- Tada kaltinamasis pasinaudojo šia kriptovaliutų mainų sąskaita platformos naudotojams per 10 mln.
- Teisėjas Faruqui paaiškino, kodėl jis leido Teisingumo departamentui pateikti baudžiamąjį skundą prieš amerikietį, kaltinamą išsiuntęs daugiau nei 10 milijonų dolerių bitkoinų į kriptovaliutų biržą šalyje, kuriai buvo taikomos didelės sankcijos.
- JAV iždo departamento Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) skyrė baudas kriptovaliutų prekybos etapams už sankcijų gairių pažeidimą. Tačiau teisėjas paaiškino: Asmenys ir įmonės, nesilaikančios OFAC taisyklių, įskaitant tuos, kurie reglamentuoja virtualią valiutą.
DOJ dokumentais užfiksavo pirmąjį baudžiamąjį ieškinį amerikiečiui, kuris tariamai panaudojo skaitmenines pinigų formas, kad išvengtų JAV sankcijų. Įmokų svetainė pasiūlė savo administracijai kaip būdą apeiti JAV apribojimus, įskaitant akivaizdžiai neatsekamus virtualių pinigų judėjimus. Remiantis teismo nuomonės dokumentu, kurį penktadienį pateikė JAV magistrato teisėja Zia M. Faruqui, JAV teisingumo departamentas iškėlė pirmąją baudžiamąją bylą JAV asmeniui, kuris tariamai bandė apeiti Amerikos sankcijas panaudodamas kriptovaliutas. Byla lieka uždaryta.
Teisingumo departamentas apkaltino JAV pilietį vengimu taikyti kriptovaliutų sankcijas
Teisėjas Faruqui paaiškino, kodėl jis leido Teisingumo departamentui pateikti baudžiamąjį skundą prieš amerikietį, kaltinamą išsiuntęs daugiau nei 10 milijonų dolerių bitkoinų į kriptovaliutų biržą šalyje, kuriai buvo taikomos didelės sankcijos. Kubai, Iranui, Šiaurės Korėjai, Sirijai ir Krymo, Donecko ir Luhansko teritorijoms šiuo metu taikomos tarptautinės sankcijos.
JAV iždo departamento Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) skyrė baudas kriptovaliutų prekybos etapams už sankcijų gairių pažeidimą. Tačiau teisėjas paaiškino: Asmenys ir įmonės, nesilaikantys OFAC taisyklių, įskaitant tuos, kurie reglamentuoja virtualią valiutą, gali būti ir bus baudžiami.
Kripto mainų sąskaita, skirta siųsti daugiau nei 10 milijonų USD BTC
Pasak DOJ, kaltinamasis, JAV pilietis, naudojosi IP adresu Jungtinėse Valstijose, siekdamas vykdyti internetinių mokėjimų ir perlaidų verslą šalyje, kuriai buvo taikomos visiškos sankcijos. Teisingumo departamentas pareiškė: mokėjimų tinklas reklamavo savo paslaugas kaip būdą apeiti JAV sankcijas, įskaitant akivaizdžiai neatsekamus virtualios valiutos pervedimus.
Kaltinamasis bitkoinams pirkti ir parduoti taip pat naudojosi kriptovaliutų keitykla JAV. Tada kaltinamasis pasinaudojo šia kriptovaliutų mainų sąskaita platformos naudotojams per 10 mln. Pasak DOJ, kaltinamasis planavo apgauti Jungtines Valstijas, pažeisdamas Tarptautinį nepaprastųjų ekonominių galių aktą (IEEPA). Teisėjas pridūrė, kad nebekyla klausimas, ar virtualūs pinigai čia pasiliks, o ar „fiat“ valiutos taisyklės neatsiliks nuo neskausmingų ir skaidrių „blockchain“ mokėjimų.
Taip pat skaitykite: Kaip „MiamiCoin“ nesėkmė pakenktų bitkoinams draugiškam Majamio merui?
Šaltinis: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/18/the-department-of-justice-has-filed-its-first-criminal-complaint-against-a-us-citizen-accused-of- vengiant sankcijų naudojant kriptovaliutą/