Kriptografijos skolinimo platformos „Nexo“ Bulgarijos biuruose vietos policija surengė kratą, valdžiai atliekant įtariamo pinigų plovimo ir mokesčių pažeidimų tyrimus.
Pasak „Nexo“ atstovo spaudai, policija tiria Bulgarijos subjektą, kuris nėra susijęs su klientais, bet atlieka operatyvines funkcijas, įskaitant darbo užmokestį ir klientų aptarnavimą.
„Kaltinimai yra absurdiški – esame vienas griežčiausių subjektų KYC/AML atžvilgiu“, – sakoma „Nexo“ įkūrėjo ir vadovaujančio partnerio Antoni Trenchev pareiškime.
Remiantis Agentūros duomenimis, operacijoje dalyvauja daugiau nei 300 policijos pareigūnų, prokurorų ir nacionalinio saugumo agentų. „Bloomberg“ ataskaita, cituodamas Bulgarijos vyriausiųjų prokurorų atstovės spaudai Siyka Mileva komentarus. „Nexo“, įsikūrusi Londone, įtariama pinigų plovimu, mokestiniais nusikaltimais ir nusikaltimais, susijusiais su nelicencijuota bankine veikla, žurnalistams sakė Mileva.
Nexo buvo užrakintas diskusijose pastarosiomis savaitėmis išpirkti konkuruojantį skolintoją „Vauld“. Vauldas atmetė naujausią „Nexo“ pasiūlymą, sukeldamas klausimų dėl įmonės mokumo proceso metu.
© 2023 „The Block Crypto, Inc.“. Visos teisės saugomos. Šis straipsnis pateiktas tik informaciniais tikslais. Ji nesiūloma ir nesiekiama naudoti kaip teisinė, mokesčių, investavimo, finansinė ar kita konsultacija.
Šaltinis: https://www.theblock.co/post/201454/nexos-bulgaria-office-raided-by-police?utm_source=rss&utm_medium=rss