„Silvergate“ bankas žiniatinklio viduryje – „Trustnodes“.

„Coinbase“ akcijų kaina buvo pati nuostabiausia savaitė, kai „Coin“ pakilo 20%, nors vis dar sumažėjo maždaug 80% nuo visų laikų rekordo.

Mikrostrategija (MSTR) išaugo 30 proc. Riot išėjo iš proto, kai bitkoinų kasėjas per pastarąją savaitę išaugo 68%.

Visų jų rezultatai buvo geresni už bitkoiną – padidėjo 4%, o eth – 10% per praėjusią savaitę, net „Silvergate“ antradienį trumpai pasižymėjo žalia spalva, nors per savaitę sumažėjo 30%.

Šis mažai žinomas bankas yra viso lapkričio žlugimo viduryje, nors ir fiat pusėje.

Tai buvo mažas vietinis JAV bankas, kol Barry Silbertas, Skaitmeninės valiutos grupės (DCG) generalinis direktorius. nupirko savo akcijas neviešai 2018 m.

Nuo tada „Silvergate“ tyliai išaugo ir tapo savotišku milžinu, 160 m. vykdančiu 2021 mlrd.

Tačiau 2023 m. gruodžio 3.8 d. jų indėliai sumažėjo iki 31 mlrd. USD nuo 11.9 mlrd. USD prieš keletą mėnesių rugsėjo pabaigoje, o 8 mlrd. USD išnyko per kelis mėnesius maždaug tuo pačiu metu, kai žlugo FTX.

„Atsižvelgiant į pastarojo meto pramonės dinamiką, įskaitant klientų perėjimą prie rizikingos pozicijos visose skaitmeninio turto prekybos platformose, bendra skaitmeninio turto klientų indėlių suma sumažėjo iki 3.8 mlrd. USD 31 m. gruodžio 2022 d., palyginti su 11.9 mlrd. USD 30 m. rugsėjo 2022 d. Alanas Lane'as, Silvergate prezidentas ir generalinis direktorius, sakė.

Tačiau tik šį lapkritį, Silvergeitas pareiškė, kad „Silvergate visų skaitmeninio turto klientų indėliai sudarė 11.9 mlrd. USD, iš kurių FTX sudarė mažiau nei 10 proc.“.

Tai sudaro apie 1 milijardą JAV dolerių, o Silvergate dabar teiraujasi, ar jie sąmoningai pervedė FTX klientų lėšas į Alameda.

„Jūsų banko dalyvavimas pervedant FTX klientų lėšas į Alameda atskleidžia, kas, atrodo, yra didžiulis jūsų banko įsipareigojimo stebėti savo klientų vykdomą įtartiną finansinę veiklą ir pranešti apie ją.

Visuomenė privalo visiškai atsiskaityti už finansinę veiklą, dėl kurios galėjo būti prarasta milijardai klientų turto, ir bet kokį vaidmenį, kurį „Silvergate“ galėjo atlikti atliekant šiuos nuostolius. rašė JAV senatoriai Roger Marshall, MD, Elizabeth Warren (MA) ir John Kennedy (LA) laiške Silvergate'ui.

Visa tai būtų buvę šiek tiek senų naujienų, susijusių su kriptovaliutų rinka, plėtra, tačiau Silbert dalyvavimas turint reikšmingą akcijų paketą šiame banke gali tapti aktualu atsižvelgiant į vykstančią Genesis dinamiką.

Ypač sklando gandai Barry Silbert ir Samas Bankmanas-Friedas, buvęs FTX generalinis direktorius, buvo artimi. Tačiau Silbertas teigia kitaip nurodydamas laiške akcininkams:

„DCG 250,000 m. liepos mėn. padarė nedidelę 2021 1 USD akcinio kapitalo investiciją į FTX B seriją... DCG turėjo prekybos sąskaitą FTX ir sudarė mažiau nei XNUMX % visos mūsų prekybos apimties šioje platformoje.

Barry neturi asmeninių ar profesinių santykių su Sam Bankman-Fried. Neskaitant pokalbio 2022 m. vasarą ir keleto el. laiškų tuo metu.

2022 m. vasara ir tai yra pats DCG. Laiške Silbertas vaizduoja DCG kaip savotišką rizikos kapitalo priemonę, kuri neturi nieko bendra su savo dukterinėmis įmonėmis.

Todėl jame nepaaiškinama, kokie galėjo būti jų visiškai nuosavybės teise priklausančių dukterinių įmonių santykiai su FTX, tačiau jame teigiama:

„Genesis turėjo prekybos ir skolinimo santykius su „Three Arrows Capital“, o „Three Arrows Capital“ neįvykdė savo paskolų iš „Genesis“. Atskirai „Three Arrows Capital“ buvo investuotoja į įvairius pilkos spalvos produktus.

Tai iš esmės patvirtina kaltinimai Winklevoss dvynių, kad Genesis buvo neapgalvotas skolindamas „Three Arrows“, nes pastaroji siurbė GBTC, kitą DCG visiškai priklausančią dukterinę įmonę ir jų pagrindinę grynųjų pinigų karvę.

2022 m. vasaros pokalbiai ir el. laiškai taip pat gali sustiprinti spėliones, kad DCG ir (arba) jos dukterinės įmonės susitarė su FTX, nes Zhu Su, dabar nebeegzistuojančio „Three Arrows“ rizikos draudimo fondo įkūrėjas, sako:

„FTX ir Genesis piktnaudžiavo savo patikėtinio privilegijomis ir surengė daugialypį koordinuotą puolimą prieš Luną, įskaitant susidomėjimą ir prašymus dalyvauti kiekviename privačiame Lunos gelbėjimo bandyme, kad iškart po to agresyviai sužlugdytų bet kokį galimą atkūrimo planą.

Be to, Zhu ir kai kurie kiti taip pat teigia, kad „FTX grąžino 2.5 mlrd. USD paskolų „Genesis“ rugpjūtį, ir „Genesis“ tikriausiai žinojo arba turėjo žinoti, kad jos gautos iš FTX indėlininkų fondų tiek atlikdama grandinės analizę, tiek prašydama finansinės informacijos.

Jei teismas nuspręs, kad taip yra, „Genesis“ gali tekti grąžinti tuos 2.5 mlrd. USD, padidindama savo skylę iki 4.5 mlrd. USD, iš kurių apie 2 mlrd. USD skolinga pačiai DCG.

Manoma, kad šis 2.5 milijardo dolerių mokėjimas buvo atliktas bitkoinais, tačiau tai, kad Silvergate lapkritį turėjo 1 milijardą dolerių, priklausančių FTX, rodo, kad Silvergate buvo pagrindinis FTX bankas.

Nors šiuo banku dabar prekiaujama viešai, 2018 m. jis buvo priimtas į „DCG šeimą“, todėl kyla klausimas, ar Silbertas ar kiti DCG ir Genesis darbuotojai turėjo aiškų požiūrį į FTX ir Alamedos finansus. taip pat jų gudrybės.

Kai kurie teigia, kad FTX tyrimai veda į šio DCG žiniatinklio tyrėjus, o remiantis turimais faktais, atrodo visiškai aišku, kad FTX ir DCG žiniatinklis turėjo reikšmingų ryšių, įskaitant privačius pokalbius ir el. laiškus tarp Silbert ir Sam Bankman-Fried. pirmieji įvykiai vasarą.

Vis dėlto neaišku, ar iš to daug kas išeis, tačiau Silbertas tvirtina, kad „DCG iš tikrųjų prisiėmė Genesis netekties riziką Trijų strėlių sostinėje“.

Jie davė vekselį, kuris iš esmės yra laiškas, kuriame sakoma, kad DCG yra skolinga „Genesis“ 1.1 milijardo JAV dolerių, kuriuos turi sumokėti per dešimtmetį, nejudinant pinigų ir jo negalima iškviesti. Kodėl jo negalima pavadinti – ar DCG iš tikrųjų turi pinigų – ir, jei jų nėra, kokia šio užrašo prasmė?

Silbertas sako, kad jie skyrė „340 mln. USD naujo nuosavo kapitalo Genesis įmonėms, kad suteiktų jiems papildomo kapitalo“, tačiau tai gerokai nesiekia 1.1 mlrd. USD, nes Winklevoss dvyniai dabar gali būti suklaidinti.

Todėl DCG, kalbant apie „Genesis“, neatrodo ištiesti rankų, dėl šio vekselio, kurį Silbertas net ir dabar tvirtina prisiėmęs skolas, nors iš tikrųjų šiuo metu to nepriėmė.

Tačiau Winklevoss dvyniai kol kas nevykdo teismo procesų, o prašo pakeisti vadovybę ir atsistatydinti Silbertą.

Kokiu keliu gali eiti tyrėjai, žinoma dar mažiau, nes dabar federaliniu mastu apdraustas bankas dalyvauja visame tame.