Finansuoti

JAV apkaltino kibernetinį nusikaltėlį pinigų vagyste iš tarpininkavimo sąskaitų

05/10/2022
„Bitcoin Ethereum“ naujienos

Antradienį JAV teisingumo departamentas (DOJ) pranešė, kad Bruklino federalinis teismas panaikino baudžiamąjį skundą dėl Idris Dayo Mustapha kaltinimų kompiuterių įsilaužimu, vertybinių popierių sukčiavimu,  pinigų plovimas  , banko sukčiavimas ir sukčiavimas elektroninėmis priemonėmis, be kitų nusikaltimų.

Pagal mokesčiai2011–2018 m. Mustapha gavo prieigą prie JAV esančių kompiuterių, kad pavogtų pinigus iš internetinio banko ir vertybinių popierių maklerio sąskaitų. 2021 metų rugpjūtį Mustapha buvo suimtas Jungtinėje Karalystėje, o JAV siekia jo ekstradicijos.

„Kaip teigiama skunde, kaltinamasis priklausė niekšiškai grupei, kuri aukoms padarė milijonus dolerių nuostolių, vykdydama daugybę elektroninių nusikaltimų, įskaitant plačiai paplitusią įsilaužimą, sukčiavimą, aukų vertybinių popierių maklerio sąskaitų kontrolę ir prekybą aukų vardai. Apsaugoti Rytų rajono gyventojus ir finansines institucijas nuo kibernetinių nusikaltėlių yra šios tarnybos prioritetas“, – komentavo Breonas Peace'as, JAV advokatas Niujorko rytinėje apygardoje.

Bylos pagrindas

Nuo 2011 m. Mustapha ir jo sąmokslininkai įsitraukė į ilgalaikę pinigų vagystės schemą įvairiais kompiuteriniais įsilaužimais ir sukčiavimu, kaip teigiama baudžiamajame skunde.

Įvairiais metodais Mustapha ir jo sąmokslininkai tariamai gavo prisijungimo informaciją prie aukų vertybinių popierių maklerio sąskaitų kaip schemos dalį. Gavę prieigą prie šių sąskaitų, sąmokslininkai pavogė pinigus ir savo naudai atliko sandorius.

Sąmokslininkai iš pradžių gavo prieigą prie aukų tarpininkavimo sąskaitų ir pervesdavo pinigus iš tų sąskaitų į kitas jų valdomas sąskaitas. Siekdami išvengti finansinių institucijų blokuojamų neteisėtų pervedimų, Mustapha ir jo sąmokslininkai prisijungė prie kitų aukų tarpininkavimo sąskaitų ir neteisėtai prekiavo akcijomis tose sąskaitose, tuo pat metu pelningai prekiaujant tomis pačiomis akcijomis iš savo valdomų sąskaitų.

„Kibernetiniai nusikaltimai yra klastingi, nes nusikaltėliai slepiasi vietose, kurių dauguma žmonių nemato, o daugelis jų nesupranta. Aukų el. pašto paskyrų perėmimas ir milijonų dolerių vagystės yra tik dalis nusikaltimų, kuriuos įtariame Mustapha įvykdžiusi per daugelį metų. Skaitmeninių platformų naudojimas bankininkystei ir investavimui dabar yra mūsų kasdienio gyvenimo dalis, o FTB siekia, kad šios priemonės būtų apsaugotos nuo nusikaltėlių, tokių kaip Mustapha“, – Michaelas J. Driscollas, New Federalinio tyrimų biuro atsakingasis direktoriaus padėjėjas. Jorko lauko biuras, nurodė.

Neseniai JAV DoJ paskelbė kad „Mining Capital Coin“, pramintos „MKC“, generalinis direktorius a  kripto kasyba  ir investicijų platforma, buvo apkaltintas už tariamą 62 mln. USD vertės pasaulinės investicinio sukčiavimo schemos organizavimą.

Antradienį JAV teisingumo departamentas (DOJ) pranešė, kad Bruklino federalinis teismas panaikino baudžiamąjį skundą dėl Idris Dayo Mustapha kaltinimų kompiuterių įsilaužimu, vertybinių popierių sukčiavimu,  pinigų plovimas  , banko sukčiavimas ir sukčiavimas elektroninėmis priemonėmis, be kitų nusikaltimų.

Pagal mokesčiai2011–2018 m. Mustapha gavo prieigą prie JAV esančių kompiuterių, kad pavogtų pinigus iš internetinio banko ir vertybinių popierių maklerio sąskaitų. 2021 metų rugpjūtį Mustapha buvo suimtas Jungtinėje Karalystėje, o JAV siekia jo ekstradicijos.

„Kaip teigiama skunde, kaltinamasis priklausė niekšiškai grupei, kuri aukoms padarė milijonus dolerių nuostolių, vykdydama daugybę elektroninių nusikaltimų, įskaitant plačiai paplitusią įsilaužimą, sukčiavimą, aukų vertybinių popierių maklerio sąskaitų kontrolę ir prekybą aukų vardai. Apsaugoti Rytų rajono gyventojus ir finansines institucijas nuo kibernetinių nusikaltėlių yra šios tarnybos prioritetas“, – komentavo Breonas Peace'as, JAV advokatas Niujorko rytinėje apygardoje.

Bylos pagrindas

Nuo 2011 m. Mustapha ir jo sąmokslininkai įsitraukė į ilgalaikę pinigų vagystės schemą įvairiais kompiuteriniais įsilaužimais ir sukčiavimu, kaip teigiama baudžiamajame skunde.

Įvairiais metodais Mustapha ir jo sąmokslininkai tariamai gavo prisijungimo informaciją prie aukų vertybinių popierių maklerio sąskaitų kaip schemos dalį. Gavę prieigą prie šių sąskaitų, sąmokslininkai pavogė pinigus ir savo naudai atliko sandorius.

Sąmokslininkai iš pradžių gavo prieigą prie aukų tarpininkavimo sąskaitų ir pervesdavo pinigus iš tų sąskaitų į kitas jų valdomas sąskaitas. Siekdami išvengti finansinių institucijų blokuojamų neteisėtų pervedimų, Mustapha ir jo sąmokslininkai prisijungė prie kitų aukų tarpininkavimo sąskaitų ir neteisėtai prekiavo akcijomis tose sąskaitose, tuo pat metu pelningai prekiaujant tomis pačiomis akcijomis iš savo valdomų sąskaitų.

„Kibernetiniai nusikaltimai yra klastingi, nes nusikaltėliai slepiasi vietose, kurių dauguma žmonių nemato, o daugelis jų nesupranta. Aukų el. pašto paskyrų perėmimas ir milijonų dolerių vagystės yra tik dalis nusikaltimų, kuriuos įtariame Mustapha įvykdžiusi per daugelį metų. Skaitmeninių platformų naudojimas bankininkystei ir investavimui dabar yra mūsų kasdienio gyvenimo dalis, o FTB siekia, kad šios priemonės būtų apsaugotos nuo nusikaltėlių, tokių kaip Mustapha“, – Michaelas J. Driscollas, New Federalinio tyrimų biuro atsakingasis direktoriaus padėjėjas. Jorko lauko biuras, nurodė.

Neseniai JAV DoJ paskelbė kad „Mining Capital Coin“, pramintos „MKC“, generalinis direktorius a  kripto kasyba  ir investicijų platforma, buvo apkaltintas už tariamą 62 mln. USD vertės pasaulinės investicinio sukčiavimo schemos organizavimą.

Šaltinis: https://www.financemagnates.com/forex/brokers/us-charges-cybercriminal-with-stealing-money-from-brokerage-accounts/