SEC paduoda Binance ieškinį dėl kelių JAV taisyklių pažeidimų

TOPLINE

Vertybinių popierių ir biržų komisija pirmadienį padavė į teismą kriptovaliutų prekybos platformą „Binance“ už nelegalios biržos veiklą JAV.

svarbiausi faktai

Ieškinyje teigiama, kad bendrovės įkūrėjas Changpeng Zhao ir „Binance“ kai kuriais atvejais netinkamai panaudojo klientų lėšas, nukreipdami jas į Zhao kontroliuojamą prekybos subjektą „Sigma Chain“, o „Binance“ taip pat tariamai pervedė milijardus dolerių į kitą Zhao kontroliuojamą įmonę, vadinamą Merit Peak.

„Sigma Chain“ tariamai užsiėmė „manipuliuojančia prekyba“, kuri dirbtinai padidino „Binance“ prekybos apimtį, nurodė SEC.

SEC teigia, kad Zhao ir Binance viešai tvirtino, kad bendrovė buvo sukurta kaip atskira, nepriklausoma prekybos platforma JAV investuotojams, tačiau bendrovė ir jos įkūrėjas sekretorius kontroliavo Binance.US platformos veiklą užkulisiuose.

Tarp SEC skunde nurodytų įrodymų yra „Binance“ vyriausiojo komercijos pareigūno citata, kurioje sakoma: „Mes veikiame kaip fking nelicencijuota vertybinių popierių birža JAV, broli“.

Atsakydamas į ieškinį, Zhao tweeted bendrovė skundo nematė ir atsakys, kai pamatys.

SEC pateikė ieškinį DC federaliniam apygardos teismui.

Pagrindinės aplinkybės

Tai toli gražu ne pirmas kartas, kai „Binance“ buvo karštame vandenyje su reguliatoriais. Kovo mėnesį JAV reguliavimo institucijos teigė, kad Binance ir Zhao vengė prekių ateities sandorių prekybos komisijos taisyklių. Tuo tarpu SEC, kaip pranešama, vykdo mėnesius trunkantį tyrimą, ar „Binance“ nelegaliai pardavinėjo skaitmenines monetas, kai įmonė pradėjo veiklą 2017 m. „Binance“ kriptovaliutos žetonas, žinomas kaip BNB, šiuo metu yra vienas didžiausių pasaulyje. Atskiru klausimu Teisingumo departamentas tiria „Binance“ dėl pinigų plovimo nustatymo programos. Bendrovės vyriausiasis strategijos pareigūnas sakė Wall Street Journal " bendrovė tikisi sumokėti pinigines baudas, kad būtų užbaigti įmonės tyrimai.

Tangentas

Per pastaruosius kelis mėnesius kelioms kriptovaliutų įmonėms buvo pareikšti civiliniai ieškiniai, nes JAV reguliavimo institucijos ir toliau ėmėsi griežtų veiksmų prieš pramonę. SEC šių metų pradžioje apmokestino kriptovaliutų prekybos platformą „Beaxy“, nes ji neužsiregistravo kaip vertybinių popierių birža. SEC teigė, kad bendrovės įkūrėjas pasisavino klientų pinigus ir „Beaxy“ galiausiai užsidarė. Kraken, kita kriptovaliutų birža, praėjusį mėnesį atsiskaitė su SEC po to, kai buvo apkaltinta neįsiregistravus pagal vertybinių popierių įstatymus. Žymiausias susidorojimas įvyko praėjusiais metais, kai žlugo kriptovaliutų milžinė FTX, o jos įkūrėjas Samas Bankmanas-Friedas buvo apkaltintas sukčiavimu.

Papildoma literatūra

JAV reguliuotojas teigia, kad „Binance“ nelegaliai padėjo amerikiečiams prekiauti savo biržoje („Forbes“)