Samas Bankmanas-Friedas bando tarpininkauti FTX gelbėjimo iš savo namų Bahamuose

Nasau, Bahamų salos. Nepaisant to, kad buvo išstumtas iš savo įkurtos kriptovaliutų milžinės, Samas Bankmanas-Friedas CNBC sakė, kad bando užblokuoti kelių milijardų dolerių vertės sandorį dėl užstato FTX, kuris pateikė prašymą. 11 skyrius, apsauga nuo bankroto anksčiau šį mėnesį.

Trumpame interviu su CNBC vėlai penktadienį FTX įkūrėjas atsisakė pateikti išsamios informacijos apie tai nuopuolis apie jo kriptovaliutų konglomeratą arba tai, ką jis žinojo, be įsipareigojimų, yra „milijardais dolerių didesnis, nei maniau“. Bankmanas-Friedas atsisakė interviu prieš kamerą ar platesnę diskusiją įraše. Jis teigė, kad daugiausia dėmesio skyrė klientų lėšų atgavimui ir vis dar siekia užsitikrinti sandorį. 

„Manau, kad turėtume stengtis suteikti vartotojams kuo daugiau naudos. Nekenčiu to, kas atsitiko, ir labai norėčiau, kad būčiau buvęs atsargesnis“, – CNBC sakė Bankmanas-Friedas. 

Bankmanas-Friedas taip pat tvirtino, kad jurisdikcijose, kuriose buvo atskiri likučiai, yra milijardai dolerių klientų turto, įskaitant JAV, ir teigė, kad „ten yra milijardai dolerių potencialaus finansavimo galimybių“, kad klientai būtų sveiki. . 

32 milijardus dolerių vertės pasaulinė imperija pastarosiomis savaitėmis žlugo. Varžovas Binance pasirašė a ketinimų protokolas pirkti FTX tarptautinis verslas, susidūręs su likvidumo krize. Tačiau jos komanda nusprendė, kad mainų nepavyko išsaugoti, nes buvo vienas „Binance“ vadovas apibūdinantis balansą, tarsi „susprogdino bomba“. Lapkričio 11 d. FTX pateikė prašymą dėl bankroto apsaugos pagal 11 skyrių ir naujuoju generaliniu direktoriumi paskyrė Johną Ray, kurio įmonės patirtis apima „Enron“ restruktūrizavimą po istorinio žlugimo. 

Nepaisant to, kad jis prarado prieigą prie savo įmonės el. pašto ir visų įmonės sistemų, Bankman-Fried teigia, kad gali atlikti tam tikrą vaidmenį atliekant kitus veiksmus. Rizikos kapitalo investuotojai CNBC sakė, kad 30-metis pastarosiomis savaitėmis skambino siekdamas užsitikrinti finansavimą. Vis dėlto investuotojai teigė neįsivaizduojantys jokios firmos, turinčios pakankamai didelį balansą ar rizikos apetitą, kad galėtų išgelbėti užklupusį FTX. 

Teisės ekspertų teigimu, ilgalaikis, SBF tarpininkaujantis sandoris būtų vertinamas taip pat, kaip ir bet koks konkurencingas gelbėjimo pasiūlymas.

„Šiuo metu jis niekuo nesiskiria nuo bet kurio trečiosios šalies pirkėjo, išskyrus tai, kad jis yra pagrindinis FTX akcininkas“, – sakė Adamas Levitinas, Džordžtauno universiteto teisės profesorius ir „Gordian Crypto Advisors“ direktorius. „Jis gali atvykti į Delaverą su nepageidaujamu pasiūlymu ir pasakyti, kad noriu už tam tikrą kainą išpirkti visus kreditorius. Bet tai turėtų patvirtinti bankroto teismas – jis negali priversti susitarti.

Naujasis FTX generalinis direktorius taip pat sakė, kad yra pasirengęs gelbėti. Šeštadienį Johnas Ray'us sakė, kad kriptovaliutų įmonė nori parduoti arba pertvarkyti savo pasaulinę imperiją. 

„Remiantis mūsų praėjusios savaitės apžvalga, džiaugiamės sužinoję, kad daugelis reguliuojamų ar licencijuotų FTX dukterinių įmonių Jungtinėse Valstijose ir už jos ribų turi mokų balansą, atsakingą valdymą ir vertingas franšizes“, – sakė FTX vadovas Johnas Ray'us. sakė pareiškime, kuriame priduriama, kad artimiausiomis savaitėmis „prioritetas“ yra „tyrinėti pardavimą, kapitalo atkūrimą ar kitus strateginius sandorius“.

Praėjusią savaitę peržiūrėjęs FTX finansų būklę, Rėjus pasakė, kad niekada nematė.tokia visiška įmonių kontrolės nesėkmė ir toks visiškas patikimos finansinės informacijos nebuvimas“ per savo 40 metų karjerą. Jis pridūrė, kad Bankmanas-Friedas ir aukščiausi vadovai yra „labai maža nepatyrusių, neįmantrių ir potencialiai susikompromitavusių asmenų grupė“, pavadindamas situaciją „beprecedente“.

Dalis Bankman-Fried gebėjimo sudaryti sandorį gali priklausyti nuo to, kuri jurisdikcija turi daugiau įtakos bankroto procese.

Neseniai pateiktame dokumente naujasis FTX generalinis direktorius Ray citavo a pokalbis Praėjusią savaitę su Vox reporteriu, kuriame Bankman-Fried teigė, kad klientai būtų geresnėje padėtyje, jei „mes“ galėsime „laimėti jurisdikcijos kovą prieš Delaverą“. Jis taip pat sakė Vox, kad „apgailestauja“ dėl bankroto pagal 11 skyrių, dėl kurio FTX restruktūrizavimas tapo nekontroliuojamas, ir pridėjo „fk reguliuotojus“.

Milijardai FTX klientų turto dabar yra nežinioje tarp Delavero bankroto teismo ir likvidavimas Bahamuose. 

Johnas Ray'us FTX ir daugiau nei 100 dukterinių įmonių priskyrė Delavero 11 skyriaus bankroto apsaugai, tačiau tai neapėmė FTX Digital Markets, įsikūrusios Bahamuose. Pagal Ray pateiktą organizacinę schemą, Nasau įsikūrusi FTX dalis nepriklauso ir nekontroliuoja jokių kitų subjektų.

Bahamų vertybinių popierių komisija pasamdė savo likvidatorius, kad jie prižiūrėtų turto susigrąžinimą, ir remia 15 skyriaus procesą Niujorke, pagal kurį užsienio atstovai pripažįstami JAV procese. Kaip šio proceso dalis, Bahamų reguliavimo institucijos sakė jie pervedė klientų kriptovaliutą į kitą sąskaitą, kad „apsaugotų“ kreditorius ir klientus. Ji taip pat teigė, kad JAV 11 skyriaus bankroto procesas jiems netaikomas. 

Bahamų judėjimas susiduria su tuo, kas vyksta Delavere.

FTX dvaras teigė, kad tie išėmimai buvo „neleistini“, ir apkaltino Bahamų vyriausybę dirbant su Bankman-Fried dėl šio perdavimo. Naujoji FTX vadovų komanda metė iššūkį Bahamų likvidatoriams ir paprašė JAV teismo įsikišti, kad būtų užtikrintas automatinis sustabdymas – standartinė 11 skyriaus procedūrų funkcija. Paprastai bankrotas yra skirtas turtui atitverti, siekiant užtikrinti, kad jo negalima liesti be teismo patvirtinimo.

FTX komanda teigė, kad Bahamų grupė neturėjo teisės perkelti pinigų ir pavadino Bahamų išėmimus „neteisėtais“. Duomenų įmonė „Elliptic“ apskaičiavo, kad perdavimo, kuris iš pradžių buvo laikomas įsilaužimu, vertė yra apie 477 mln.

„Yra kai kurių problemų, kurias reikia koordinuoti arba kovoti, kad būtų išsiaiškinta – bus šiek tiek juokinga kalbant apie turtą Bahamų salose ir JAV“, – sakė Danielis Besikofas, „Loeb & Loeb“ partneris. „Bahamų žmonės plačiau skaito savo įgaliojimus, o JAV imasi labiau techninio pobūdžio.

Bankroto chaosas iš dalies kyla dėl netvarkingos FTX apskaitos. Vadovaujant Bankmanui-Friedui, Johnas Ray'us teigė, kad bendrovė „nepalaikė centralizuotos grynųjų pinigų kontrolės“ – „nebuvo tikslaus banko sąskaitų ir pasirašiusiųjų sąrašo“ – ir „nepakankamai dėmesio skyrė bankų partnerių kreditingumui“. 

Dalis Bahamų kontrolės motyvacijos gali būti susijusi su ekonominiais interesais. FTX surengė aukšto lygio finansų konferenciją su SALT Nassau ir planavo investuoti 60 mln. USD į naują būstinę, kurią vienas aukščiausio lygio vadovas prilygino „Google“ ar „Apple“ miesteliui Silicio slėnyje. 

„Kai kurie iš jų yra susiję su vietinių kreditorių apsauga – tai Bahamų bendrovė. Taip pat daug pinigų reikia uždirbti vietinėms Bahamų advokatų kontoroms, o tai reiškia, kad jūs galite sumažinti poveikį“, – sakė Džordžtauno Levitinas. „Kyla tam tikro lygio konkurencija tarp Delavero bankroto teismo ir Bahamų reguliavimo institucijos.

Kai kurie ekspertai teigia, kad Bankmanas-Friedas gali siekti gelbėjimo, kad sumažintų savo baudžiamąją atsakomybę ir galimą įkalinimo laiką. Bankmanas-Friedas neatsakė į prašymą pakomentuoti galimus kaltinimus.

Justinas Danilewitzas, Saul Ewing partneris, daugiausia dėmesio skiriantis baltųjų apykaklių nusikalstamumui, sakė, kad nors tikimybė, kad kas nors susirinks, kad FTX taptų vientisa, yra „labai mažai tikėtina, atsižvelgiant į stulbinančius nuostolius“, klientų nuostolių mažinimas gali būti taktika norint geriau atrodyti akyse. teismo.

„Tai dažnai labai patartina, jei kaltinamasis yra tikrame sūryje, o įrodymai yra įtikinami – verta pabandyti kuo greičiau pasitaisyti“, – sakė Danilewitzas.

Kai kurie tą rezultatą palygino su tuo, kas nutiko „MF Global“, kuriai anksčiau vadovavo buvęs Naujojo Džersio gubernatorius Jonas Corzine'as. Bendrovė buvo apkaltinta klientų pinigų panaudojimu įmonės sąskaitoms apmokėti. Tačiau Corzine'as atsiskaitė su CFTC už 5 milijonus dolerių, nepripažindamas ir neneigdamas netinkamo elgesio.

Toks požiūris gali atsiliepti, sakė Danilewitzas. Šis žingsnis gali „atspindėti tam tikrą kaltės laipsnį arba būti laikomas prisipažinimu ir kažkieno prisiėmimu už tai, kas nutiko“.

Net jei Bankmanui-Friedui pavyks susigrąžinti lėšas per gelbėjimo programą arba kažkaip įgyti didesnę kontrolę per Bahamų salų likvidavimo procesą, jis gali susidurti su ilgus metus trunkančiomis teisinėmis kovomis nuo galimo sukčiavimo elektroninėmis priemonėmis iki civilinių bylų.

Sukčiaujant laidais reikia įrodyti, kad atsakovas dalyvavo sukčiavimo schemoje ir tam naudojo tarpvalstybinius laidus. Įstatyme numatytas maksimalus terminas yra 20 metų maksimalus terminas, be baudų. Danilewitzas tai pavadino „mėgstamiausiu federalinio prokuroro įrankiu įrankių dėžėje“. Pagrindinis klausimas, pasak jo, bus susijęs su kaltinamojo tyčia. „Ar visa tai buvo didelė nelaimė, ar buvo tyčinis nusižengimas, dėl kurio galėjo kilti federalinė baudžiamoji atsakomybė?

Kiti turi panašus Bankmano-Friedo teisinė padėtis Bernie Madoffui ir Elizabeth Holmes, pastaroji penktadienį buvo nuteistas 11 metų nelaisvės už sukčiavimą po to, kai apgavo investuotojus dėl tariamo jos įmonės kraujo tyrimo technologijos veiksmingumo.

„Dėl Theranos nuosprendžio jis neturėjo jaustis gerai“, – sakė Džordžtauno Levitinas. „Čia jis turi realią riziką. Galima ir baudžiamoji atsakomybė, ir civilinė atsakomybė“.