JAV DoJ apkaltino Baller Ape Club NFT reklamuotojus dėl kilimėlio traukimo sukčiavimo

Ketvirtadienį, birželio 30 d., JAV teisingumo departamentas pateikė kaltinimus asmeniui, reklamuojančiam „Baller Ape Club“ nepakeičiamus žetonus, kaip įtariama, kilimų traukimo sukčiavimu. Pranešama, kad JAV DoJ įvardijo penkis žmones, dalyvaujančius kriptovaliutų sukčiavimo schemose, kurios kartu iš investuotojų surinko daugiau nei 130 mln.

Ketvirtadienį paskelbtame pareiškime JAV DoJ apkaltino 26 metų Vietnamo pilietį Le Anh Tuaną sukčiavimu elektroninėmis priemonėmis ir tarptautiniu pinigų plovimu naudojant „Baller Ape“ NFT. Teisingumo departamentas pridūrė, kad Tuanas sumanė iš investuotojų pavogti daugiau nei 2.6 mln.

„Baller Ape“ klubas pardavė „Baller Ape“ NFT su įvairiomis animacinių filmų figūrėlėmis. Netrukus pardavęs pirmąją NFT partiją, Tuanas ir jo kolegos sąmokslininkai ėmė trauktis iš kilimėlio, uždarydami projektą ir pabėgdami su investuotojų pinigais.

Remdamasis „blockchain“ analize, Teisingumo departamentas nustatė, kad Tuanas ir jo kolegos sąmokslininkai išplovė investuotojų pinigus naudodami „grandinės pjaustymą“. Tai populiarus pinigų plovimo būdas, apimantis monetų konvertavimą į kitų tipų lėšas ir jų perkėlimą per kelias blokų grandines, naudojant decentralizuotas apsikeitimo paslaugas, kad būtų užgožtas finansavimo pėdsakas. Jei Tuanas bus pripažintas kaltu, jam taip pat gali grėsti 40 metų kalėjimo.

JAV DoJ atrado 100 milijonų dolerių Ponzi schemą

Be Tuano, JAV teisingumo departamentas pateikė atskirus kaltinimus trims asmenims, kurie tariamai surinko daugiau nei 100 mln. USD pagal pasaulinę Ponzi schemą. Brazilijoje įsikūrę Emersonas Piresas ir Flavio Goncalvesas buvo apkaltinti nesąžiningos kriptovaliutų investavimo platformos EmpiresX valdymu. Be to, Floridos gyventojas Joshua Davidas Nicholasas buvo apkaltintas „galvos prekeiviu“. Kalbėdama šiuo klausimu, JAV advokatė Tracy L. Wilkison iš Kalifornijos centrinio rajono sakė:

„Šie atvejai yra labai svarbus priminimas, kad kai kurie sukčiai slepiasi po madingais madingais žodžiais, tačiau galiausiai jie tiesiog siekia atskirti žmones nuo jų pinigų. Mes ir toliau dirbsime su savo teisėsaugos partneriais, siekdami šviesti ir apsaugoti potencialius investuotojus apie tradicines ir madingas investicijas.

„Rug-pull scmas“ per pastaruosius metus išaugo, ypač NFT rinkoje.

Bhushanas yra „FinTech“ entuziastas ir puikiai supranta finansų rinkas. Jo susidomėjimas ekonomika ir finansais atkreipia dėmesį į naujas besiformuojančias „Blockchain“ technologijos ir kriptovaliutų rinkas. Jis nuolatos mokosi ir nuolat motyvuoja dalintis įgytomis žiniomis. Laisvu laiku jis skaito trilerių fantastikos romanus ir kartais tyrinėja savo kulinarinius įgūdžius.

Pateiktame turinyje gali būti asmeninė autoriaus nuomonė ir jis priklauso nuo rinkos sąlygų. Prieš investuodami į kriptovaliutas, atlikite rinkos tyrimus. Autorius ar leidinys neprisiima jokios atsakomybės už jūsų asmeninius finansinius nuostolius.