Ką FTX kreditorių matrica daro ir nesako, mums praneša apie biržos bankrotą

Šią savaitę FTX pateikė didžiulę kreditorių matricą bankroto teismui, įvardydama advokatų kontoras, prabangius restoranus, žiniasklaidos priemones ir valstijų vyriausybines agentūras kaip kreditorius, kurie gali būti skolingi dėl problemų turinčios kriptovaliutų biržos. 

Tačiau 115 puslapių kreditorių matrica nepasako visos istorijos.

Advokatai teigia, kad ne kiekvienas subjektas, nurodytas procesiniame dokumente, yra patvirtintas FTX kreditorius. Milijonai klientų vardų tebėra užantspauduoti.

„Vardo ir pavardės įtraukimas į matricą nebūtinai reiškia, kad šalis yra kurio nors skolininko kreditorius“, – penktadienį teismo pareiškime rašė FTX teisininkai. „Matrica yra labai plati paslaugų tikslais ir apima šalis, kurios gali būti įtrauktos į skolininkų knygas ir įrašus dėl įvairių priežasčių.

Kitaip tariant, naujoji FTX kreditorių matrica yra didelis adresų rinkinys, kurį teismas gali naudoti siųsdamas pranešimus ateityje. 

"Tai yra grynai ministerinis dokumentas, kurį visi skolininkai visose bankroto bylose privalo parengti ir pateikti teismui bei Jungtinių Valstijų patikėtinio biurui“, – sakė advokatų kontoros Morrison Cohen partneris Josephas Moldovanas.

Platus tinklas

Advokatai, sudarantys tokio tipo kreditorių sąrašą, paprastai atkreipia dėmesį į kiekvieną įmonės mokėtinų sąskaitų sąraše esantį subjektą, jos investuotojus ir „kiekvieną vyriausybinę agentūrą, kuri gali būti suinteresuota byla“, – sakė Moldovan.

Viską apsunkina tai, kad naujasis FTX generalinis direktorius Johnas Ray III teigė, kad birža nesaugo patikimų verslo įrašų, todėl FTX finansinių sandorių sujungimo procesas buvo sunkesnis. 

Vyriausybės įstaigos gali būti įtrauktos į matricą dėl kelių priežasčių. FTX gali būti skolingas mokesčius tam tikrose jurisdikcijose arba kriptovaliutų milžinas galėjo mokėti nuotoliniams darbuotojams tam tikroje valstijoje.

FTX lapkritį pateikė bankroto apsaugą, o buvusiam jos generaliniam direktoriui Samui Bankmanui-Friedui atskiroje byloje gresia kaltinimai dėl sukčiavimo.

Galimų FTX kreditorių sąrašas svyruoja nuo Aliaskos pajamų departamento ir Kolorado valstybės sekretoriaus biuro iki išskirtinio Carbone restorano Majamio paplūdimio. Matricoje pateikiama daugybė teisinių ir lobistinių firmų, įskaitant Buckley advokatų kontorą ir vyriausybės reikalų firmą Rich Feuer Anderson. 

Žiniasklaidos kanalai, įskaitant „CoinDesk“ ir „The Wall Street Journal“, taip pat rodomi matricoje, o tai gali būti dėl bendrovės turimų prenumeratų arba reklamos sandorių. 

„Sąraše pateikiami tik vardai ir adresai, o iš tikrųjų nenurodoma, kokio tipo reikalavimus ar pretenzijų sumą gali turėti išvardyti kreditoriai“, – sakė Stephanie Assi, Carrington Coleman Dalase teisininkė, kurios praktika apima bankrotą ir skaitmeninį turtą.

Kreditorių matrica rodo platų su kriptovaliutų susietų įmonių, galinčių pareikšti pretenzijas FTX bankroto byloje, tinklą, įskaitant Kraken Ventures, Binance Capital Management, Coinbase Global ir dabar bankrutavusias Genesis, BlockFi ir Voyager. Rizikos kapitalo įmonė „Sequoia Capital“, kuri teigė praradusi 150 mln. USD dėl FTX, įtraukta į sąrašą, kaip ir investicinė įmonė. Willoughby sostinė.

Dešimtys bankų įtrauktos į kreditorių matricą, įskaitant Wells Fargo, Dubajaus centrinį banką, Kipro banką, Bahamų centrinį banką, BCB Bank, Deutsche Bank AG, HSBC banką ir Kanados karališkąjį banką. 

Tampa Bay Buccaneers gynėjas Tomas Brady ir buvęs Bostono Red Sox įžaidėjas Davidas Ortizas, dėl kurių buvo iškelta atskira su FTX susijusi kolektyvinė byla, yra įvardijami naujame pareiškime. Matrica taip pat apima prabangius viešbučius, maisto pristatymo paslaugas ir srautinio perdavimo platformas. Sąraše yra „Coachella“ muzikos festivalis, „Blue Bottle Coffee“, „Airbnb“, „Uber Eats“, „Netflix“, „Doordash“, „Nobu Hotel“ ir „W Miami“ viešbutis, taip pat keli Bahamų kurortai, įskaitant Margaritaville kurortą. 

"Mes žinojome, kad jie gyvena gerą gyvenimą, todėl yra Nobu ir Coachella", - sakė Jeffrey Blockinger, Web3 firmos Quadrata, Inc. generalinis advokatas. "Mes žinojome, kad jie turi sandorių su įžymybėmis."

Vardai, kurių mes nežinome

Nors kreditorių matricoje pateikiamas žvilgsnis į įvairias įmones ir asmenis, galinčius pareikšti pretenzijas bankroto byloje, milijonai FTX klientų vis dar nežinomi visuomenei.

„Galų gale įdomesnis bus faktiniai žmonės, kurie turėjo sąskaitas FTX“, - sakė Blockinger. „Tai visi redaguoti vardai“.

Remiantis teismo dokumentais, byloje išbraukta beveik 9.7 milijono FTX klientų vardų. Delavero bankroto teismo teisėjas anksčiau sausį nusprendė, kad pavardės liks redaguotos dar tris mėnesius, nepaisant JAV patikėtinio, prižiūrinčio bankrotą, ir grupės naujienų organizacijų prieštaravimų. Tikimasi, kad teisėjas Johnas Dorsey persvarstys redakcinį klausimą teismo posėdyje kovo mėnesį. 

Net kai kurių didžiausių FTX kreditorių vardai vis dar redaguoti, pažymėjo Assi.

„Atsižvelgiant į aplinkybes, dėl kurių buvo iškelta FTX bankroto byla, informacija, kuri paprastai būtų renkama anksčiau, yra tiriama ir atskleidžiama bankroto atveju. Galime tikėtis, kad ateinančiais mėnesiais sužinosime daugiau, kai Johnas Ray'us ir jo komanda tęs šį procesą“, – sakė Assi. 

Atsisakymas: Nuo 2021 m. buvęs „The Block“ generalinis direktorius ir daugumos savininkas Michaelas McCaffrey'us paėmė keletą paskolų iš įkūrėjo ir buvusio FTX bei „Alameda“ generalinio direktoriaus Samo Bankmano-Friedo. McCaffrey atsistatydino iš bendrovės 2022 m. gruodį, nes neatskleidė šių sandorių.

© 2023 „The Block Crypto, Inc.“. Visos teisės saugomos. Šis straipsnis pateiktas tik informaciniais tikslais. Ji nesiūloma ir nesiekiama naudoti kaip teisinė, mokesčių, investavimo, finansinė ar kita konsultacija.