Tyrimas rodo, kad „Terra Labs“ turėjo 3.6 milijardo dolerių stabilių monetų, kurios galėjo būti naudojamos manipuliuoti kainomis

Tarp kaltinimų, kad dėl plačiai nuskambėjusio algoritmu pagrįsto stabiliųjų monetų projekto TerraUSD žlugimo (mokestis) buvo darbas viduje, Do Kwon įmonė Terraform Labs susiduria su naujais kaltinimais, įskaitant pakankamai turto „Tether“ (USDT) ir TerraUSD naudoti neteisėtoje veikloje.

Iš tikrųjų, tyrimas nustatė, kad „Terra Labs“ turėjo beveik 3.6 mlrd. USD USDT ir UST, kurie galėjo būti panaudoti manipuliavimui kainomis arba pinigų plovimui centralizuoto ir decentralizuoto finansavimo srityje.defi) mainai, pagal a „CoinDesk Korea“ Straipsnis publikuotas birželio 28 d.

Šio tyrimo metu „CoinDesk Korea“ dirbo kartu su blokų grandinės apsaugos įmone Upsalos saugumas ir panaudojo grandinės duomenų kriminalistikos metodus, kurie leido ištirti Terra žlugimą po incidento gegužės 7 d.

Be to, kad išsiaiškinta, kad žlugimas galėjo būti vidinio darbo rezultatas, jie atliko papildomą grandininių duomenų analizę, siekdami stebėti neatskleistų lėšų, kurių vertė yra apie 3.6 mlrd.

Įtartinas „Terra Labs“ lėšų srautas

Kaip paaiškinama straipsnyje, generalinis direktorius Do Kwon atskleidė informaciją apie Terra (LUNA), UST ir Bitcoin (BTC) per savo SNS arba Terra fondą. Pavyzdžiui, UST atsiejimo atveju bendrovė bandys išlaikyti kainą naudodama turimas lėšas.

Tačiau, išnagrinėję grandinės duomenis, analitikai išsiaiškino, kad šaltinis ir naudojimo istorija yra neaiški. kripto piniginės tiesiogiai priklauso „Terraform Labs“ ir „Luna Foundation Guard“ (LFG) arba juos valdo.

Tokiu būdu surasta lėšos siekė apie 3.6 mlrd. USD UST ir USDT. Be to, analitikai išsiaiškino, kad šios lėšos gali būti naudojamos manipuliavimui kainomis ir senojo LUNA (dabar LUNC) pinigų plovimui DeFi ir centralizuoti mainai.

Straipsnyje labai detaliai aprašomas analizės procesas, taip pat išvardijami visi grandinės duomenys, kuriuos tyrėjai naudojo sekdami apie 3.6 mlrd. USD lėšų srautą iš nežinomo šaltinio.

Tai pasakęs, Upsalos saugumas Generalinis direktorius Patrickas Kimas sakė, kad valdžios institucijoms vis dar reikia „patikrinti vidinius centralizuotų biržų duomenis, pvz., Binansas, Coinbase, Huobi ir KuCoin“, kurie buvo panaudoti įtartinoms lėšoms pervesti.