JAV valdžios institucijos Bitzlato apmokestina „nelicencijuotą pinigų siuntimą“

18 m. sausio 2023 d. tiesioginėje vaizdo konferencijoje Teisingumo departamentas (DOJ) paskelbė sulaikęs Rusijos pilietį Anatolijų Legkodimovą.

Federalinis tyrimų biuras (FTB) antradienio vakarą suėmė 40 metų vyrą iš Majamio, nors iš pradžių jis gyveno Šendžene, Kinijoje. Jis kaltinamas verslu, pervesdamas pinigus be licencijos.

Remiantis Teisingumo departamento (DOJ) pranešimu spaudai, jis pažymėjo, kad Bitzlato „pardavė save kaip reikalaujantį minimalaus naudotojo tapatybės nustatymo“, todėl jis tapo nusikalstamos veiklos židiniu.

DOJ tvirtino, kad mainai buvo labai susiję su išpirkos reikalaujančių programų mokėjimais ir „Hydra Market“. „Hydra Market“ yra puslapis rusų kalba tamsiajame žiniatinklyje. „Hydra Market“ buvo nelegalių narkotikų, įskaitant pinigų plovimą, narkotikų pardavimą ir pavogtos finansinės informacijos bei tapatybės, prekyvietė.

DOJ teigė, kad „Didžiausia Bitzlato kriptovaliutų sandorių šalis buvo Hydra Market“, pridūrė: „Hydra vartotojai tiesiogiai arba per tarpininkus iškeitė daugiau nei 700 mln. USD kriptovaliutų, kol JAV ir Vokietijos teisėsauga 2022 m. balandžio mėn. . Bitzlato taip pat gavo daugiau nei 15 milijonų dolerių pajamų iš išpirkos reikalaujančių programų. 

Ransomware atakų metu įsilaužėliai mieliau priima išpirkas kriptovaliutomis ir plauna pinigus per mainus ir „maišytuvus“.

„Mixer“ yra paslauga, naudojama paslėpti pradinę operaciją ir siuntėjo bei gavėjo duomenis, kad nebūtų galima sekti apdorotų operacijų. 

„Didelis verslas su JAV įsisteigusiais klientais, o klientų aptarnavimo atstovai ne kartą patarė vartotojams, kad jie gali pervesti lėšas iš JAV finansinių institucijų. Teisingumo departamentas atkreipė dėmesį į Bitzlato teiginius, kad jis nepriėmė JAV vartotojų, nors skunde teigiama, kad taip buvo.

Remiantis DOJ pranešimais, Legkodymovas taip pat kaltinamas „Bitzlato“ sandoriais iš Majamio atitinkamai 2022 ir 2023 m. Buvo gauta pranešimų apie „didelį srautą“ į jos svetainę iš JAV esančių IP adresų – daugiau nei 250 mln. apsilankymų 2022 m. liepos mėn.

Pranešime spaudai pabrėžiama, kad „Be to, Legkodymovas ir kiti Bitzlato vadovai žinojo, kad Bitzlato paskyrose gausu neteisėtos veiklos ir kad daugelis jos vartotojų buvo registruoti kitų asmenų tapatybėmis“. 

JAV iždo departamentas, atsakingas už finansinių nusikaltimų vykdymą, šiuo konkrečiu atveju bendradarbiauja su Prancūzijos institucijomis. Jei Legkodymovas bus pripažintas kaltu, jis už grotų sėdės mažiausiai penkerius metus.

Andrew yra „blockchain“ kūrėjas, kuris susidomėjo kriptovaliutomis dar baigęs studijas. Jis yra akylas detalių stebėtojas ir dalijasi savo aistra rašyti bei būti kūrėju. Jo pagrindinės žinios apie „blockchain“ padeda jam suteikti unikalią perspektyvą jo rašymui

Naujausi Andrew Smitho įrašai (pamatyti visus)