Vidinis Sam Bankman-Fried ratas atsisuka prieš jį

Trečiasis FTX įkūrėjo Samo Bankmano-Friedo vidinio rato narys prisipažino esąs kaltas dėl baudžiamųjų kaltinimų, žymiai padidindamas teisinę grėsmę buvusiam generaliniam direktoriui.

Buvęs FTX inžinerijos direktorius Nishad Singh antradienį pripažino kaltu dėl šešių kaltinimų, įskaitant sukčiavimą elektroninėmis priemonėmis, prekių ir vertybinių popierių sukčiavimą, pinigų plovimą ir neteisėtas politines aukas. 

Teisės ekspertai teigia, kad jis gali būti ne paskutinis asmuo, kuris atsigręžia į Bankman-Fried. 

„Kilpa veržiasi aplink Samuelį Bankmaną-Friedą“, – sakė Sent Džono universiteto teisės profesorius Anthony Sabino. „Tai dar vienas vykdomasis asmuo ir, atrodo, gana aukštas pareigas užimantis asmuo, kuris sutiko prisipažinti kaltu ir duoti parodymus prieš SBF.

Singhas, vienas iš FTX įkūrėjų ir artimas Sam Bankman-Fried patikėtinis, taip pat sutiko bendradarbiauti su Teisingumo departamento kriminaliniu tyrimu. Jis seka buvusią „Alameda Research“ generalinę direktorę Caroline Ellison ir FTX įkūrėją Gary Wangą. Kiekvienas iš jų gruodžio mėnesį prisipažino kaltas dėl nusikaltimų, susijusių su kriptovaliuta. 

Didėjant potencialių liudytojų būriui, teismams atskleidžiant naujų detalių, o Bankmanui-Friedui gresia nauji kaltinimai, jis pats gali svarstyti galimybę sudaryti susitarimą su prokurorais. Tačiau tik nedaugelis mano, kad bendradarbiavimas su Teisingumo departamentu šiuo metu jam yra nemokama kortelė. 

„Ateik pas mus anksčiau nei mes pamatysime tave“

„Kiekvienas, prisipažįstantis kaltu, atstovauja prieš jį liudijančių liudininkų grupei“, – sakė Dickinson Wright advokatas Jacobas Frenkelis, anksčiau dirbęs vyriausiuoju patarėju Vertybinių popierių ir biržos komisijos vykdymo skyriuje. „Jo protestai dėl tikėjimosi sėkmės teisme skamba tuščiai, kai jo vidinis ratas rikiuojasi į kaltės pareiškimus. 

Dėl šio naujausio FTX baudžiamosios bylos įvykio kai kurie teisės ekspertai svarsto, ar kiti Bankmanui-Friedui artimi vadovai gali bandyti nutraukti sandorius su prokurorais. JAV pietinės Niujorko apygardos advokatas Damianas Williamsas gruodį vykusioje spaudos konferencijoje griežtai perspėjo tuos, kurie prisidėjo prie FTX arba Alameda Research nusikaltimų, kad „ateik pas mus anksčiau nei mes atvyksime pasimatyti“.

„Tai yra klasikinė strategija, kurią prokurorai taikė nuo amžių aušros“, – sakė Sabino. „Tu seki mažą žuvelę, kas tau atneš vidutinio dydžio, kas tau didelę žuvį.

Bankmanas-Friedas, kurio kriptovaliutų imperija kažkada buvo įvertinta 32 mlrd. Atstovas spaudai komentuoti atsisakė. 

Buvęs milijardierius apkaltintas netinkamu FTX klientų turto tvarkymu, siekdamas paremti savo prekybos įmonę „Alameda Research“, taip pat neteisėtu politiniu aukojimu ir kitais nusikaltimais. 

Bankmanui-Friedui pateikti nauji kaltinimai

Likus kelioms dienoms iki Singhas pripažinimo kaltu, Bankmanui-Friedui buvo pateiktas pakeičiantis kaltinimas, kuriame pateikti keturi nauji kaltinimai, įskaitant banko sukčiavimą. Teismui pateiktame pareiškime buvo pateikta naujų detalių apie tariamą Bankmano-Friedo politinių aukų schemą, įskaitant nuorodas į du neįvardytus sąmokslininkus, kurie paėmė dideles paskolas iš „Alameda Research“ ir skyrė pinigų politinėms grupėms abiejose koridoriaus pusėse. 

Singhas, kuris jokiuose teismo dokumentuose nebuvo įvardytas kaip sąmokslininkas, per 2022 metų kampanijos ciklą politinėms reikmėms skyrė milijonus. Šią savaitę jam buvo pateikti kaltinimai dėl sąmokslo neteisėtai prisidėti prie politinės veiklos ir apgauti Federalinę rinkimų komisiją. 

Neaišku, ar gali būti rengiamas dar vienas Bankmano-Friedo leitenanto susitarimas. Danas Friedbergas, buvęs FTX atitikties vadovas pranešta kalbėjosi su FTX tiriančiais prokurorais. 

Buvęs FTX Digital Markets generalinis direktorius Ryanas Salame'as, per 2022 m. vidurio ciklą respublikonams skyręs milijonus, nekomentavo. FTX JAV generalinis advokatas Ryne'as Milleris atsisakė komentuoti per savo advokatą. Prokurorai Bankmaną-Friedą apkaltino susisiekę su FTX advokatu, kuris taip pat yra galimas šios bylos liudytojas, per šifruotą programėlę. Teismo dokumentuose nebuvo atskleista darbuotojo, su kuriuo Bankmanas-Friedas susisiekė, pavardė, tačiau teisėjas pakeitė jo užstato sąlygas, kad ateityje jis negalėtų susisiekti be pašalinių advokatų.  

Kiti Bankmanui-Friedui artimi asmenys gali jausti didesnį spaudimą kalbėtis su prokurorais dabar, kai Ellisonas, Wangas ir Singhas pripažino savo kaltę, sakė Sabino. 

„Jie jau prisipažino kalti. Jie sudarė sandorį. Taip šiems žmonėms lieka mažiau vietos susitarti“, – sakė Sabino. „Jei jie nori visą likusį gyvenimą likti nepatekę į kalėjimą, jiems geriau judėti greitai ir šiuo metu su vyriausybe pradėti rimtas ir atkaklias diskusijas dėl susitarimo dėl susitarimo parametrų.

Potencialus pagrindinis liudytojas

Singho bendradarbiavimas gali būti labai svarbus prokurorams, siekiantiems įrodyti nusikalstamus ketinimus, kai Bankmanas-Friedas spalį stos prieš teismą. 

„Kai Nishadas prisipažino kaltas, jis prisipažino, kad grįždamas iki 2022 m. vidurio žinojo, kad FTX netinkamai skolina lėšas Alamedai. Tai iš tikrųjų yra esminis dalykas, nes prokurorai savo byloje prieš Bankmaną-Friedą turi įrodyti nusikalstamą ketinimą ir kad Bankmanas-Friedas tyčia pažeidė įstatymą“, – sakė advokatų kontoros Tarter Krinsky partneris Robertas Heimas. & Droginas. Heimas pridūrė, kad dabar Singhe prokurorai turi bendradarbį, kuris gali patvirtinti, kad jis ir galbūt Bankmanas-Friedas žinojo, kad investuotojų lėšos buvo nukreipiamos į Alamedą.

Prokurorai strategiškai elgėsi sudarant susitarimus dėl ieškinio, pridūrė Heimas bendradarbiavo ir FTX, ir Alameda Research – dvi bendrovės, kuriose klientų lėšos buvo tariamai sumaišytos ir netinkamai tvarkomos. Nors antradienį JAV rinkų reguliavimo institucijų pateikti civiliniai kaltinimai, kuriuose atsiskaitymai buvo atskirti nuo Singho iki kaltinimų, dar labiau atskleidė, koks mažas skirtumas tarp dviejų bendrovių galėjo būti. 

SEC apkaltino 27 metų vaikiną investuotojų apgaudinėjimu, sakydama, kad buvęs FTX inžinerijos direktorius sukūrė programinės įrangos kodą, leidžiantį FTX klientų lėšas nukreipti į Alameda Research. Reguliavimo institucija taip pat teigė, kad Bankman-Fried liepė Singhui „klaidingai apibūdinti“ milijonus pajamų ir perkelti lėšas, kad pasiektų 1 milijardo dolerių metinių pajamų tikslą. Agentūros teigimu, Singhas taip pat melavo auditoriams apie šiuos perkėlimus.

Singhas sutiko su „dvišakiu susitarimu“ dėl SEC kaltinimų, kuris laukia teismo patvirtinimo.

Pritrūksta galimybių

Šiuo metu ekspertai sako, kad, atsižvelgiant į liudininkus, kuriuos dabar turi prokurorai, net jei Bankmanas-Friedas nuspręstų bendradarbiauti, neaišku, ar prokurorai jam pasiseks.

„Bankman-Fried yra plakatas už nusikaltimą kriptovaliutų erdvėje. Taigi dalis to, ką čia nori padaryti prokurorai, yra pasiųsti labai stiprią atgrasymo žinią kitiems žmonėms“, – sakė Heimas. „Kalbant apie derybas dėl ieškinio, svarbu, kokia griežta bus laisvės atėmimo bausmė.

Taip pat nėra jokios garantijos, kad prokurorai net sutiks su susitarimu dėl ieškinio.

„Vyriausybė gali labai gerai apsisukti ir pasakyti:„ Ne, mums neįdomu. Žinote, kodėl? Nes mums nereikia, kad tu prašytum. Mes jus sušalome, mes jus pasodinsime į teismą ir iš esmės nukryžiuosime“, – sakė Sabino.

Savo ruožtu Bankmanas-Friedas nepateikė žmogaus, kuris galėtų bendradarbiauti su teisėsauga, įvaizdžio. Prokurorai paragino federalinį teisėją, pirmininkaujantį jo baudžiamajai bylai, apriboti Bankmano-Friedo prieigą prie interneto, kai jis pasinaudojo „Signal“ susisiekti su buvusiu darbuotoju ir galimu liudytoju. Jie taip pat išreiškė susirūpinimą dėl jo naudojimosi virtualiu privačiu tinklu, kuris, pasak Bankmano-Friedo, buvo būtinas norint stebėti „Super Bowl“. Bylai pirmininkaujantis teisėjas sutiko laikinai apriboti kai kuriuos Bankman-Fried ryšius su buvusiais darbuotojais ir asmeninių pranešimų programėlių naudojimą, prieš priimdamas oficialų sprendimą dėl interneto prieigos apribojimo.

Nepaisant to, kad buvo tikrinamas jo naudojimasis internetu, praėjus kelioms dienoms po paskutinio pasirodymo teisme Bankmanas-Friedas sekė liūdnai pagarsėjusio Ponzi schemininko Bernie'io Madoffo „Twitter“ gerbėjų puslapį pavadinimu „@MadoffOnlyFans“, paskyra, kuri nuo to laiko buvo išjungta. 

„Sunku patikėti, kad jis to nežiūri rimtai. Tačiau jis aiškiai bando sukurti vaizdą, kad jis nesijaudina“, – sakė Frenkelis. „Tai netikras fasadas“.

Sarah Wynn prisidėjo prie reportažų.

Buvęs „The Block“ generalinis direktorius ir pagrindinis akcininkas atskleidė keletą paskolų iš buvusio FTX ir Alameda įkūrėjo Sam Bankman-Friedo.