Kanados sukčiavimo sukčius Chardsas per savo ENS adresą buvo susietas su daugybe NFT vagysčių ir kriptovaliutų sukčiavimo sukčiavimo atvejų.
ZachXBT, „Twitter“ detektyvas, tyrinėjo „Discord“ vartotoją, beprotis Nr. 9528, kuris suaktyvėjo prieš kelias savaites ir demonstravo savo nuobodžiaujančią beždžionę. Pažymėtina, kad pridėtas jų ENS adresas madman.eth ir BAYC 7941 ir 6716. Tačiau ENS iškėlė daug klausimų.
2022 m. rugsėjo mėn. madman.eth adresas buvo netyčia susietas su sukčiavimo ataka, susijusia su pavogtais NFT. Buvo pavogta 19 NFT už 115 ETH, ir vienas iš jų buvo BAYC 4651. Šiuo atveju ZachXBT atgavo 33.5 ETH už paveiktą vartotoją.
Jis susiejo tą patį asmenį su mokėjimu aferistui, buvo nustatyta, kad serpentau.eth (užraktas) yra susijęs su Azuki, Chimpers, AKCB ir Mutant Hounds Twitter įsilaužimais.
Taip pat buvo atliktas 17,500 9658 USDC pervedimas, susijęs su „Horror“ (HZ), dar vadinamu Chase Senecal, kurio turtas neseniai buvo nuvalytas FTB dėl įtariamų sukčiavimo sukčiavimo atvejų. Per tą laiką FTB sugebėjo susigrąžinti kriptovaliutą, BAYC 3114, Doodle XNUMX ir AP laikrodį.
Dar įdomiau buvo tai, kad madman.eth įsigijo 13,500 1 USD vertės Rolex laikrodį iš to paties pardavėjo, kuris pardavė HZ ir Diablo. Diablo taip pat yra sukčiaujantis sukčius, bendradarbiaujantis su kitais sukčiais, tokiais kaip HZ, Chards ar TwoXNUMX, siunčiant pranešimus potencialioms aukoms, todėl jis gauna nedidelę sumą iš pavogtų lėšų.
Šaltinis: https://crypto.news/phishing-scammer-linked-to-nft-thefts-include-bayc/