Prokuratūros paėmimas
Pietų Korėjos valdžia vis dar aktyviai kovoja su nusikaltimais, susijusiais su skaitmeniniais pinigais. Skaitmeninio turto naudojimas išaugo plačiau, todėl padaugėjo nusikalstamumo. Atsižvelgiant į tai, Pietų Korėja parodė ypatingą susidomėjimą šiuo sektoriumi. Neseniai pareigūnai sulaikė tris asmenis, vykdydami tyrimą dėl kelių milijardų dolerių vertės sukčiavimo.
Vietos naujienų šaltinis Chosun Iibo atskleidė situaciją rugpjūčio 11 d. straipsnyje. Pasak kaltinimo, šie trys žmonės yra tariamai susiję su keliais abejotinais FX sandoriais ir investicijomis į skaitmeninę valiutą. Žmonės yra didesnio tyrimo, kurį šiuo metu atlieka valdžios institucijos, dalis.
Bankai atsisakė komentuoti
Tegu apygardos prokuratūra šiems trims apkaltino daugybę nusikaltimų. Jie buvo apkaltinti fiktyvių verslų kūrimu ir su skaitmenine valiuta susijusio neregistruoto verslo modelio valdymu. Prokuratūra taip pat tvirtino, kad asmenys, siekdami užbaigti sandorius, bankams pateikė melagingą informaciją. Vienas iš kaltinimų buvo dalyvavimas daugelyje nelegalių valiutos keitimo operacijų. Pranešama, kad trys asmenys yra susiję su šią veiklą pradėjusia įmone. Siekdama užsiimti arbitražine prekyba, korporacija pervedė iki 400 mlrd. KRW, apie 307 mln. USD į užsienį.
Bendrovė pervedė pinigus per Woori banko filialą Seule, sostinėje Pietų Korėja. Nepaisant to, kad buvo tiriama, bankas atsisakė komentuoti situaciją. Šis areštas yra pirmasis iš didesnio tyrimo dėl keistų užsienio sandorių, kurių bendra suma siekia 3.4 mlrd. Dabar tyrimą atlieka Finansų priežiūros tarnyba arba FSS, Į pietus Korėjos integruotas finansų reguliatorius.
FSS nurodė, kad „Woori Bank“ atliko neįprastų tarptautinių sandorių už 1.6 trilijono vonų. Per 14 mėnesių, nuo 2021 m. gegužės mėn. iki 2022 m. birželio mėn., operacijos buvo vykdomos penkiose bankų vietose. Be to, „Shinhan Bank“ tvarkė identiškas operacijas, kurių bendra vertė 2.5 trilijono KRW nuo 2021 m. vasario mėn. iki 2022 m. liepos mėn.
Šaltinis: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/20/south-korean-authorities-fighting-against-digital-crimes/