Antradienį, 6 m. rugsėjo 2022 d., Pietų Floridos gyventoja Johanna M. Gracia pranešė, kad ją apkaltino JAV SEK. Agentūros teigimu, ponia buvo atsakinga už Ponzi schemos vykdymą. Gracia vietinėje bendruomenėje garsiai žinoma kaip „Motina Teresė“, tačiau kaltinama kaip kaltininkė už 196 mln. USD Ponzi schemą.
Ataskaitoje pateikiama daugiau informacijos apie tai, kad Šiaurės Loderdeilo gyventojas įstrigo maždaug 15,400 XNUMX žmonių, kad galėtų investuoti, ir sugeneravo stulbinančią sumą kapitalo. Visas sandoris buvo atliktas per jos įmonę, pavadintą MJ Capital Funding LLC.
Bendrovė buvo įkurta 2022 metais ir, kaip teigiama, daugiausia dėmesio skiria tam, kad veiktų kaip tiltas tarp investuotojų, norinčių investuoti, ir smulkaus verslo, kuriam reikia kapitalo. „MJ Capital“ šiems subjektams veiktų kaip „prekybininko grynųjų pinigų avansas“ (MCA).
2021 m. balandžio mėn. buvo sukurta imituojanti svetainė, panaši į MJ Capital, kaltinant bendrovę atliekant pagrindinį vaidmenį Ponzi schemoje. Netrukus po tokio atvejo Gracia iškėlė bylą prieš suklastotą svetainę, apmokestinamą už šmeižtą.
Tuo tarpu bendrovė nuosekliai rinko pinigus iš investuotojų. Tai tęsėsi tol, kol Vertybinių popierių ir biržos komisija neįsitraukė į bylą. 2021 m. rugpjūčio mėn. agentūra pateikė oficialų skundą ir apmokestino bendrovę už Ponzi schemos vykdymą.
Pagal pateiktą dokumentą SEK Pateikta 9 m. rugpjūčio 2021 d., „MJ Capital“ buvo apkaltinta iš investuotojų surinktų investicijų panaudojimu bendrovės viešai neatskleista informacija ir aukštesnių pareigūnų asmeninėms išlaidoms finansuoti.
Po to, kai buvo pripažinti teisingi kaltinimai, bylą nagrinėjantis federalinis teisėjas nurodė įšaldyti Gracia priklausantį įmonių turtą ir paprašė juos sutvarkyti.
Atvejis neseniai pasikeitė, kai SEK pateikė dar vieną ieškinį bendrovės valdybos nariui Pavelui Ruizui. Jis kaltinamas suvaidinęs svarbų vaidmenį schemoje. Ruizas, padedamas savo pardavimo agentų komandos, sugebėjo apgauti daugiau nei 5,100 investuotojų ir surinko daugiau nei 46 mln. USD. Iš to jis gavo maždaug 7 milijonus JAV dolerių, priduriama pareiškime.
Šaltinis: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/08/us-sec-accused-mother-teresa-of-south-florida-to-run-a-ponzi-scheme/