Pakistano vyriausybė susisiekia su Binance dėl 100 milijonų dolerių sukčiavimo tyrimo

Pakistano federalinė tyrimų agentūra (FIA) išsiuntė užklausą bendrovei „Binance“, vykdydama kriminalinį tyrimą dėl aferos, kuri tariamai panaudojo „Binance“ pinigines ir integruotas programas, siekiant iš Pakistano vartotojų išvilioti apie 100 mln. 

FIA kibernetinių nusikaltimų zonos Sindo vadovas Imranas Riazas tweeted 6 m. sausio 2022 d. laiškas, išsiųstas „Binance“ Kaimanų salų biurui ir „Binance Pakistan“ generaliniam direktoriui Humza Khan. 

„Kaip šiai tarnybai pranešė skundų teikėjų skaičius, Pakistane įvyko internetinė finansinė afera, turinti įtakos tūkstančiams aukų iš įvairių šalies miestų ir apgaulingų programų, kuriomis nekalti žmonės atima milijonus dolerių“, – sakoma laiške.

Tyrimo metu apgaulingos sąskaitos aptiktos 11 programų: MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91FP, UG, TASKTOK. Tyrimo metu buvo aptiktos 26 su programomis susietos „Binance“ piniginės.

Sukčiai paprašė Pakistano vartotojų užregistruoti paskyrą „Binance“, o tada pervesti lėšas iš „Binance“ piniginės į programą. Tada vartotojai buvo įtraukti į „Telegram“ grupes, kur administratoriai teiks patarimus dėl kainų veiksmų, kol vartotojai nepervedė didelių lėšų į programas. Tada programos sugestų ir gautų lėšų.

FIA apskaičiavo, kad vidutinė investicija vienam asmeniui į šias programas buvo 2,000 USD, o kiekviena programėlė turėjo apie 5,000 klientų, o tai reiškia, kad sukčiai uždirbo apie 100 mln.

„Reikia paminėti, kad „Binance“ yra didžiausia nereguliuojama virtuali valiutos keitykla, į kurią pakistaniečiai investavo milijonus dolerių“, – sakoma FIA pranešime. „Fia Cyber ​​Crime Sindh“ ėmėsi veiksmų, siekdama atidžiai stebėti pakistaniečių tarpusavio sandorius „Binance“, siekdama pažaboti teroro finansavimo ir pinigų plovimo grėsmę, nes „Binance“ yra didžiausia lengvai pasiekiama platforma, palengvinanti tokią veiklą.

Atrodo, kad sausio 6-osios laiškas yra tų žingsnių pradžia. Ji reikalauja įrašų apie 26 pinigines, be kitų operatyvinių klausimų, pvz., kaip procesas, kuriuo apgaulingos programos buvo susietos su Binance. FIA teigė, kad tikisi „Binance“ bendradarbiavimo, tačiau tuo atveju, jei birža nesilaikys reikalavimų, FIA teigė, kad bus pagrįsta „rekomenduoti finansines baudas Binance per Pakistano valstybinį banką“.

„Binance Pakistan“ socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė, kad nekomentuoja konkrečių reguliavimo klausimų, tačiau bendras požiūris yra bendradarbiaujantis.

"Mes nekomentuojame konkrečių dalykų su reguliavimo ir teisėsaugos institucijomis", - sakė jis Čivināšana. „Tačiau mūsų bendras požiūris yra bendradarbiauti atliekant tyrimus, kai tik įmanoma. Konkrečiai, Binance stengiasi glaudžiai bendradarbiauti su teisėsaugos ir reguliavimo institucijomis.