Rathnakishore'as Giri, 27 metų investicijų valdytojas, gyvenantis Naujajame Olbanyje, Ohajo valstijoje, penktadienį buvo suimtas dėl baudžiamųjų kaltinimų dėl kaltinimų vykdydamas investicinį kriptovaliutą aferą, kuri iš investuotojų surinko mažiausiai 10 mln. Teisingumo departamento pranešimas spaudai.
Giri tariamai suklaidino investuotoją, reklamuodamas save kaip ekspertą kriptovaliutų prekybininką, kurio specializacija yra bitkoinų išvestinės priemonės. Remiantis kaltinimu, Giri melagingai pažadėjo investuotojams pelningą grąžą iš pinigų, kuriuos jie investavo pas jį, nerizikuodamas pagrindinei sumai. Tiesą sakant, jis panaudojo ankstesnių investuotojų lėšas, kad atsipirktų naujiems investuotojams klasikinėje Ponzi schemos sąrankoje.
Giri yra apkaltintas penkiais sukčiavimu elektroniniais laiškais, o prieš tai gresia maksimali 20 metų bausmė už kiekvieną kaltinimą, jei jis bus pripažintas kaltu.
Rugpjūčio mėn. JAV biržos prekių ateities sandorių ir prekybos komisija (CFTC) išleido įsakymą dėl paliaubų Giriui ir dviem jo įmonėms, teigdamas, kad jis iš investuotojų išviliojo daugiau nei 12 milijonų dolerių ir siekė, kad Giri grąžintų savo investuotojams. CFTC apkaltino, kad „Giri“ panaudojo investuotojų pinigus prabangiam privačių lėktuvų, jachtų nuomos ir kt.
Šaltinis: https://finance.yahoo.com/news/ohio-investment-manager-arrested-allegedly-222703007.html