JAV vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) pirmadienį paskelbė, kad pareiškė kaltinimus 16 kaltinamųjų dėl dalyvavimo daugiametėse apgaulingose centų akcijų schemose, dėl kurių buvo gauta daugiau nei 194 mln. USD neteisėtų pajamų.
Pagal pranešimą spaudai, žmonės, tariamai susiję su siurblių ir sąvartynų sklypais, yra įsikūrę Bahamuose, Britų Mergelių salose, Bulgarijoje, Kanadoje, Kaimanų salose, Monake, Ispanijoje, Turkijoje ir Jungtinėje Karalystėje.
Remiantis SEC skundais, pateiktais Jungtinių Valstijų pietinio Niujorko apygardos teisme, visi kaltinamieji pažeidė federalinius vertybinių popierių įstatymus, susijusius su kova su sukčiavimu ir registracija. Keletas kaltinamųjų atskiruosiuose skunduose kaltinami suvaidinęs įvairius vaidmenis, kaupdamas akcijas centų akcijose per ofšorines nominuotas įmones, kurias sunku atskleisti.
Schemos fonas
Be to, įtariama, kad keli kaltinamieji naudojo šifruotus tekstinius pranešimus ir telefono programas, kad jų neaptiktų reguliuotojai, ir pirko centų atsargas iš kelių ofšorinių sąskaitų, kad paskatintų sukčiavimą.
„Mes tvirtiname, kad kaltinamieji šiuose veiksmuose suorganizavo kai kurias sudėtingiausias „microcap“ akcijų sukčiavimo schemas, kurias kada nors apkaltino SEC. Nusistatydami savo veiklą užsienyje, naudodami šifruotus pranešimus ir veikdami per sudėtingą ofšorinių sąskaitų tinklą, kaltinamieji tikėjosi išvengti didžiulių sukčiavimo atvejų, kuriuos, kaip įtariama, jie darė JAV rinkose ir investuotojams. Tačiau tyrimo grupės iš trijų SEC biurų atkakliai sekėsi, dirbdamos tarpvalstybiniu mastu, ir nutraukė šią tariamą pasaulinę schemą“, – komentavo SEC vykdymo skyriaus direktorius Gurbiras S. Grewalas.
Kai kurie kaltinamieji, kai kai kurie iš jų jau buvo sukaupę didelę akcijų dalį, slapta finansavo reklamines kampanijas, siekdami parduoti akcijas nieko neįtariantiems investuotojams JAV ir užsienyje, kaip teigiama skunde. Remiantis kaltinimais, kai šios kampanijos paskatino akcijų paklausos ir kainų padidėjimą, kai kurie kaltinamieji pardavė akcijas prekybos platformose Azijoje, Europoje ir Karibų jūros regione, kad gautų didelį pelną.
JAV vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) pirmadienį paskelbė, kad pareiškė kaltinimus 16 kaltinamųjų dėl dalyvavimo daugiametėse apgaulingose centų akcijų schemose, dėl kurių buvo gauta daugiau nei 194 mln. USD neteisėtų pajamų.
Pagal pranešimą spaudai, žmonės, tariamai susiję su siurblių ir sąvartynų sklypais, yra įsikūrę Bahamuose, Britų Mergelių salose, Bulgarijoje, Kanadoje, Kaimanų salose, Monake, Ispanijoje, Turkijoje ir Jungtinėje Karalystėje.
Remiantis SEC skundais, pateiktais Jungtinių Valstijų pietinio Niujorko apygardos teisme, visi kaltinamieji pažeidė federalinius vertybinių popierių įstatymus, susijusius su kova su sukčiavimu ir registracija. Keletas kaltinamųjų atskiruosiuose skunduose kaltinami suvaidinęs įvairius vaidmenis, kaupdamas akcijas centų akcijose per ofšorines nominuotas įmones, kurias sunku atskleisti.
Schemos fonas
Be to, įtariama, kad keli kaltinamieji naudojo šifruotus tekstinius pranešimus ir telefono programas, kad jų neaptiktų reguliuotojai, ir pirko centų atsargas iš kelių ofšorinių sąskaitų, kad paskatintų sukčiavimą.
„Mes tvirtiname, kad kaltinamieji šiuose veiksmuose suorganizavo kai kurias sudėtingiausias „microcap“ akcijų sukčiavimo schemas, kurias kada nors apkaltino SEC. Nusistatydami savo veiklą užsienyje, naudodami šifruotus pranešimus ir veikdami per sudėtingą ofšorinių sąskaitų tinklą, kaltinamieji tikėjosi išvengti didžiulių sukčiavimo atvejų, kuriuos, kaip įtariama, jie darė JAV rinkose ir investuotojams. Tačiau tyrimo grupės iš trijų SEC biurų atkakliai sekėsi, dirbdamos tarpvalstybiniu mastu, ir nutraukė šią tariamą pasaulinę schemą“, – komentavo SEC vykdymo skyriaus direktorius Gurbiras S. Grewalas.
Kai kurie kaltinamieji, kai kai kurie iš jų jau buvo sukaupę didelę akcijų dalį, slapta finansavo reklamines kampanijas, siekdami parduoti akcijas nieko neįtariantiems investuotojams JAV ir užsienyje, kaip teigiama skunde. Remiantis kaltinimais, kai šios kampanijos paskatino akcijų paklausos ir kainų padidėjimą, kai kurie kaltinamieji pardavė akcijas prekybos platformose Azijoje, Europoje ir Karibų jūros regione, kad gautų didelį pelną.
Šaltinis: https://www.financemagnates.com/forex/us-sec-dismantles-194-million-global-pump-and-dump-scheme/