JAV teisingumo departamentas sveria apmokestinimą „Binance“ ir jos vadovams: „Reuters“.

Pasak „Reuters“, JAV teisingumo departamentas ir toliau sveria apmokestinimą kriptovaliutų keitimo milžinei „Binance“ už galimą pinigų plovimą ir baudžiamųjų sankcijų pažeidimus.  

Ji taip pat tiria aukščiausius biržos vadovus, įskaitant generalinį direktorių Changpeng Zhao (CZ). pranešti. Prokurorų nesutarimai stabdo bet kokias galimas baudžiamojo tyrimo išvadas, pažymima pranešime, kuriame nurodomi keturi su šiuo klausimu susipažinę asmenys. 

Tyrimas vyksta nuo 2018 m. ir apima trijų skirtingų biurų prokurorus, įskaitant Pinigų plovimo ir turto susigrąžinimo skyrių, JAV prokuroro biurą Vakarų Vašingtono apygardoje Sietle ir Nacionalinę kriptovaliutų vykdymo grupę. Dalis su byla dirbančių asmenų mano, kad įrodymai pateisina „agresyvų“ judėjimą prieš mainus, sakoma pranešime. Kiti nori skirti daugiau laiko įrodymų peržiūrai. 

„Binance“ advokatų kontora „Gibson Dunn“ pastaraisiais mėnesiais surengė susitikimus su Teisingumo departamento pareigūnais, teigia „Reuters“ šaltiniai, teigdama, kad toks baudžiamasis persekiojimas kaip šis dar labiau apsunkins ir taip įtemptą kriptovaliutų rinką. Trys žmonės teigė, kad diskusijose buvo galimi susitarimai dėl ieškinio.

„Kaip buvo plačiai pranešta, reguliuotojai atlieka nuodugnią kiekvienos kriptovaliutų įmonės apžvalgą dėl daugelio tų pačių problemų“, – sakė „Binance“ atstovas. „Ši besiformuojanti pramonė greitai išaugo, o „Binance“ parodė savo įsipareigojimą užtikrinti saugumą ir atitiktį, investuodamas į mūsų komandą, taip pat į įrankius ir technologijas, kurias naudojame neteisėtai veiklai aptikti ir atgrasyti.

„Block“ susisiekė su DOJ dėl komentarų, tačiau prieš paskelbimo laiką apie tai nieko negirdėjo. 

Anksčiau šiais metais, buvo pranešta, kad 2020 m. pabaigoje JAV prokurorai paprašė CZ bendravimo įrašų.

JAV teisingumo departamento pinigų plovimo skyrius paprašė biržos savanoriškai perduoti pranešimus, susijusius su nelegalių sandorių aptikimu ir JAV klientų verbavimu.

Prokurorų prašymai buvo taikomi bet kokiems pranešimams, kuriuose darbuotojams nurodoma, kad „dokumentai turi būti sunaikinti, pakeisti arba pašalinti iš Binance failų“ arba „perkelti iš Jungtinių Valstijų“. Prašyme dalyvavo CZ, taip pat 12 kitų vadovų ir partnerių. 

© 2022 „The Block Crypto, Inc.“. Visos teisės saugomos. Šis straipsnis pateiktas tik informaciniais tikslais. Ji nesiūloma ir nesiekiama naudoti kaip teisinė, mokesčių, investavimo, finansinė ar kita konsultacija.