Bedarbis ir namų areštas Sam Bankman-Fried susiduria su didžiulėmis teisinėmis sąskaitomis

Nusivylusio FTX įkūrėjo Samo Bankmano-Friedo laukia brangūs metai. Bedarbis, namų areštas ir netekęs Robinhoodo akcijų, jo galimybės finansuoti gynybą yra ribotos.

Buvęs kriptovaliutų magnatas žiūri į baudžiamąjį teismą dėl to, ką pareigūnai laiko „vienu didžiausių finansinių sukčiavimo atvejų Amerikos istorijoje“. Tada yra plataus masto bankrotas dviejose šalyse ir trys civiliniai skundai, kuriuos federalinės ir valstijos reguliavimo institucijos pateikė prieš jį. Norėdamas su tuo susidoroti, Bankmanas-Friedas pasamdė penkis teisininkus ir turi savo atstovą spaudai.

Neaišku, kaip buvęs milijardierius už visa tai sumokės.

„Nėra jokio būdo žinoti, kiek tai kainuos“, – sakė advokatė Ira Sorkin, kuri daugiau nei prieš dešimtmetį atstovavo liūdnai pagarsėjusiam Ponzi schemų kūrėjui Bernie Madoffui. „Jei jis nuspręs pripažinti savo kaltę, jo teisinės išlaidos tikrai bus mažesnės, daug mažesnės nei tuo atveju, jei jis nuspręs stoti į teismą. Perėjimas į teismą bus labai brangus pasiūlymas.

Bankmanas-Friedas prisipažino esąs nekaltas dėl kaltinimų sukčiavimu per teismo posėdį Niujorke anksčiau šį mėnesį. 30-mečiui gali grėsti 115 metų kalėjimo, jei jis bus pripažintas kaltu dėl visų kaltinimų. Jo baudžiamasis procesas turėtų prasidėti spalį.

Pasak teisininkų ir kriptovaliutų stebėtojų, buvęs FTX bosas gali būti prikaustytas dėl milijonų dolerių teisinių sąskaitų, o jo popieriniai turtai per pastaruosius tris mėnesius išgaravo. Bankmanas-Friedas tvirtino, kad gruodžio mėnesį jo banko sąskaitoje liko mažiau nei 100,000 17.2 USD, neilgai trukus po to, kai „Forbes“ nustatė jo grynąją vertę 32 mlrd. USD likus kelioms savaitėms iki jo XNUMX mlrd. 

„Mūsų sėdynių kraštas“ 

„Mes visi esame ant savo vietų“, – sakė Alexas More, „Carrington, Coleman, Sloman & Blumenthal“ partneris, daugiausia dėmesio skiriantis skaitmeniniams ištekliams. „SBF jau pasamdė kelis baudžiamosios gynybos advokatus – gana didelę teisinės gynybos komandą – ir kyla klausimas, kaip jis galės jiems sumokėti?

Bankmanas-Friedas šią savaitę gavo devynženklį smūgį, kai Teisingumo departamentas konfiskuota jo 450 mln. dolerių internetinės maklerio įmonės „Robinhood“ akcijų. Bankmanas-Friedas sakė, kad jam reikia akcijų, kad galėtų finansuoti savo teisines sąskaitas. 

Bankmano-Friedo advokatai: „Išlaidų, būtinų tinkamai baudžiamajai gynybai, sulaikymas gali būti nepataisoma žala. rašė praėjusią savaitę teismui pateiktame pareiškime, teigdamas, kad jis turėtų turėti prieigą prie akcijų. 

Naujoji vadovybė, paskirta vadovauti FTX įmonių grupei per bankrotą, ir nebeveikiantis kriptovaliutų skolintojas „BlockFi“ bandė atsiimti „Robinhood“ akcijas, kurioms ateityje bus taikoma konfiskavimo procedūra. Akcijos priklauso subjektui, kurio 90 % akcijų priklauso Bankman-Fried, ir vienai iš daugiau nei 100 įmonių, susijusių su Delavero bankroto teismo procesu. 

Dar blogiau Bankmanui-Friedui, kad FTX vyriausieji leitenantai jį atsigręžė. FTX įkūrėjas Gary Wangas ir buvusi „Alameda Research“ generalinė direktorė Caroline Ellison pripažino kaltę dėl baudžiamųjų kaltinimų ir bendradarbiauja su tyrėjais, greičiausiai sustiprindami Teisingumo departamento bylą prieš jį.

SBF galėtų pasikliauti šeima ir vis tiek prieiti prie Robinhood akcijų 

„Dabar jis apsiribojo savo tėvų namuose Palo Alte. Jis turi stebėjimo apyrankę. Jo pasas buvo konfiskuotas. Jis neturi realių perspektyvų įsidarbinti. sakė Richardas Mico, „fintech“ platformos „Banxa“ generalinis direktorius ir vyriausiasis teisininkas. „Dabar jis gali gauti lėšų iš savo šeimos ir draugų. 

Daugelis tikisi, kad Bankmano-Friedo draugai ir šeima prisidės prie jo nuolatinių teisinių sąskaitų padengimo. Jo tėvai, Stenfordo teisės mokyklos profesoriai Josephas Bankmanas ir Barbara Fried, savo namą Kalifornijoje jau pareikalavo dėl jo 250 mln. USD obligacijos. Bankmanas neatsakė į prašymą pakomentuoti. Taip pat padėjo pora bendraautorių, kurių tapatybę Bankmano-Friedo advokatai bent iki šiol sėkmingai slėpė teisme.  

Nors jo „Robinhood“ akcijos buvo areštuotos, Bankmanas-Friedas galėjo jas pasiekti. Jo advokatai galėtų paprašyti teismo leisti jam panaudoti areštuotas akcijas savo teisiniams veksams finansuoti. Areštuotas turtas arba bent dalis jo kai kuriais atvejais buvo panaudoti teisiniams veksams finansuoti.

„Visiškai tai priklauso nuo teisėjo“, - sakė Sorkinas. 

Bankmanas-Friedas neseniai išlaikė atskirą teisinę komandą, kuri buvo specialiai skirta jo pastangoms susigrąžinti Robinhood akcijas. Jam atstovauja Edwardas Schnitzeris, Gregory Donilonas ir Davidas Bankeris iš Montgomery McCracken Walker & Rhoads. Jo baudžiamosios gynybos komandą sudaro Markas Cohenas, atstovavęs Ghislaine Maxwell per neseniai pralaimėtą prekybos vaikais bylą, ir Christianas Everdellas, Niujorko advokatų kontoros Cohen & Gresser partneriai. 

Buvęs FTX bosas taip pat turi atstovą spaudai Marką Botnicką, kuris atsisakė komentuoti, kaip Bankmanas-Friedas moka už savo teisinę gynybą.

... pareigūno civilinės atsakomybės draudimo plane visada yra pinigų

Be draugų ir šeimos narių ar konfiskuotų akcijų, finansavimas galėtų būti gaunamas iš direktoriaus ir pareigūno atsakomybės draudimo, jei FTX įsigijo tokią apsaugą prieš jai sprogstant.  

„Dauguma įmonių savo pareigūnams turės D&O draudimą“, – sakė Davidas Maria, kriptovaliutų biržos „Bittrex“ generalinis advokatas. „Tai priklauso tik nuo to, ką FTX darė su savo draudėjais. Bet tai rutina. Vadovams yra pateikti kaltinimai, tai nėra neįprasta. 

Bankmanas-Friedas atsistatydino iš FTX generalinio direktoriaus pareigų, kai įmonei buvo iškelta bankroto byla. FTX advokatas neatsakė į prašymą pakomentuoti, ar bendrovė turi draudimą, kurį Bankman-Fried gali panaudoti savo teisinei gynybai, ar jis vis dar gali būti apdraustas. 

Kad ir kas atsitiktų teisme, yra vienas tikrumas dėl ilgų teisinių mūšių: didelė baudžiamosios gynybos komandos kaina, kartu su bankroto ir civilinių bylų vykdymo bylomis, per kelerius ateinančius metus Bankmanui-Friedui kainuos milijonus. 

„Jei ketintumėte visiškai bylinėtis su visais šiais subjektais, SEC, CFTC, savo bankroto akcijų paketu ir nusikalstama puse, tiesiog toliau rašykite čekius“, - sakė Maria.

Atsisakymas: Nuo 2021 m. buvęs „The Block“ generalinis direktorius ir daugumos savininkas Michaelas McCaffrey'us paėmė keletą paskolų iš įkūrėjo ir buvusio FTX bei „Alameda“ generalinio direktoriaus Samo Bankmano-Friedo. McCaffrey atsistatydino iš bendrovės 2022 m. gruodį, nes neatskleidė šių sandorių.

© 2023 „The Block Crypto, Inc.“. Visos teisės saugomos. Šis straipsnis pateiktas tik informaciniais tikslais. Ji nesiūloma ir nesiekiama naudoti kaip teisinė, mokesčių, investavimo, finansinė ar kita konsultacija.