Trafiguros Nickel Nemesis jau buvo pagarsėjęs metalo ratuose

(„Bloomberg“) – Kai pasklido žinia, kad „Trafigura Group“ patiria daugiau nei pusės milijardo dolerių nuostolių dėl to, ką ji apibūdino kaip „sistemingą sukčiavimą“, didžiausias netikėtumas daugeliui rinkos žinovų nebuvo prekių prekybininko trūkstami nikelio kroviniai. Tai buvo tai, kad vienas didžiausių pramonės žaidėjų vis dar darė verslą su žmogumi, nuo kurio kiti jau seniai atsitraukė.

Labiausiai skaityta iš „Bloomberg“

Indijos verslininkas Prateek Gupta ir jo įmonės, prieš kurias „Trafigura“ šią savaitę gavo 625 mln. USD arešto orderį, turi languotą istoriją prekybos pasaulyje.

Nustačiusi nikelio sukčiavimą, „Trafigura“ patiria 577 mln

Prekybininkas Gunvor Group ir prekybos finansavimo fondas TransAsia Private Capital Ltd. prarado pinigus ankstesniuose sandoriuose su Guptos įmonėmis, rodo viešieji pareiškimai. Pasak kelių žmonių, kurie dirbo grupėje arba su ja bendradarbiavo, kiti, įskaitant bankus ir sandorio šalis, kartais jautėsi nepatogiai dėl grupės prekybos veiklos. Praėjusiais metais Indijos federalinė policija paskelbė, kad tiria kaltinimus dėl paties Guptos sukčiavimo.

Ianas Milne'as, buvęs „Rabobank“ ir „HSBC Holdings Plc“ prekių prekybos finansų vadovas, dvejus metus dirbęs „TransAsia“ 2018–2020 m., bandydamas susigrąžinti skolas iš „Guptos“ įmonių, sakė, kad jam „turėjo keletą kartų trinti akis“, kai pamatė. šios savaitės naujienos.

„Rinkoje labai gerai žinoma, kad šie vaikinai turi labai abejotiną reputaciją“, – interviu sakė Milne'as. „Dauguma žmonių su jais nesusidūrė daugelį metų.

Kodėl prekyboje prekėmis vis trūksta metalų: „QuickTake“.

„Trafigura“ nuostoliai sukrėtė prekybą prekėmis, parodydami, kad net viena didžiausių kompanijų nesugeba išvengti tokių sprogimų ir rizikų, kurie pastaraisiais metais kamavo pramonę, ir kelia klausimų apie viso sektoriaus rizikos valdymą.

Istorija tęsiasi

„Bloomberg“ kelis kartus telefonu ir el. paštu bandė susisiekti su Gupta ir jam priklausančiomis ar kitaip su juo susijusiomis įmonėmis, kad galėtų pakomentuoti penktadienį, tačiau jokio atsakymo negavo.

„Trafigura“ teigė, kad tyrimą pradėjo po to, kai nustatė daugybę raudonų vėliavėlių.

„Tai buvo sistemingas sukčiavimas, įvykdytas po ilgų ir teisėtų verslo santykių, trukusių 2015 m., kai buvo pateikta klaidinga informacija ir plačiai klastojami pirminiai ir patvirtinamieji dokumentai“, – sakė atstovė. „Bet koks sukčiavimas yra galimybė peržiūrėti ir sugriežtinti sistemas bei procedūras, o nuodugni peržiūra vyksta.

„Trafigura“ praneša savo bankams, kad jie nėra apsaugoti nuo sukčiavimo nikeliu

Gupta gimė 1979 m. prekiautojų prekėmis šeimoje. Remiantis bendrovės nekrologu, jo tėvas Vijay buvo plieno prekybininkas, atstovavęs Brazilijos ir Ispanijos įmonėms, importuojančioms geležies ir plieno gaminius į Indiją 1980-aisiais ir 1990-aisiais. Kai 2009 m. mirė, Prateekas pradėjo vadovauti šeimos įmonei, Mumbajuje įsikūrusiai Ushdev International Ltd., o pirmininke buvo jo motina Suman. 2010-ųjų pradžioje įmonės rinkos kapitalizacija siekė apie 250 mln.

Asmeniškai Gupta yra žavus ir retai susijaudinęs, sako keli žmonės, su juo dirbę.

„Jis turi labai ramų stilių. Kad ir kokia būtų problema, jis sakys, kad tai tikrai ne problema, viskas bus išspręsta“, – sakė Milne'as, dabar dirbantis „MonetaGo“, kurianti technologijas, padedančias bankams ir kitiems išvengti sukčiavimo prekybos finansavimo srityje.

Bėgant metams Ushdevas pradėjo plėtoti vėjo jėgaines, tačiau vis tiek daugiausia dėmesio skyrė prekybai metalais. „Gupta“ pridėjo subjektų Singapūre, Malaizijoje, Dubajuje, JK ir Šveicarijoje, įskaitant „TMT Metals“ ir įmones, priklausančias „UD Trading Group“ reklamai.

2011 m. interviu, kurį paskelbė Indiainfoline.com, jis apibūdino savo verslą kaip trečią pagal dydį Indijos metalo prekybos įmonę ir teigė, kad per ankstesnius metus ji padvigubėjo.

„Metalo verslas grįžta į verslą“, – sakė jis. „Mes nesusiduriame su jokiu minusu“.

Kai kuriems pramonės atstovams „Gupta“ įmonių prekybos veikla kėlė klaustukų, sakė su šiuo klausimu susipažinę žmonės. Kai kurie žmonės sakė, kad įmonės kartais pirkdavo ir parduodavo didelius metalo kiekius, turėdami mažai akivaizdžių komercinių tikslų.

„Karuselinis sukčiavimas“

Jonas Rey, Ženevoje veikiančios korporatyvinės žvalgybos įmonės „Athena Intelligence“, teikiančios paramą prekybos finansavimo subjektams, generalinis direktorius Jonas Rey sakė, kad kelių klientų vardu tyrė subjektus, įskaitant TMT.

„Suteikėme informaciją keliems klientams apie TMT dalyvavimą tame, ką vadinome karuseliniu sukčiavimu“, – sakė jis. „Viduryje turite vieną krovinį, aplink jį sukuriate 10 įmonių ir jos parduoda krovinius viena kitai. Vienas krovinys finansuojamas 10 kartų. Tai tarsi finansinė muzikinė kėdė. Galiausiai viskas griūna“.

Kelios įmonės atėjo apgailestauti dėl savo santykių su Gupta. Remiantis bendrovės dokumentais ir su šiuo klausimu susipažinusių žmonių duomenimis, Gunvoras susidūrė su Ushdevu, kai jis patyrė finansinių problemų. Dėl poveikio „Gunvor“ patyrė palyginti nedidelius nuostolius, kaip teigė draudimas. Vis dėlto tai buvo smūgis, kuris sutapo su „Gunvor“ sprendimu 2016 m. uždaryti metalo prekybos stalą.

2018 m., kai Ushdevas tapo nemokus, paskelbtas kreditorių sąrašas parodė, kad „Gunvor“ buvo didžiausias jos nebankinis kreditorius, kurio rizika siekė 3 mlrd. rupijų (tuo metu apie 45 mln. USD).

Gunvor atstovas atsisakė komentuoti.

„TransAsia“ vis dar įsivelia į teisinius ginčus su „Gupta“ įmonėmis dėl tariamų neapmokėtų skolų, susijusių su jos prekybos metalais, įskaitant varią, finansavimu. Vienu atveju, kuris buvo paskelbtas Singapūro teismuose, prekybos finansavimo fondas teigia, kad Gupta UD Trading Group Holding jam skolingas 63 mln. UD Trading praeityje teigė, kad netiki, kad yra atsakinga už skolą.

Praėjusių metų liepą Centrinis tyrimų biuras – Indijos FTB atitikmuo – pranešė, kad pradėjo tyrimą dėl Prateek ir Suman Gupta, taip pat Ushdevo dėl įtariamo sukčiavimo po Indijos valstybinio banko skundo. CBI pranešime spaudai nurodė, kad atliko kratas trijose vietose, po kurių buvo „suieškoti kaltinantys dokumentai / straipsniai“.

„Trafigura“ saga iškels sudėtingų klausimų, kaip ji tikrina savo verslo partnerius.

„Pomirtinis tikriausiai bus negailestingas viduje“, – sakė konsultantas ir buvęs prekybos finansų bankininkas Jeanas-Francois Lambertas. „Prekybininkai ir rizikos valdymas bus iššūkis“.

– Su Alfredo Cango, Swansy Afonso, Shruti Srivastavos, Joe Deaux ir Marko Burtono pagalba.

Labiausiai skaitoma iš „Bloomberg Businessweek“

© 2023 Bloomberg LP