„OneCoin“ įkūrėja Ruja Ignatova bus įtraukta į FTB ieškomiausių sąrašą

Ketvirtadienį 11 val. surengtoje spaudos konferencijoje FTB įtraukė „OneCoin“ įkūrėją Rują Ignatovą į dešimties labiausiai ieškomų bėglių sąrašą.

Pagal. Pareiškimą JAV advokatas Niujorko pietiniame rajone, Ignatova „tariamai apgavo iš investuotojų daugiau nei 4 mlrd. USD per kriptovaliutų bendrovę „OneCoin“.

„OneCoin“ verslas buvo sukurtas parduodant mokomuosius kriptovaliutų prekybos paketus savo nariams, kurie buvo skatinami komisiniais parduoti dar daugiau naujų narių. Schema teigė, kad jos piko metu joje dalyvavo net 3 milijonai žmonių, įskaitant aukas visame pasaulyje. 

Tačiau jame nebuvo „blockchain“ technologijos ir vartotojai negalėjo išpirkti savo monetų „fiat“ arba pervesti jų į kitas kriptovaliutas. Vietoj to, tie, kurie uždirbo pinigų iš schemos, tai padarė įdarbindami naujus investuotojus. 

Bulgarijos ir Vokietijos pilietybes turinti Ignatova dingo 2017 metų pabaigoje. Paskutinį kartą ji buvo matyta Atėnuose, Graikijoje, kartu su dviem rusakalbiais vyrais. Nepaisant bandymų ją surasti, įskaitant populiarią BBC podcast seriją „Dingusi kriptovaliuta“, jos buvimo vieta šiuo metu nežinoma.

Sulaikytos kitos pagrindinės „OneCoin“ vadovybės figūros. 2019 m. Niujorko pietinė apygarda apkaltino Ignatovą ir kitus su „OneCoin“ susijusius asmenis sukčiavimu. Tarp jų buvo ir jos jaunesnysis brolis Konstantinas Ignatovas, kuris, nepaisant susitarimo, šiuo metu laukia iki 90 metų kalėjimo. 

FTB siūlo iki 100,000 5,000 USD atlygį už informaciją, dėl kurios ji buvo suimta. Tačiau tai ne vienintelė agentūra, ieškanti jos. Gegužę Ignatova taip pat buvo įtraukta į Europolo ieškomiausių asmenų sąrašą, tiesa, su daug mažesniu XNUMX eurų atlygiu.

„Visame pasaulyje yra tiek daug aukų, kurias tai finansiškai nuniokojo. Mes norime ją patraukti baudžiamojon atsakomybėn“, – pranešime sakė specialusis agentas Ronaldas Shimko, kuris tiria bylą iš FTB Niujorko biuro.

FTB nurodė, kad Ignatova kalba angliškai, vokiškai ir bulgariškai ir gali keliauti su apgaulingu pasu. Ji žinojo ryšius su Bulgarija, Vokietija, Rusija, Graikija ir Jungtiniais Arabų Emyratais.

© 2022 „The Block Crypto, Inc.“. Visos teisės saugomos. Šis straipsnis pateiktas tik informaciniais tikslais. Ji nesiūloma ir nesiekiama naudoti kaip teisinė, mokesčių, investavimo, finansinė ar kita konsultacija.