunamais el. laiškais. Patikrinkite, ar nėra nuorodų, naudokite tinkamą antivirusinę programą ir nespustelėkite el. laiškų, kuriuose yra įspėjimas arba kažkas neįprasto (pvz., neįkeliami vaizdai, el. laiškai, gaunami iš „Gmail“ / „Protonmail“ paskyros, teigiantys, kad tai didelis verslas, ir tt)
10. PAS – privataus adreso sukčiavimas
Tai gana sudėtinga sukčiai, kuri pasirodė DeFi vasarą, kai tapo žinoma apie decentralizuotą piniginę.
Kiekvienas kriptovaliutų prekiautojas turėtų žinoti, kad decentralizuotos piniginės vertė yra jos privačiuose raktuose. Jei kas nors pavogs jūsų privačius raktus, jūsų lėšos bus prarastos.
Bet kas atsitiks, kai kas nors paskelbia privačius piniginės, kurioje yra 10,000 XNUMX USD, raktus?
Greičiausiai jis daro privataus adreso sukčiavimas.
Taigi, kas tai yra? Na, o kai aferistas paskelbia privačius piniginės raktus, jis tikisi, kad daugelis bandys išsiaiškinti, ar ant jos yra kažkas.
Ir kai jie atras kai kuriuos žetonus, daugelis žmonių bandys juos ištraukti. Bet už dujų mokesčius reikės ETH, BNB ar dar kažko.
Taigi tie, kurie bando gauti lėšų, atsiųs 10 arba 20 USD dujų mokesčiams padengti.
Tačiau adresą paskelbęs aferistas turi scenarijų, pagal kurį, gavus ETH, BNB ar kitus žetonus, jie bus automatiškai atšaukti kitu adresu.
Taigi, jei tūkstančiai žmonių pamatys privačius raktus, bandys juos pasiekti ir atsiųs 10 ar 20 USD, užpuolikas uždirbs nedidelį turtą.
Kartą tokiu adresu mačiau 50,000 15,000 USD. Per vieną savaitę sukčius gavo 5 20 operacijų nuo 300,000 iki XNUMX USD. Taigi, galime lengvai pasakyti, kad jie uždirbo apie XNUMX XNUMX USD iš žmonių godumo atsiimti tas lėšas.
Panašiai kriptovaliutų sukčiai skelbtų skirtingas sąskaitas vaiduoklių biržose (biržose, kurių nėra), kur jie turi nuo 50,000 XNUMX USD iki kelių milijonų. Žmonės, kurie prisijungia prie sąskaitų, turėtų įnešti šiek tiek pinigų, kad padengtų mokesčius, tačiau vėlgi, lėšos nėra tikros, o „mokesčiai“ yra tik sukčių laimėjimai.
Užpuolikas tik bando privilioti žmones įnešti ten kelis dolerius, tikėdamasis, kad jie gali apgauti kuo daugiau ir atsiimti turtus.
Jis labai panašus į HASO metodą ir nuo jo apsisaugoti nėra taip sunku. Tiesiog nekreipkite dėmesio į bet kokį el. laišką, SMS ar pranešimą su privačiu raktu, nuoroda į šešėlinę svetainę arba pasiūlymą, kuris skamba per gerai, kad būtų tiesa.
Ar jūs kada nors laimėjote dovaną socialiniuose tinkluose, kuriose net nedalyvavote?
Jei ne, tau pasisekė. Ir jums dar labiau pasisekė, kad perskaitėte tai prieš tai įvykstant.
Daugelis „Binance“, „Crypto.com“, „Kucoin“ ir kitų mainų vartotojų yra pažymėti netikruose puslapiuose, kuriuose jie informuoja vartotojus, kad laimėjo dovanų.
Kadangi vartotojai nedalyvavo jokiose dovanose, kelti kai kuriuos klausimus yra normalu. Tačiau kai kurie vadinamieji laimėtojai apakina savo „sėkmę“ ir imasi sukčių, esančių už netikrų socialinės žiniasklaidos puslapių, pateikti savo duomenis arba siųsti jiems lėšų.
Tai vyksta „Facebook“ (dažniausiai), „Instagram“, „Twitter“ ir kitose socialinės žiniasklaidos platformose. Suklastoti puslapiai turi nedaug sekėjų, tačiau jie turi įmonės logotipą ir kitus dalykus, kad jie atrodytų teisėti.
Kai tik vartotojas atsakys, jis paprašys įvesti savo paskyrą ir slaptažodį arba sumokėti mokestį „įrodyti, kad jie yra paskyros savininkas".
Jei vartotojas yra pakankamai naivus, kad pasitikėtų jais nepatikrinęs, ar puslapis yra teisėtas, aferistas laimės.
Anksčiau girdėjau, kad žmonės prarasdavo tūkstančius dolerių, tikėdamiesi gauti tuos 500 USD, kuriuos laimėjo dovanų.
Labai svarbu atlikti deramą patikrinimą ir niekada niekam nesuteikti neskelbtinos informacijos, pvz., el. pašto adreso, telefono numerio ir slaptažodžio.
Jokia garbinga įmonė neprašytų jūsų slaptažodžio. Jei jie paprašys jūsų el. pašto, geriau sukurti palaikymo bilietą su spausdinimo ekranu, kuriame klausiama, ar tai tikra, ar apgaulė, nes kai kuriais atvejais jie gali paprašyti jūsų el.
Bet niekada dėl slaptažodžio.
12. 2xMoney – padvigubinkite savo pinigus afera
Ar kada nors matėte vaizdo įrašą su Elonu Musku, Vitaliku Buterinu, CZ ar kuo nors kitu ir pranešate, kad jūsų pinigai bus padvigubinti, jei išsiųsite jį nurodytu adresu? Jei ne, paaiškinkime šią kriptovaliutų aferą:
Sukčiai sukurs netikrą svetainę arba vaizdo įrašą, kuriame auditorijai pasiūlys padvigubinti savo Bitcoin arba Ethereum, jei atsiųs juos savo adresu. Bet kokios ten išsiųstos lėšos akivaizdžiai prarastos.
Tai buvo viena didžiausių 2018–2022 m. sukčiavimo atvejų. Tai vis dar labai pavojinga ir šiandien, nes daugelis pradedančiųjų mano, kad tai teisėta. Kai kurie žmonės atsiuntė milžiniškas pinigų sumas sukčiams nes manė, kad šaudė.
Sukčiai įsilaužia į tam tikrus influencerių profilius „Youtube“, „Twitter“ ir „Instagram“ ir dalijasi pasiūlymu su savo sekėjais. Taigi, jei kartais matote, kad jūsų mėgstamiausias influenceris siūlo „padvigubinti bitkoiną“, tai reiškia, kad į juos buvo įsilaužta. Be to, prieš kurį laiką „YouTube“ netgi galėjote matyti vaizdo įrašų skelbimus, leidžiančius per teisėtus kriptovaliutų kanalus su tokia sukčiavimu.
Deja, žmonės dažnai patikės, kad tai tiesa, nes tiki, kad šias „galimybes“ siūlantys žmonės turi pinigų ir gali sau tai leisti. Tačiau realybė yra tokia, kad tik sukčiai tai daro norėdami gauti nemokamą kriptovaliutą.
Niekas niekada nepadvigubins jūsų kriptovaliutos. Nepasitikėkite niekuo, ypač naudojant naujausias padirbtų technologijų technologijas. Nesiūskite niekam jokio dolerio, tikėdamiesi, kad gausite dvigubai. Jūs tikrai būsite apgauti.
Nesvarbu, kas jį paskelbė; tai apgaulė. Į paskyras įsilaužiama, o sukčiai pasinaudos su tuo susijusiu patikimumu, kad priviliotų žmones siųsti jiems kriptovaliutą.
13. FTG – netikrų telegramų grupės
Išgirdę apie projektą, jums gali kilti pagunda jo ieškoti „Telegram“, kad prisijungtumėte prie jų grupės. Nedaryk to.
Sukčiai dažniausiai kuria netikrus „Telegram“ kanalus naudodami skirtingus sukčiavimo būdus. Tai gali būti netikras dovana, kur reikia išsiųsti $ xxx, piniginės sinchronizavimo sukčiavimo metodas, netikras administratorius, susisiekęs su jumis, ir pan.
Jei norite rasti oficialius kriptovaliutos kanalus, geriau eikite į Coingecko.com ir ieškokite tos kriptovaliutos, kad patikrintumėte savo socialinius tinklus.
Ten rastas nuorodas ten įdeda komanda, ir tai yra teisėta 99.99 % laiko. Liko 0.01 %, jei kažkas įsilaužė į jų Coingecko puslapį, tačiau tikimybė yra gana maža.
Taip pat galite ieškoti „Google“ jų svetainės – nekreipkite dėmesio į skelbimų dalį – ir pažiūrėkite, ar ji rodoma paieškos rezultatuose.
Netikrų telegramų grupėje gali būti net 80,000 XNUMX ar daugiau narių. Gali būti, kad žmonės komentuoja, kad uždirbo daug pinigų, ir netgi įtakingų asmenų pavardės pokalbyje, kad įkvėptų pasitikėjimą.
Kartą ieškojau oficialios projekto „Telegram“ naudodamas „Telegram“ paieškos funkciją ir radau 5 sukčių grupes.
Todėl turėjau eiti į Coingecko ir rasti tikrąją sąskaitą.
Nepasiduokite; patikrinkite prisegtą pranešimą ir, jei kažkas atrodo blogai, kuo greičiau ištrinkite tą grupę iš savo „Telegram“.
Vartotojai, kurie yra šiose grupėse ir nėra robotai, paprastai gauna daug privačių pranešimų iš sukčių, norinčių greitai užsidirbti.
14. FApps – netikrų programų sukčiai
Vienas dalykas, kurio aš labiausiai nekenčiu kriptovaliutų srityje, yra netikros programos.
Mano nuomone, tai yra blogiausia, nes jie siūlo įsilaužėliams ir sukčiams daugybę būdų, kaip apgauti vartotoją:
- Jie gali parengti pasiūlymą, kad tai per gerai, kad būtų tiesa, ir žmonės tuo patikės;
- Jūsų el. pašto adresą ir ten naudojamą slaptažodį sukčiai naudos kitose gerai žinomose biržose;
- Jie gali į jūsų įrenginį įterpti tam tikros rūšies kenkėjiškų programų.
Suklastota programa iš tikrųjų gali atrodyti teisėta. Jie gali turėti 100–200 ir daugiau atsiliepimų „Google Play“ / „App Store“ (kaip juos galima nusipirkti), tinkama vartotojo sąsaja / UX ir reklama, kuri jums atrodys viliojanti, tačiau galiausiai būsite apgauti, jei tu naudoji.
Suklastotą programą labai sunku aptikti. Pastaruoju metu tokių buvo nedaug, tačiau prieš prarandant lėšas geriau žinoti apie pavojus.
Vienas dalykas, kuris man padėjo išsiaiškinti, ar kriptovaliutų programa yra teisėta, buvo ieškoti ją sukūrusios įmonės sistemoje „Google“ ir sužinoti, kas ji iš tikrųjų yra, tada patikrinti „Trustpilot“, kad sužinotumėte, ar įmonė turi atsiliepimų.
Kitas būdas būtų ieškoti programos svetainės ir išsiaiškinti, ar ji iš tikrųjų yra tikroji, ar netikra, skirta jūsų prisijungimo informacijai gauti.
Laimei, „Google Play“ ir „Apple Store“ pavyko atsikratyti daugumos šių programų. Suklastotų programėlių skaičius kriptovaliutų pasaulyje mažėja nuo 2017 m., nes šis sukčiavimo būdas reikalauja daug darbo ir tam tikrų patikrinimų iš Google/Apple – tai šiais laikais sunku praeiti.
15. CS-P2P – kriptovaliutų pardavėjas
Paprasčiausia sukčių naudojama sukčių technika yra priversti kriptovaliutų vartotojus „pirkti“ kriptovaliutą tiesiai iš jų.
Galite pamatyti, kad kažkas iš grupės sako: „Man reikia USDT mano BTC. Parduodu savo BTC su 20% nuolaida“ ar panašiai. Bet, žinoma, pirmiausia turite išsiųsti lėšas.
Taigi, paprasčiau tariant, tas asmuo, kurio nepažįstate, nori parduoti savo BTC su 20 % nuolaida ir nori, kad jūs atsiųstumėte USDT pirma, tada jis atsiųs jums BTC.
Skamba šiek tiek niūriai, ar ne? Taip yra todėl, kad yra šešėlis.
Žinoma, išsiuntę lėšas nematysite nė cento atgal.
Tada yra protingesnis sukčius, kuriam reikia „Ethereum“ ar kažko panašaus. Pirmiausia jis atsiųs lėšas, o tada paprašys jūsų.
Kai išsiųsite jam savo adresą, sukčius jums atsiųs xxx USDTERC20. Tada palaukite, kol išsiųsite „tikrąją kriptovaliutą“. Didelį dėmesį skiriu „tikrajai kriptovaliutai“ – nes lėšos, kurias jums atsiuntė sukčius, yra tik ERC20 netikras žetonas, o ne USDT.
Taip, atrodo kaip USDT, bet taip nėra. Taigi, kaip galite tai patikrinti?
Eikite į Coingecko, ieškokite USDT, patikrinkite sutarties adresą, tada nukopijuokite.
Eikite į Etherscan.io – ieškokite savo adreso ir pabaigoje pridėkite: ?a=*USDT sutarties adresas*.
Tai parodys visus USDT pervedimus iš to adreso ir galėsite patikrinti, ar gauta kriptovaliuta yra teisėta.
Tačiau geriausia yra nekreipti dėmesio į šiuos pardavėjus. Net jei tai nėra sukčiavimas, jis gali tiesiog kažkam išplauti pinigus.
Niekuo nepasitikėk, kad ji parduoda kriptovaliutą kitam asmeniui ir nenori naudoti mainų, juolab kad yra šimtai DEX, kuriais gali naudotis bet kas.
16. BONUSAS: nemokus kriptovaliutų verslas
Jei nesate naujokas kriptovaliutų srityje ir atkreipėte dėmesį į šią erdvę 2022 m., tuomet tapote istorijos liudininku:
- Celsijaus
- Luna
- Hodlnautas
- Keliautojas
- 3 strėlių sostinė
- FTX
- Alameda
- „BlockFi“
Dauguma šių įmonių laikė „saugiomis“ ir „per didelėmis, kad žlugtų“. Tačiau kriptovaliuta mums įrodė, kad šioje pramonėje gali nutikti bet kas.
Luna žlugo dėl didelio trumpo suplanuoto LUNA ir jų stabilios monetos UST.
3 Arrows kapitalas žlugo dėl per didelio savo pozicijų sverto ir nesugebėjimo grąžinti paskolų.
FTX buvo slapta nemoki ir turėjo 8 milijardų dolerių skylę.
O likusieji buvo tik užstato aukos, kurios anksčiau minėtose įmonėse turėjo pinigų arba naudojo kitą netvaraus verslo praktiką.
Daugiausia jie nepaisė pagrindinės investavimo taisyklės: nedėkite visų kiaušinių į vieną krepšį.
Sunku aptikti nemokią kriptovaliutų įmonę. Jaučių rinkoje, atrodo, visiems sekasi. Tačiau lokių rinkoje kai kurioms įmonėms gali kilti sunkumų.
Alameda Tyrimai nepavyko dėl gerai parengto ir dokumentuoto straipsnio. Kiti? Kaina sumažėjo, todėl rinkoje kilo panikos.
Visame tame pagrindinis terminas yra meškų rinka.
Todėl čia yra keletas geriausių praktikų, kurias galite atlikti meškų rinkoje, kad išvengtumėte Bitcoin ir kriptovaliutų sukčiavimo ir apsaugotumėte savo portfelį:
- Stenkitės kuo daugiau išeiti iš FIAT & Stablecoins. Kaip rinkos tankai, geriausia yra bent 70% savo portfelio laikyti FIAT & Stablecoins.
- Monetas laikykite piniginėje, kuri nėra skirta laisvės atėmimui. Likę 30% jūsų portfelio turėtų būti laikomi piniginėje, kuri nėra skirta laisvės atėmimui, ar daugiau. Taip išvengsite bet kokių mainų, skolinimo paslaugų ar panašių įmonių, kurios bankrutuotų ir jūsų bankrutuotų.
- Turėkite bent 1–2 CEX paskyras, kurias galite naudoti bet kuriuo metu – kartais gali prireikti CEX paskyros – todėl geriausia, jei savo vardu turite bent 2 paskyras skirtinguose CEX.
- Nenaudokite platformų, kurios moka pelną. „Celsius“, „Hodlnaut“ ir „BlockFi“ tikimasi, kad pramonė suprastų, kad neturėtumėte laikyti savo lėšų tose vietose, kurios siūlo pajamingumą. Bent jau ne meškų turguje.
- Prieš įnešdami lėšas į šią platformą, pasidomėkite bent kelias valandas. Tai privertė mane vengti FTX, Celsijaus, Luna ir daugelio kitų. Prieš įnešdami pinigus į platformą, internete ieškokite visko, ką galite apie tai – nuo steigėjų iki įmonės adreso ir finansų. Geri tyrimai gali padaryti skirtumą tarp pelno ir nuostolių.
- Saugokite savo privačius raktus – privatūs raktai turi būti apsaugoti. Tai yra jūsų pinigai, todėl įsitikinkite, kad juos laikote saugiai, niekam apie juos nežinodami.
* Šiame straipsnyje pateikta informacija ir pateiktos nuorodos yra tik bendro pobūdžio ir neturėtų būti finansinės ar investicinės konsultacijos. Patariame prieš priimant finansinius sprendimus pasidomėti pačiam arba pasikonsultuoti su profesionalu. Patvirtinkite, kad nesame atsakingi už jokius nuostolius, atsiradusius dėl šioje svetainėje pateiktos informacijos.
Šaltinis: https://coindoo.com/cryptocurrency-scams/