Prisijunkite prie svarbiausio pokalbio kriptovaliuta ir web3! Užtikrinkite savo vietą šiandien
Federaliniai prokurorai pasidalijo daugiau informacijos apie savo bylą prieš FTX įkūrėją Samą Bankmaną-Friedą. Tarp dviejų naujų kaltinimų ir civilinių ieškinių kitam buvusiam FTX vadovui dabar turime daug aiškesnį vaizdą apie tai, ką Teisingumo departamentas mano turintis.
Jūs skaitote „State of Crypto“, „CoinDesk“ naujienlaiškį, kuriame žiūrima į kriptovaliutos ir vyriausybės sankirtą. Paspauskite čia užsiregistruoti būsimiems leidimams.
Pasakojimas
Praėjusią savaitę federaliniai prokurorai pridėjo keturis kaltinimus FTX įkūrėjo Sam Bankman-Fried baudžiamajai bylai, pakeičiančiame kaltinime paskelbė, kad be esamus kaltinimus sukčiavimu ir kampanijos finansavimo pažeidimu, jie imtųsi kaltinimų dėl banko sukčiavimo ir nelicencijuoto pinigų siuntėjo naudojimo bei pateiktų daug daugiau informacijos apie kitus mokesčius.
Išsamesnė informacija apie bylą prieš Bankmaną-Friedą buvo šios savaitės kaltinimai Nishadui Singhui, buvusiam FTX inžinerijos direktoriui. Singhas antradienį pripažino esąs kaltas dėl baudžiamųjų kaltinimų, bet taip pat gresia Vertybinių popierių ir biržos komisijos (SEC) ir biržos prekių ateities sandorių komisijos (CFTC) civiliniai kaltinimai..
Kodėl tai svarbu
Bankmanas-Friedas po septynių mėnesių stos prieš teismą. Prokurorų ir jo gynėjų komandos advokatai vis dar ieško atradimų, tačiau naujausi kaltinimai ir ieškiniai, pateikti jam ir Singhui, atskleidė daug daugiau informacijos apie Bankmano-Friedo bylą, nei jo pirminis kaltinimas sausio mėnesį.
Karščiausios jį žemyn
Praėjusį ketvirtadienį prokurorai atskleidė pakeičiantį kaltinimą FTX įkūrėjui Samui Bankmanui-Friedui. Naujajame dokumente pateikta daug daugiau informacijos apie 30-mečiui pareikštus kaltinimus, įskaitant konkretesnius kaltinimus ir dar kelis papildomus kaltinimus.
Kaltinimų puslapiuose yra kaltinimų, kad Bankman-Fried pradėjo arba vadovavo įvairių įmonių, kurios galėtų apsaugoti banko sąskaitas, steigimui, nes FTX negalėjo viena. DOJ teigia, kad Bankman-Fried prižiūrėjo neteisėtą klientų lėšų pasisavinimą ir aiškiai nurodė savo komandai nuslėpti politinėms kampanijoms paaukotų lėšų šaltinį.
Pagal pakeičiantį kaltinimą Bankmanui-Friedui pateikti kaltinimai:
Sąmokslas sukčiauti FTX klientams
FTX klientų apgaulė
Sąmokslas sukčiauti FTX klientams, susietiems su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis
Su išvestinėmis priemonėmis susietas FTX klientų sukčiavimas
Sąmokslas sukčiauti vertybiniais popieriais FTX klientams
Vertybinių popierių sukčiavimas FTX klientams
Sąmokslas sukčiauti „Alameda Research“ skolintojams
„Alameda Research“ skolintojų sukčiavimas
Sąmokslas įvykdyti banko sukčiavimą
Sąmokslas vykdyti nelicencijuotą pinigų pervedimo verslą
Sąmokslas vykdyti pinigų plovimą
Sąmokslas, skirtas neteisėtam politiniam įnašui ir FEC apgaudinėjimui
Pradiniame kaltinime buvo tik išvardyti kaltinimai:
Sąmokslas apgauti klientus
Apgaulė prieš klientus
Sąmokslas sukčiauti skolintojams
Apgaulė skolintojams
Sąmokslas sukčiuoti prekėmis
Sąmokslas sukčiuoti vertybiniais popieriais
Sąmokslas vykdyti pinigų plovimą
Sąmokslas siekiant apgauti JAV ir pažeisti kampanijos finansavimo įstatymus
Be to, naujuose dokumentuose pateikiama daug smulkių detalių, kuriose yra gana rimtų kaltinimų.
„2022 m. lapkričio mėn. generalinis advokatas FTX.US perspėjo darbuotojus, kad jie turėtų saugoti dokumentus, nes dalyvauja reguliavimo institucijos, ir tada paskelbė bendrovės „Slack“ kanale, kad FTX reikės uždaryti. sakoma viename pakeičiančio kaltinimo skyriuje. „Tačiau Bankmanas-Friedas ištrynė generalinio advokato pranešimą apie FTX uždarymą, toliau naudojo signalinius pranešimus ir ištrynė kai kuriuos savo teiginius socialiniame tinkle „Twitter“, įskaitant savo tviterius apie klientų turtą „gerai“.
FTX įkūrėjas taip pat tariamai vadovavo JAV įsikūrusios bendrovės „North Dimension“ kūrimui, kad tik veiktų kaip tarpininkas tarp FTX ir JAV bankų. Prokurorai tvirtina, kad Bankmanas-Friedas melavo apie tikrąjį „North Dimension“ tikslą atlikti banko deramo patikrinimo procesą.
Be to, kaltintojai mano, kad Bankman-Fried niekada neatskyrė FTX klientų turto nuo Alameda turto ar kito turto, nepaisant „pareiškimų... priešingai“.
Bankmanas-Friedas „panaudojo FTX klientų lėšas, kurias pasisavino ir privertė pasisavinti, kad, be kita ko, finansuotų didžiąją dalį [savo] neteisėtos politinės įtakos kampanijos, kurios metu politinė sistema buvo užtvindyta dešimtimis milijonų dolerių neteisėtais įnašais tiek demokratai, tiek respublikonai padarė kitų vardu, kad nuslėptų tikrąjį pinigų šaltinį ir išvengtų federalinio rinkimų įstatymo“, – sakoma kaltinime.
Dokumente teigiama, kad Bankmanas-Friedas, nors ir atvirai norėjo remti demokratus, taip pat rėmė respublikonus, nurodydamas, kad nenustatytas sąmokslininkas buvo viešas tų aukų veidas.
Nors dokumente asmens pavardė neįvardijama, Rasta „CoinDesk“ ataskaita kad dešimtys respublikonų gavo aukas iš FTX Digital Markets generalinio direktoriaus Ryano Salame'o. Iki spaudos Salame nebuvo apkaltintas jokiais nusižengimais.
Kitas nenustatytas sąmokslininkas yra buvęs inžinierių direktorius Nishadas Singhas. Nors baudžiamąjį kaltinimą Singhui nemini Bankmano-Friedo vardu, prokurorai pateikė jam kaltinimą „sąmokslui neteisėtai įnešti politinį įnašą“, kurį jie pateikė buvusiam generaliniam direktoriui.
Kaltinamajame akte išsamiai aprašoma, kaip Singhas tariamai aukojo kandidatams ir komitetams, gerokai viršydamas federalinius limitus, ir melavo apie jų kilmę.
„2022 m. arba maždaug XNUMX m. kaltinamasis Nishad Singh ir vienas ar daugiau kitų sąmokslininkų sutiko ir prisidėjo prie kandidatų ir komitetų pietiniame Niujorko rajone, už kuriuos buvo sumokėta už Alameda Research lėšų panaudojimą ir pranešta Federaliniams rinkimams. Komisija kitų asmenų, o ne tikrasis lėšų šaltinis, vardu“, – teigiama pareiškime.
SEC ir CFTC pareiškimai prieš Singhą labiau nori paminėti Bankmaną-Friedą (taip pat kitus buvusius FTX vadovus).
SEC padavimas praleidžia daug laiko žiūrėdamas į FTX ir Alameda struktūrą, atkreipdamas dėmesį į Alameda gebėjimą turėti neigiamą FTX knygų balansą ir tariamą klientų lėšų pasisavinimą kitiems tikslams. Panašiai, CFTC pareiškimas teigia dėl federalinių pažeidimų, remiantis tuo, kaip įmonės buvo įsteigtos ir ką jos iš tikrųjų padarė.
Pasaulis stebi Nigerijos eNaira metodą, kai šalis pereina prie jos naujas prezidentas po karštų rinkimų.
Pasaulio šalys diskutuoja, ar tai daryti per 10 metų išleisti centrinio banko skaitmeninę valiutą (CBDC)., ir perims pamokas iš Nigerijos tiesioginės „eNaira“.
„Daugelis žmonių Nigeriją žiūrėjo kaip į eksperimentą“, – sakė Varunas Paulas. CBDC ir rinkos infrastruktūros direktorius Užkardos. Paulius anksčiau buvo Anglijos banko finansinių technologijų centro vadovas.
Šalys greičiausiai ieškos, ar Nigerija nepažeis CBDC priėmimo kodekso.
Šalis pradėjo savo „eNaira“. spalio 2021, ištyrę maždaug dvejus metus, ir jis buvo mažai priimtas. Praėjus metams po jos paleidimo, mažiau nei 0.5 % nigeriečių naudojosi eNaira, "Bloomberg" pranešė.
Nigerijos centrinis bankas sausį netgi apribojo grynųjų pinigų kiekį, kurį žmonės gali pasiimti iš bankų skatinti priimti eNaira bet nepaisant jos pastangų, žmonės nežiūri į eNairą kaip alternatyvą – net ir esant grynųjų pinigų krizė.
Šiuo metu žmonės „Twitter“ skundžiasi, kad negali prisijungti pagrindiniai poreikiai kaip kuras or Maistas be grynųjų pinigų (iš dalies Nigerijos dėka 220 milijardų dolerių neoficialioje ekonomikoje kuri priklauso nuo grynųjų pinigų ir riboto kiekio apyvartoje esančių banknotų).
Plačiau paskaitykite čia: Kodėl nigeriečiai nesikreipia į „eNaira“, nepaisant to, kad trūksta grynųjų pinigų?
Antradienis
Ketvirtadienis
(Yda) Kibernetinio saugumo reporteris Josephas Coxas sugebėjo apeiti savo banko biometrinę balsu pagrįstą apsaugos sistemą naudodamas AI įrankius.
(Platformingo) JAV Aukščiausiasis Teismas nagrinėja bylą, susijusią su Ryšių ir padorumo įstatymo 230 skirsniu, kitaip vadinamu įstatymu, kuris aiškiai leidžia platformoms likti neprisiimant atsakomybės už tai, ką jų naudotojai skelbia. Ir, kaip bebūtų keista, teisininkai, kovojantys dėl 230 susilpninimo, atrodo šiek tiek nepakankamai pasirengę.
(Molly White) Molly White turi išsamesnį paaiškinimą, kas atsitiko su Oasis ir jos pastangomis susigrąžinti pavogtą kriptovaliutą išnaudojant savo tinklą.
(Ars Technica) Slaptažodžių tarnyba „LastPass“ pagaliau pateikia išsamią informaciją apie tai, kaip jos sistemos buvo pažeistos praėjusiais metais.
Jei turite minčių ar klausimų, ką turėčiau aptarti kitą savaitę, ar bet kokių kitų atsiliepimų, kuriais norėtumėte pasidalinti, nedvejodami rašykite man el. [apsaugotas el. paštu] arba susirask mane „Twitter“ @nikhileshde.
Taip pat galite prisijungti prie grupės pokalbio Telegram.
Iki pasimatymo kitą savaitę!
Šaltinis: https://finance.yahoo.com/news/prosecutors-case-against-ftx-sam-214134896.html