Jungtinių Valstijų valdžios institucijos ieško 370 mln. USD FTX fondų įsilaužėlių 

Teisinis patikrinimas tęsiamas 

Federalinės valdžios institucijos bando atsekti įsilaužėlius, kurie sunaikino 370 milijonų dolerių klientų lėšų netrukus po to, kai FTX pagal 11 skyrių pateikė bankroto bylą.

Kaip pranešė „The Washington Post“, prekių ateities sandorių komisija (CFTC) ir JAV vertybinių popierių ir biržų komisija (SEC) pateikė SBF kaltinimus sukčiavimu, teigdami, kad jis apgavo FTX investuotojus. Be to, Teisingumo departamentas apkaltino SBF ir keletą kitų pinigų plovimu, sąmokslu, kampanijos finansavimo įstatymų pažeidimu ir kt. 

Neseniai 12 m. gruodžio 2022 d. 6:00 JAV vyriausybės prašymu buvusį FTX generalinį direktorių ir įkūrėjų suėmė Karališkosios Bahamų policijos pajėgos. Generalinis prokuroras Ryanas Pinderis pareiškė, kad „atsižvelgiant į gautą pranešimą ir jame pateiktą medžiagą, buvo nuspręsta, kad generaliniam prokurorui tikslinga siekti SBF suėmimo ir laikyti jį suimtame pagal mūsų tautos ekstradicijos įstatymą“. 

Pasak CNBC, buvę SBF partneriai, FTX JAV advokatas Damianas Williamsas teigė, kad vienas iš įkūrėjų Gary'is Wangas ir „Alameda Research“ buvusi generalinė direktorė Caroline Ellison pripažino savo kaltę pagal federalinius kaltinimus. 29 metų Wangas taip pat apkaltintas už sukčiavimą elektroninėmis priemonėmis, sukčiavimą vertybiniais popieriais ir kt. 

Anot CNBC, CFTC įtraukė į sąrašą „Ellisoną dėl sukčiavimo ir materialinių klaidingų duomenų, susijusių su skaitmeninio turto prekių pardavimu tarpvalstybinėje prekyboje, ir apkaltino Wangą sukčiavimu, susijusiu su skaitmeninio turto prekių pardavimu tarpvalstybinėje prekyboje“.

Baltasis riteris – ir jo tamsios naktys 

Šiuo metu žlugęs kriptovaliutų karalius SBF gruodžio vidurio atostogas praleido vieninteliame Bahamų Fox Hill kalėjime. Vietos advokatė Romana Farquharson apibūdino kalėjimą kaip perpildytą ir su blogiausiomis sanitarinėmis sąlygomis. Kaliniai priversti išgyventi „atšiauriose“ situacijose, tarp žiurkių, lervų ir vabzdžių. Kaip pranešė „The Wall Street Journal“, kaliniams atsiranda pragulų dėl gulėjimo ant plikos žemės. 

Remiantis žiniasklaidos pranešimais, darbuotojai buvo rasti įrengę apsaugos kameras Friedo tėvų namuose Palo Alto mieste, Kalifornijoje, kur jam taikomas namų areštas. Jį įsakyta „griežtai prižiūrėti“, o tiksli jo buvimo vieta 24 valandas stebima naudojant elektroninę riešo apyrankę. Jo užstatas buvo leistas už 250 mln.

Kaip teigė Wu Blockchain, FTX įsilaužėliai per Bitcoin maišytuvą ChipMixer pervedė pavogtas lėšas Singapūre įsikūrusiai kriptovaliutų biržai OKX. Kaip minėta Twitter paskelbtame tviteryje:

Kaip teigė anonimas, tyrimą atliks DOJ Nacionalinė kriptovaliutų vykdymo komanda, teisinių prokurorų, tiriančių skaitmeninį turtą, grupė. Grupė randa įkalčių su federaliniais prokurorais dėl SBF pateiktų baudžiamųjų ir apgaulingų kaltinimų. 

Andrew yra „blockchain“ kūrėjas, kuris susidomėjo kriptovaliutomis dar baigęs studijas. Jis yra akylas detalių stebėtojas ir dalijasi savo aistra rašyti bei būti kūrėju. Jo pagrindinės žinios apie „blockchain“ padeda jam suteikti unikalią perspektyvą jo rašymui

Naujausi Andrew Smitho įrašai (pamatyti visus)