„Blockchain“ analizės įmonė „TRM Labs“ teigia, kad „Tornado Cash“ sankcijos kelia naujų problemų kriptovaliutų įmonėms, bandančioms laikytis JAV taisyklių.
TRM Labs teikia informaciją kriptovaliutų subjektams, tokiems kaip Uniswap, Aave ir Circle, kuri padeda jiems laikytis įvairių taisyklių ir sekti nusikalstamą veiklą. Ji stebi kriptovaliutų adresus ir suskirsto juos į kategorijas pagal rizikos lygį, todėl kriptovaliutų subjektai gali išvengti reikalų su išplautomis lėšomis ar blogais veikėjais. Taip pat vertinama, ar adresai atitinka JAV sankcijas.
Rugpjūčio 15 d. įmonė paskelbė pareiškimą, kuriame aprašoma, kaip ji veikia su DeFi protokolais, kad padėtų jiems bandyti laikytis reikalavimų. Tačiau įmonė pabrėžė, kad šios sankcijos skiriasi nuo ankstesnių taisyklių, todėl tampa dviprasmiškiau, kaip jų laikytis.
„TRM Labs“ pažymėjo, kad tai yra pirmas kartas, kai Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) sankcionavo išmaniųjų sutarčių rinkinį, o ne įprastas „blockchain“ pinigines. Naudojant pinigines, paprastai lengva nustatyti, ar kas nors sąveikavo su pinigine, siųsdamas ar gaudamas iš jų lėšas. Tačiau protingos sutartys yra sudėtingesnės.
„Tornado Cash paskyrimas sudėtingas atitikties ir vykdymo požiūriu yra tas, kad bet kuris asmuo, pervedantis lėšas į Tornado Cash, gali suaktyvinti Tornado Cash išmaniąsias sutartis, kad būtų išsiųstos lėšos bet kuriuo kitu (-iais) Ethereum adresu (-iais)“, – teigė TRM Labs. „Teoriškai kas nors galėtų nusiųsti lėšas į Tornado Cash ir tada nurodyti, kad tos lėšos būtų pervestos į visiškai nesusijusį kriptovaliutos adresą, priklausantį atsitiktiniam, nieko neįtariančiam ar net nenorinčiam asmeniui.
Kaip pažymėjo TRM Labs, tai jau įvyko. Vienas vartotojas iš sankcionuotos „Tornado Cash“ išmaniosios sutarties nedidelį ETH kiekį išsiuntė daugeliui gerai žinomų kriptovaliutų ir pagrindinių asmenų (įskaitant „Coinbase“ generalinį direktorių Brianą Armstrongą, pokalbių laidos vedėją Jimmy Falloną ir buvusį krepšininką Shaquille'ą O'Nealą).
Dėl neapibrėžtumo TRM Labs paaiškino, kad pateikia trijų lygių rizikos duomenis. Kai kriptovaliutų įmonė susisiekia su adresu (siekdama patikrinti, ar adresas atitinka), TRM Labs pateikia duomenis apie tai, ar adresas yra sankcionuotas adresas ir ar jis turi tiesioginį ar netiesioginį sankcionuotų adresų poveikį.
Tačiau TRM Labs pabrėžė, kad vadinamosios dulkių atakos yra ypatinga problema. Kadangi techniniu požiūriu tai yra sąveika su subjektu, kuriam taikomos sankcijos, įmonė negali jų atleisti, ypač be jokių reguliavimo institucijų nurodymų.
Rezultatas yra tas, kad tai verčia kriptovaliutų subjektus, kurie bus priversti individualiai nuspręsti, ar leisti pinigines, kurios nukentėjo nuo dulkių atakų.
© 2022 „The Block Crypto, Inc.“. Visos teisės saugomos. Šis straipsnis pateiktas tik informaciniais tikslais. Ji nesiūloma ir nesiekiama naudoti kaip teisinė, mokesčių, investavimo, finansinė ar kita konsultacija.
Šaltinis: https://www.theblock.co/post/163728/trm-labs-says-tornado-cash-action-is-a-new-challenge-for-sanctions-compliance?utm_source=rss&utm_medium=rss