JAV vyriausybė užgrobė Robinhood akcijas, susijusias su Sam Bankman-Fried

JAV kaltintojai areštavo arba šiuo metu areštuoja Robinhood Markets Inc (NASDAQ: HOOD) akcijas šimtų milijonų dolerių vertės Robinhood Markets akcijomis, kaip dalį sukčiavimo bylos prieš Sam Bankman-Fried (SBF), nes advokatai teisme sakė 4 m. sausio 2023 d.

Reikia pažymėti, kad konfiskavimas prasidėjo kaip dalis sukčiavimo bylos prieš B. Bankmaną-Friedą ir kitus FTX pareigūnus. O praėjusį mėnesį B. Bankmanas-Friedas buvo išduotas iš Bahamų, kad jam būtų pateikti kaltinimai sukčiavimu JAV. 

Jamesas Bromley, advokatas, vadovaujantis pagrindinei FTX nemokumo procedūrai JAV, sakė, kad JAV vyriausybė taip pat perima banko sąskaitose esančio turto, kuris buvo bankroto bylos, susijusios su vienu FTX grupės padaliniu Bahamuose, dalis. Jis taip pat sakė, kad „dėl Robinhood akcijų buvo pradėtas bylinėjimasis ir tai buvo „atviras klausimas“, kam jos priklauso“.

Šiuo metu akcijų vertė viršija 460 mln. Į tai pareiškė keli FTX kreditoriai, kurie iškėlė bylas į teismą, siekdami jas kontroliuoti. Pagaliau bus surengtas teismo posėdis, siekiant ištirti, kas iš tikrųjų atsitiks su akcijomis ir iš banko sąskaitų areštuotu turtu, per teismo posėdį, surengtą vaizdo įrašu Vilmingtone, Delavero valstijoje, sakė JAV Teisingumo departamento advokatas Sethas B. Shapiro.

Remiantis „Reuters“ pranešimu, ponas Shapiro teigė, kad „konkuruojančios pretenzijos dėl akcijų prekybos programėlės akcijų gali būti išnagrinėtos konfiskavimo procese. Bankrutavusi kriptovaliutų įmonė BlockFi, FTX ir likvidatoriai Antigvoje kartu su Bankman-Fried pareiškė pretenzijas į Robinhood akcijas.

JAV prokurorai areštavo JAV banko sąskaitas, susijusias su FTX Bahamų verslu, žinomu kaip FTX Digital Markets, pridūrė J. Shapiro. O teismo įrašai rodo, kad „Silvergate Bank“ ir „Farmington State Bank“, kuris veikia kaip „Moonstone Bank“, sąskaitos turėjo apie 143 mln.

Tačiau ponas Bankmanas-Friedas prisipažino „nekaltas“ dėl sukčiavimo elektroninėmis priemonėmis ir sąmokslo. Jis pripažino rizikos valdymo nesėkmes FTX, bet neigė, kad yra „baudžiamoji atsakomybė“.

FTX įkūrėjas įsigijo maždaug 7.42 % Robinhood akcijų per Emergent Fidelity Technologies Ltd, naudodamas lėšas, pasiskolintas iš Alameda Research, FTX seserinės įmonės, remiantis pareiškimu, kurį jis pateikė 2022 m. gruodžio mėn. Antigvos teisme. P. Bankmanas-Friedas valdė 90 % Emergent, o Gary Wang, kitas buvęs FTX vadovas, – 10 %. Tačiau Wangas prisipažino kaltas dėl kaltinimų sukčiavimu dėl FTX žlugimo.

Šios Robinas Hudas akcijų taip pat pretenduoja BlockFi Inc, kita bankrutuojanti kriptovaliutų įmonė, taip pat Emergent likvidatoriai. „BlockFi“ padavė ieškinį „Emergent“, siekdama areštuoti „Robinhood“ akcijas, kurias „Alameda“ įkeitė kaip užstatą, kad garantuotų „BlockFi“ suteiktos paskolos grąžinimą. Ir praėjus vos dviem dienoms po įkeitimo, Alameda kartu su FTX pateikė bankroto bylą.

Nancy J. Allen yra kriptovaliutų entuziastė ir mano, kad kriptovaliutos įkvepia žmones būti savo bankais ir nutolti nuo tradicinių pinigų keitimo sistemų. Ją taip pat domina „blockchain“ technologija ir jos veikimas.

Naujausi Nancy J. Allen įrašai (pamatyti visus)