Tikėtina, kad JAV prokurorai tirs su Alameda susijusias SBF paskyras

2023 m. jau čia pat, bet Sam Bankman-Fried (SBF) problemos artimiausiu metu gali nepalikti jo pusės. Kadangi Jungtinių Valstijų valdžios institucijos planuoja atlikti tyrimą dėl sąskaitų, kurios gali būti susietos su SBF įmone Alameda, praneša.

FTX ir Alameda Research, SBF, įkūrėjas šiuo metu yra už 250 milijonų dolerių užstatą, gyvenantis savo tėvų namuose. Tačiau praėjusios savaitės pabaigoje „Bloomberg“ ataskaitoje teigiama, kad buvo daug „įtartinų kriptovaliutų perdavimų“, kurie buvo susiję su SBF arba jo įmone.

Nepriklausomi analitikai pabrėžia su SBF susijusias kriptovaliutų operacijas

Per pastarąsias kelias dienas „blockchain“ analitikas stebėjo lėšų pervedimus, kurie, remiantis duomenų sekimo programa „Arkham Intelligence“, siekė daugiau nei 1 mln. Atrodo, kad šie lėšų pervedimai yra susieti su skaitmeninėmis piniginėmis, susijusiomis su SBF ir jo nebeveikiančiu rizikos draudimo fondu „Alameda Research“.

Be to, remiantis „DeFi“ analitiko BowTiedIguana atliktu tyrimu, jis socialiniame tinkle „Twitter“ pažymėjo ir paklausė: „Ar Sam Bankman-Fried ką tik išgrynino 684 tūkst. USD į kriptovaliutų biržą Seišeliuose, būdamas namų arešte?

Per kelias „Twitter“ gijas, iš kurių kai kurios šiuo metu „nepasiekiamos“, analitikas pabrėžė, kad „per mažiau nei 4 valandas iš šios naujos piniginės į įvairias paskirties vietas buvo perkelta 570 ETH, kurių vertė apytiksliai 684,000 XNUMX USD. Lėšos buvo išsiųstos į ne KYC biržą, esančią Seišeliuose, ir į Bitcoin tinklą per Renprotocol, tiltą, finansuojamą Alameda.

JAV reguliavimo agentūros galėjo nuspręsti atlikti šių „įtartinų lėšų pervedimų“ tyrimą praėjusios savaitės pabaigoje.

SBF „Active“ „Twitter“.

Po to, kai paaiškėjo visi šie sandoriai, SBF socialiniame tinkle „Twitter“ paaiškino: „Nė vienas iš jų nesu aš. Aš nesu ir negalėčiau perkelti jokių tų lėšų; Aš nebeturiu prieigos prie jų“.

„Manau, kad tikėtina, kad įvairios teisėtos FTX dalys turi galimybę pasiekti šias lėšas; tikiuosi, kad čia taip ir vyksta. Jei ne, tikimės, kad netrukus bus imtasi veiksmų. Mielai padėtų patarti reguliavimo institucijoms, jei kas to norėtų“, – sakė jis.

SBF galėjo paneigti šiuos kaltinimus: „nė vienas iš jų nėra jis; tačiau tikėtina, kad JAV reguliavimo agentūros į šiuos kaltinimus žiūrės rimtai.

Šaltinis: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/02/us-prosecutors-likely-to-probe-sbfs-alameda-linked-accounts/