Praėjus kelioms dienoms po jų pirmųjų areštų per tyrimą dėl įtartinų kelių milijardų cryptocurrency- susietos operacijos per kelis dviejų Pietų Korėjos bankų filialus, valdžios institucijos aptiko papildomų neteisėtų pervedimų, susijusių su daugiau įmonių.
Taip atsitinka, Korėjos finansų priežiūros tarnyba (FSS) aptiko papildomą 1 milijardą JAV dolerių, o dar daugiau buvo pervesta per daugybę įtartinų operacijų, todėl bendra šių pervedimų vertė pasiekė 6.5 milijardo JAV dolerių, pranešė vietos naujienų agentūra. Korėja „JoongAng Daily“ pranešė Rugpjūčio 15.
Tyrimo duomenys
Anot pranešimo, didelė dalis šios sumos buvo pervesta iš kol kas neskelbtinos šifravimas, po to jis buvo perkeltas į užsienį, įskaitant Honkongą, Japoniją, JAV ir Kiniją.
Tarp sandorių, sukėlusių FSS, buvo naujai paskelbtų įmonių ir mažų įmonių, kurių vertė viršija 50 mln. USD, sandorius, todėl agentūra mano, kad kai kurios iš jų gali būti popierinės įmonės, naudojančios su kriptovaliuta susietas sąskaitas nelegalioms užsienio valiutos operacijoms atlikti.
Be to, agentūra taip pat patikslino, kad pervesti pinigai buvo panaudoti įvairių gaminių – puslaidininkių, papuošalų, kosmetikos – importui, iš viso 65 įmonės sudarė sandorius.
As Finboldas anksčiau pranešė Pietų Korėjos valdžia sulaikė tris asmenis dėl rūpesčių, įskaitant nelegalios įmonės įsteigimą šifravimas operacija, pateikiant klaidingą finansinis duomenis bankams, atlikti įtartinus valiutos keitimo sandorius.
Kitos Korėjos kriptovaliutų problemos
Liepos pabaigoje Pietų Korėjos tyrėjai užpuolė kelias vietines kriptovaliutų biržas, konfiskavo sandorių įrašus ir kitą medžiagą, tiriant aplinkybes, lėmusias platformos Terra žlugimą.
Tuo tarpu Do Kwon, „Terraform Labs“ generalinis direktorius, dėl kurio investuotojai patyrė didelių nuostolių, kai tiek stabili moneta „TerraUSD“ (UST), tiek vietinis žetonas „Terra“LUNA) žlugo, pagaliau turi pasirodė viešumoje už pirmąjį savo interviu po 45 milijardų dolerių vertės projekto žlugimo.
Šaltinis: https://finbold.com/multiple-korean-banks-under-probe-for-6-5-billion-worth-of-suspicious-transactions/