JK Finansinio elgesio institucija pirmadienį paskelbė pareiškimą apie „Bifinity“ 36 mln. USD konvertuojamosios paskolos avansą EQONEX. Priežiūros institucijos teigimu, ji neturi galios „įvertinti naujų tikrųjų savininkų tinkamumo ir tinkamumo arba kontrolės pasikeitimo“, kol sandoris nėra užbaigtas.
„Bifinity“ yra naujas juridinis pavadinimas įmonės, anksčiau vadintos „Binance UAB“, priklausanti „Binance Group“, kuriai taip pat priklauso „Binance Markets Limited“ – reguliuojama FCA, bet tik „ribotai veiklai“, perspėjo institucija.
Be to, Binance grupėje nėra jokio kito subjekto, turinčio JK leidimą, registraciją ar licenciją vykdyti reguliuojamą veiklą JK. FCA šiuo metu draudžia Binance Markets Limited užsiimti reguliuojama veikla be raštiško FCA sutikimo.
„Šis reikalavimas buvo nustatytas, nes, FCA nuomone, „Binance Markets“ nėra pajėgi efektyviai prižiūrėti. Tai ypač aktualu atsižvelgiant į „Binance Markets“ narystę pasaulinėje „Binance“ grupėje, kuri siūlo sudėtingus ir didelės rizikos finansinius produktus, keliančius didelę riziką vartotojams“, – pranešime komentavo Didžiosios Britanijos priežiūros institucija.
Kaip FCA registruoto kriptovaliutų verslo „Digivault Limited“ patronuojanti įmonė, „EQONEX Limited“ yra įtraukta į sąrašą. Pinigų plovimas Pinigų plovimas Pinigų plovimas yra bendras terminas, apibūdinantis procesą, kurio metu nusikaltėliai užmaskuoja pirminę nuosavybę ir nusikalstamu elgesiu gautas pajamas, todėl atrodo, kad tokios pajamos yra gautos iš teisėto šaltinio. Pinigų plovimas yra problema, apimanti daugybę pramonės šakų ir sektorių, įskaitant finansinių paslaugų erdvė. Nors nusikalstamos veikos pinigai gali būti sėkmingai išplauti be finansų sektoriaus pagalbos, kiekvienais metais per finansines institucijas išplaunama milijardų dolerių vertės nusikalstamu būdu gautų pinigų. Tai nenuostabu, atsižvelgiant į finansinių paslaugų pramonės struktūrą ir produktų pobūdį. ir jo dalyvių siūlomos paslaugos.Ekosistema, apimanti finansų valdymą, kontrolę ir tvarkymą, iš prigimties yra pažeidžiama pinigų plovėjų piktnaudžiavimo.Pinigų plovimo paaiškinimasPinigų plovimo veiksmas įvykdomas tokiomis aplinkybėmis, kai asmuo ar subjektas sudaro susitarimą. kuri apima nusikalstamu būdu gautas pajamas. Šie susitarimai apima įvairius verslo santykius, ty bankininkystės, patikėjimo ir investicijų valdymą. Tačiau žinių ar įtarimo laipsnis priklausys nuo konkretaus nusikaltimo, bet paprastai bus sudarytas tada, kai susitarimą, paslaugą ar produktą teikiantis asmuo žino, įtaria. arba turi pagrįstą pagrindą įtarti, kad su susitarimu susijęs turtas yra nusikalstamu būdu gautos pajamos. Kai kuriais atvejais nusikaltimas gali būti padarytas ir tada, kai asmuo žino arba įtaria, kad asmuo, su kuriuo jis bendradarbiauja, yra susijęs su nusikalstamu elgesiu arba iš jo gavo naudos. Viena iš pagrindinių kritikos kriptovaliutų atžvilgiu buvo jų polinkis plauti pinigus. . Dėl jų anonimiškumo ir nereguliuojamos tinklo struktūros jie idealiai tinka pinigų plovimui. Pinigų plovimas yra bendras terminas, apibūdinantis procesą, kurio metu nusikaltėliai užmaskuoja pirminę nuosavybę ir nusikalstamu elgesiu gautas pajamas, todėl atrodo, kad tokios pajamos yra gautos iš teisėto šaltinio. Pinigų plovimas yra problema, apimanti daugybę pramonės šakų ir sektorių, įskaitant finansinių paslaugų erdvė. Nors nusikalstamos veikos pinigai gali būti sėkmingai išplauti be finansų sektoriaus pagalbos, kiekvienais metais per finansines institucijas išplaunama milijardų dolerių vertės nusikalstamu būdu gautų pinigų. Tai nenuostabu, atsižvelgiant į finansinių paslaugų pramonės struktūrą ir produktų pobūdį. ir jo dalyvių siūlomos paslaugos.Ekosistema, apimanti finansų valdymą, kontrolę ir tvarkymą, iš prigimties yra pažeidžiama pinigų plovėjų piktnaudžiavimo.Pinigų plovimo paaiškinimasPinigų plovimo veiksmas įvykdomas tokiomis aplinkybėmis, kai asmuo ar subjektas sudaro susitarimą. kuri apima nusikalstamu būdu gautas pajamas. Šie susitarimai apima įvairius verslo santykius, ty bankininkystės, patikėjimo ir investicijų valdymą. Tačiau žinių ar įtarimo laipsnis priklausys nuo konkretaus nusikaltimo, bet paprastai bus sudarytas tada, kai susitarimą, paslaugą ar produktą teikiantis asmuo žino, įtaria. arba turi pagrįstą pagrindą įtarti, kad su susitarimu susijęs turtas yra nusikalstamu būdu gautos pajamos. Kai kuriais atvejais nusikaltimas gali būti padarytas ir tada, kai asmuo žino arba įtaria, kad asmuo, su kuriuo jis bendradarbiauja, yra susijęs su nusikalstamu elgesiu arba iš jo gavo naudos. Viena iš pagrindinių kritikos kriptovaliutų atžvilgiu buvo jų polinkis plauti pinigus. . Dėl jų anonimiškumo ir nereguliuojamos tinklo struktūros jie idealiai tinka pinigų plovimui. Perskaitykite šį terminą reglamentai (MLR).
2021 m. birželio mėn. Priežiūros pranešimas išlieka
Be to, FCA užsiminė apie galimybę imtis veiksmų sustabdyti arba panaikinti kriptovaliutų verslo registraciją, „jeigu įmonė nėra patenkinta, kad įmonė ar jos tikrasis savininkas yra tinkamas ir tinkamas“.
JK prižiūrėtojas pridūrė: „FCA taip pat turi teisę sustabdyti arba atšaukti įmonės kriptovaliutų registraciją dėl daugelio priežasčių, įskaitant tuos atvejus, kai įmonė nesilaiko įsipareigojimai Įsipareigojimai Finansų srityje įsipareigojimas yra finansinė atsakomybė, kai turi būti laikomasi sutarties sąlygų. Jei įsipareigojimas tarp šalių žlunga, įsipareigojimų nevykdanti šalis gali kreiptis į teismą. Pagal šį scenarijų kaltoji šalis ne tik turės sutikti sumokėti nustatytą sumą, kad įvykdytų sutartinį susitarimą, bet ir gali būti atsakinga už visų teismo proceso išlaidų padengimą. Įprasti mokėjimai arba bet kokios negrąžintos skolos yra laikomi finansiniais įsipareigojimais, todėl jei kas nors jums skolingas arba bus skolingas, tai yra laikoma įsipareigojimu. Įvairūs įsipareigojimų tipai Obligacijos, banknotai ir monetos yra įsipareigojimų pavyzdžiai, nes jie užtikrina naudotojams, kad jie yra akredituoti tos prekės nominaliąja verte. Įsipareigojimai atlieka svarbų vaidmenį asmeniniuose finansuose ir turėtų būti įtraukti į kiekvieną biudžetą. Nors kiekvienas biudžetas skiriasi vienas nuo kito, asmenys gali naudoti finansinių įsipareigojimų koeficientą (FOR), kurį kas ketvirtį skelbia Federalinių rezervų valdyba, kaip gerą atskaitos tašką, kaip geriausiai struktūrizuoti atskirus biudžetus. Tiems, kurie planuoja išėjimą į pensiją, įsipareigojimai turėtų būti kruopščiai išnagrinėti plačiai. Tai turėtų apimti tipinius finansinius įsipareigojimus, tokius kaip hipotekos mokėjimai ir sveikatos priežiūros išlaidos, kurios gali atsirasti. Prekybos metu įsipareigojimai yra parduodami pardavimo pasirinkimo sandorių ir skolintų vertybinių popierių pardavimo forma arba jie gali būti susiję su akcijų pardavimu kitą prekybos dieną po to, kai jos buvo nupirktos pristatymo metu. Kai įsipareigojimai nevykdomi ir pradedamas teisminis procesas, numatytos bausmės griežtumą pirmiausia lemia sutarties sąlygos, nors prisiekusiojo ir teisėjo įsikišimas gali sumažinti įsipareigojimus, kurių reikia laikytis norint įvykdyti sutartį. Finansų srityje įsipareigojimas yra finansinė atsakomybė, kai turi būti laikomasi sutarties sąlygų. Jei įsipareigojimas tarp šalių žlunga, įsipareigojimų nevykdanti šalis gali kreiptis į teismą. Pagal šį scenarijų kaltoji šalis ne tik turės sutikti sumokėti nustatytą sumą, kad įvykdytų sutartinį susitarimą, bet ir gali būti atsakinga už visų teismo proceso išlaidų padengimą. Įprasti mokėjimai arba bet kokios negrąžintos skolos yra laikomi finansiniais įsipareigojimais, todėl jei kas nors jums skolingas arba bus skolingas, tai yra laikoma įsipareigojimu. Įvairūs įsipareigojimų tipai Obligacijos, banknotai ir monetos yra įsipareigojimų pavyzdžiai, nes jie užtikrina naudotojams, kad jie yra akredituoti tos prekės nominaliąja verte. Įsipareigojimai atlieka svarbų vaidmenį asmeniniuose finansuose ir turėtų būti įtraukti į kiekvieną biudžetą. Nors kiekvienas biudžetas skiriasi vienas nuo kito, asmenys gali naudoti finansinių įsipareigojimų koeficientą (FOR), kurį kas ketvirtį skelbia Federalinių rezervų valdyba, kaip gerą atskaitos tašką, kaip geriausiai struktūrizuoti atskirus biudžetus. Tiems, kurie planuoja išėjimą į pensiją, įsipareigojimai turėtų būti kruopščiai išnagrinėti plačiai. Tai turėtų apimti tipinius finansinius įsipareigojimus, tokius kaip hipotekos mokėjimai ir sveikatos priežiūros išlaidos, kurios gali atsirasti. Prekybos metu įsipareigojimai yra parduodami pardavimo pasirinkimo sandorių ir skolintų vertybinių popierių pardavimo forma arba jie gali būti susiję su akcijų pardavimu kitą prekybos dieną po to, kai jos buvo nupirktos pristatymo metu. Kai įsipareigojimai nevykdomi ir pradedamas teisminis procesas, numatytos bausmės griežtumą pirmiausia lemia sutarties sąlygos, nors prisiekusiojo ir teisėjo įsikišimas gali sumažinti įsipareigojimus, kurių reikia laikytis norint įvykdyti sutartį. Perskaitykite šį terminą pagal Pinigų plovimo reglamentą. Kol nebus išspręstos neišspręstos problemos, FCA susirūpinimas dėl Binance Markets Limited išlieka, įskaitant tuos, kurie buvo pabrėžti 2021 m. birželio mėn.
JK Finansinio elgesio institucija pirmadienį paskelbė pareiškimą apie „Bifinity“ 36 mln. USD konvertuojamosios paskolos avansą EQONEX. Priežiūros institucijos teigimu, ji neturi galios „įvertinti naujų tikrųjų savininkų tinkamumo ir tinkamumo arba kontrolės pasikeitimo“, kol sandoris nėra užbaigtas.
„Bifinity“ yra naujas juridinis pavadinimas įmonės, anksčiau vadintos „Binance UAB“, priklausanti „Binance Group“, kuriai taip pat priklauso „Binance Markets Limited“ – reguliuojama FCA, bet tik „ribotai veiklai“, perspėjo institucija.
Be to, Binance grupėje nėra jokio kito subjekto, turinčio JK leidimą, registraciją ar licenciją vykdyti reguliuojamą veiklą JK. FCA šiuo metu draudžia Binance Markets Limited užsiimti reguliuojama veikla be raštiško FCA sutikimo.
„Šis reikalavimas buvo nustatytas, nes, FCA nuomone, „Binance Markets“ nėra pajėgi efektyviai prižiūrėti. Tai ypač aktualu atsižvelgiant į „Binance Markets“ narystę pasaulinėje „Binance“ grupėje, kuri siūlo sudėtingus ir didelės rizikos finansinius produktus, keliančius didelę riziką vartotojams“, – pranešime komentavo Didžiosios Britanijos priežiūros institucija.
Kaip FCA registruoto kriptovaliutų verslo „Digivault Limited“ patronuojanti įmonė, „EQONEX Limited“ yra įtraukta į sąrašą. Pinigų plovimas Pinigų plovimas Pinigų plovimas yra bendras terminas, apibūdinantis procesą, kurio metu nusikaltėliai užmaskuoja pirminę nuosavybę ir nusikalstamu elgesiu gautas pajamas, todėl atrodo, kad tokios pajamos yra gautos iš teisėto šaltinio. Pinigų plovimas yra problema, apimanti daugybę pramonės šakų ir sektorių, įskaitant finansinių paslaugų erdvė. Nors nusikalstamos veikos pinigai gali būti sėkmingai išplauti be finansų sektoriaus pagalbos, kiekvienais metais per finansines institucijas išplaunama milijardų dolerių vertės nusikalstamu būdu gautų pinigų. Tai nenuostabu, atsižvelgiant į finansinių paslaugų pramonės struktūrą ir produktų pobūdį. ir jo dalyvių siūlomos paslaugos.Ekosistema, apimanti finansų valdymą, kontrolę ir tvarkymą, iš prigimties yra pažeidžiama pinigų plovėjų piktnaudžiavimo.Pinigų plovimo paaiškinimasPinigų plovimo veiksmas įvykdomas tokiomis aplinkybėmis, kai asmuo ar subjektas sudaro susitarimą. kuri apima nusikalstamu būdu gautas pajamas. Šie susitarimai apima įvairius verslo santykius, ty bankininkystės, patikėjimo ir investicijų valdymą. Tačiau žinių ar įtarimo laipsnis priklausys nuo konkretaus nusikaltimo, bet paprastai bus sudarytas tada, kai susitarimą, paslaugą ar produktą teikiantis asmuo žino, įtaria. arba turi pagrįstą pagrindą įtarti, kad su susitarimu susijęs turtas yra nusikalstamu būdu gautos pajamos. Kai kuriais atvejais nusikaltimas gali būti padarytas ir tada, kai asmuo žino arba įtaria, kad asmuo, su kuriuo jis bendradarbiauja, yra susijęs su nusikalstamu elgesiu arba iš jo gavo naudos. Viena iš pagrindinių kritikos kriptovaliutų atžvilgiu buvo jų polinkis plauti pinigus. . Dėl jų anonimiškumo ir nereguliuojamos tinklo struktūros jie idealiai tinka pinigų plovimui. Pinigų plovimas yra bendras terminas, apibūdinantis procesą, kurio metu nusikaltėliai užmaskuoja pirminę nuosavybę ir nusikalstamu elgesiu gautas pajamas, todėl atrodo, kad tokios pajamos yra gautos iš teisėto šaltinio. Pinigų plovimas yra problema, apimanti daugybę pramonės šakų ir sektorių, įskaitant finansinių paslaugų erdvė. Nors nusikalstamos veikos pinigai gali būti sėkmingai išplauti be finansų sektoriaus pagalbos, kiekvienais metais per finansines institucijas išplaunama milijardų dolerių vertės nusikalstamu būdu gautų pinigų. Tai nenuostabu, atsižvelgiant į finansinių paslaugų pramonės struktūrą ir produktų pobūdį. ir jo dalyvių siūlomos paslaugos.Ekosistema, apimanti finansų valdymą, kontrolę ir tvarkymą, iš prigimties yra pažeidžiama pinigų plovėjų piktnaudžiavimo.Pinigų plovimo paaiškinimasPinigų plovimo veiksmas įvykdomas tokiomis aplinkybėmis, kai asmuo ar subjektas sudaro susitarimą. kuri apima nusikalstamu būdu gautas pajamas. Šie susitarimai apima įvairius verslo santykius, ty bankininkystės, patikėjimo ir investicijų valdymą. Tačiau žinių ar įtarimo laipsnis priklausys nuo konkretaus nusikaltimo, bet paprastai bus sudarytas tada, kai susitarimą, paslaugą ar produktą teikiantis asmuo žino, įtaria. arba turi pagrįstą pagrindą įtarti, kad su susitarimu susijęs turtas yra nusikalstamu būdu gautos pajamos. Kai kuriais atvejais nusikaltimas gali būti padarytas ir tada, kai asmuo žino arba įtaria, kad asmuo, su kuriuo jis bendradarbiauja, yra susijęs su nusikalstamu elgesiu arba iš jo gavo naudos. Viena iš pagrindinių kritikos kriptovaliutų atžvilgiu buvo jų polinkis plauti pinigus. . Dėl jų anonimiškumo ir nereguliuojamos tinklo struktūros jie idealiai tinka pinigų plovimui. Perskaitykite šį terminą reglamentai (MLR).
2021 m. birželio mėn. Priežiūros pranešimas išlieka
Be to, FCA užsiminė apie galimybę imtis veiksmų sustabdyti arba panaikinti kriptovaliutų verslo registraciją, „jeigu įmonė nėra patenkinta, kad įmonė ar jos tikrasis savininkas yra tinkamas ir tinkamas“.
JK prižiūrėtojas pridūrė: „FCA taip pat turi teisę sustabdyti arba atšaukti įmonės kriptovaliutų registraciją dėl daugelio priežasčių, įskaitant tuos atvejus, kai įmonė nesilaiko įsipareigojimai Įsipareigojimai Finansų srityje įsipareigojimas yra finansinė atsakomybė, kai turi būti laikomasi sutarties sąlygų. Jei įsipareigojimas tarp šalių žlunga, įsipareigojimų nevykdanti šalis gali kreiptis į teismą. Pagal šį scenarijų kaltoji šalis ne tik turės sutikti sumokėti nustatytą sumą, kad įvykdytų sutartinį susitarimą, bet ir gali būti atsakinga už visų teismo proceso išlaidų padengimą. Įprasti mokėjimai arba bet kokios negrąžintos skolos yra laikomi finansiniais įsipareigojimais, todėl jei kas nors jums skolingas arba bus skolingas, tai yra laikoma įsipareigojimu. Įvairūs įsipareigojimų tipai Obligacijos, banknotai ir monetos yra įsipareigojimų pavyzdžiai, nes jie užtikrina naudotojams, kad jie yra akredituoti tos prekės nominaliąja verte. Įsipareigojimai atlieka svarbų vaidmenį asmeniniuose finansuose ir turėtų būti įtraukti į kiekvieną biudžetą. Nors kiekvienas biudžetas skiriasi vienas nuo kito, asmenys gali naudoti finansinių įsipareigojimų koeficientą (FOR), kurį kas ketvirtį skelbia Federalinių rezervų valdyba, kaip gerą atskaitos tašką, kaip geriausiai struktūrizuoti atskirus biudžetus. Tiems, kurie planuoja išėjimą į pensiją, įsipareigojimai turėtų būti kruopščiai išnagrinėti plačiai. Tai turėtų apimti tipinius finansinius įsipareigojimus, tokius kaip hipotekos mokėjimai ir sveikatos priežiūros išlaidos, kurios gali atsirasti. Prekybos metu įsipareigojimai yra parduodami pardavimo pasirinkimo sandorių ir skolintų vertybinių popierių pardavimo forma arba jie gali būti susiję su akcijų pardavimu kitą prekybos dieną po to, kai jos buvo nupirktos pristatymo metu. Kai įsipareigojimai nevykdomi ir pradedamas teisminis procesas, numatytos bausmės griežtumą pirmiausia lemia sutarties sąlygos, nors prisiekusiojo ir teisėjo įsikišimas gali sumažinti įsipareigojimus, kurių reikia laikytis norint įvykdyti sutartį. Finansų srityje įsipareigojimas yra finansinė atsakomybė, kai turi būti laikomasi sutarties sąlygų. Jei įsipareigojimas tarp šalių žlunga, įsipareigojimų nevykdanti šalis gali kreiptis į teismą. Pagal šį scenarijų kaltoji šalis ne tik turės sutikti sumokėti nustatytą sumą, kad įvykdytų sutartinį susitarimą, bet ir gali būti atsakinga už visų teismo proceso išlaidų padengimą. Įprasti mokėjimai arba bet kokios negrąžintos skolos yra laikomi finansiniais įsipareigojimais, todėl jei kas nors jums skolingas arba bus skolingas, tai yra laikoma įsipareigojimu. Įvairūs įsipareigojimų tipai Obligacijos, banknotai ir monetos yra įsipareigojimų pavyzdžiai, nes jie užtikrina naudotojams, kad jie yra akredituoti tos prekės nominaliąja verte. Įsipareigojimai atlieka svarbų vaidmenį asmeniniuose finansuose ir turėtų būti įtraukti į kiekvieną biudžetą. Nors kiekvienas biudžetas skiriasi vienas nuo kito, asmenys gali naudoti finansinių įsipareigojimų koeficientą (FOR), kurį kas ketvirtį skelbia Federalinių rezervų valdyba, kaip gerą atskaitos tašką, kaip geriausiai struktūrizuoti atskirus biudžetus. Tiems, kurie planuoja išėjimą į pensiją, įsipareigojimai turėtų būti kruopščiai išnagrinėti plačiai. Tai turėtų apimti tipinius finansinius įsipareigojimus, tokius kaip hipotekos mokėjimai ir sveikatos priežiūros išlaidos, kurios gali atsirasti. Prekybos metu įsipareigojimai yra parduodami pardavimo pasirinkimo sandorių ir skolintų vertybinių popierių pardavimo forma arba jie gali būti susiję su akcijų pardavimu kitą prekybos dieną po to, kai jos buvo nupirktos pristatymo metu. Kai įsipareigojimai nevykdomi ir pradedamas teisminis procesas, numatytos bausmės griežtumą pirmiausia lemia sutarties sąlygos, nors prisiekusiojo ir teisėjo įsikišimas gali sumažinti įsipareigojimus, kurių reikia laikytis norint įvykdyti sutartį. Perskaitykite šį terminą pagal Pinigų plovimo reglamentą. Kol nebus išspręstos neišspręstos problemos, FCA susirūpinimas dėl Binance Markets Limited išlieka, įskaitant tuos, kurie buvo pabrėžti 2021 m. birželio mėn.
