Niujorke dėl kaltinimų sukčiavimu buvo areštuotas „Mutant Ape Planet“ nepakeičiamų žetonų (NFT) kolekcijos kūrėjas. Sausio 5 d. Jungtinių Valstijų teisingumo departamento pranešimas atskleidžia, kad pagal...
tag: Įkrautas
Mutant Ape Planet NFT kūrėjas apkaltintas sukčiavimu už „beverčio turto“ pardavimą
Niujorko rytinio rajono teisingumo departamentas sausio 5 d. panaikino baudžiamąjį skundą Mutant Ape Planet kūrėjui Aurelienui Micheliui dėl investuotojų apgaudinėjimo. Michelis buvo suimtas...
Įtariamasis apkaltintas pasikėsinimu nužudyti – štai ką mes žinome
Vyras, suimtas už tariamą Niujorko policijos pareigūnų užpuolimą netoli Times aikštės Naujųjų metų išvakarėse, pirmadienį buvo apkaltintas pasikėsinimu nužudyti, nes pamažu aiškėja detalės apie įtariamąjį...
Du vyrai Estijoje apkaltinti kriptovaliutų sukčiavimu
Du vyrai Rytų Europos šalyje Estijoje buvo areštuoti po to, kai iš kriptovaliutų investuotojų išviliojo daugiau nei 575 milijonus dolerių skaitmeninių lėšų. Du vyrai Estijoje apkaltinti kriptovaliutos...
„Mango Markets“ užpuolikas Avrahamas Eisenbergas suimtas ir apkaltintas „rinka manipuliavimo nusikaltimais“
Teisingumo departamentas antradienį paskelbė sulaikęs Avrahamą Eisenbergą, apkaltindamas jį „rinka manipuliavimo nusikaltimais“, susijusiais su jo ataka Mango Markets kriptovaliutų biržoje.
Avrahamas Eisenbergas apkaltintas sukčiavimu, rinkos manipuliavimu
„Key Takeaways“ Avrahamas Eisenbergas vakar buvo suimtas Puerto Rike. Jis kaltinamas sukčiavimu prekėmis ir manipuliavimu rinka. Eisenbergas ir jo komanda buvo už 100 milijonų JAV dolerių Mango Markets ekspozicijos...
Sam Bankman-Fried apkaltintas aštuoniais nusikaltimais, įskaitant sukčiavimą pavedimu ir kampanijos finansavimo pažeidimus
Aukščiausios linijos JAV prokurorai antradienį paskelbė aštuonis Sam Bankman-Fried kaltinimus, apkaltindami buvusį FTX bosą ir vienkartinį kriptovaliutų milijardierių sukčiavimu elektroninėmis priemonėmis, pinigų plovimu ir...
Štai su kuo susiduria SBF po to, kai SEC apkaltino jį sukčiavimu
Jungtinių Valstijų vertybinių popierių ir biržos komisija oficialiai apkaltino Samą Bankmaną-Friedą apgaudinėjant investuotojus į FTX. SEC pirmininkas Gary Gensleris sakė: Mes teigiame, kad Samas Bankmanas-Frie...
Samas Bankmanas-Friedas apkaltintas sukčiavimu dėl FTX žlugimo
JAV Vertybinių popierių ir biržos komisija Sam Bankman-Fried apkaltino sukčiavimu dėl jo įkurtos kriptovaliutų biržos FTX žlugimo. Buvęs generalinis direktorius buvo apkaltintas „orkestro...
SBF suimtas Bahamuose, baudžiamas apkaltas Niujorke, apkaltintas SEC
Bahamų generalinis prokuroras paskelbė sulaikęs Samą Bankmaną-Friedą (SBF). FTX įkūrėjas yra sulaikytas Karališkosios Bahamų policijos ir laukia baudžiamosios ekstradicijos Jungtinėms Valstijoms...
SBF suimtas ir apkaltintas sukčiavimu ir pinigų plovimu
Po kelių žiniasklaidos priemonių buvo sulaikytas buvęs nepavykusios biržos FTX generalinis direktorius Samas Bankmanas-Friedas. Čia Bahamų ir JAV valdžios institucijos atskleidžia areštą. Nusivylęs įkūrėjas...
Alamedos Elisonas pasamdo buvusį SEC teisininką, kuris apkaltino Muską, Holmsą
Pranešama, kad „Alameda Research“ generalinė direktorė Caroline Ellison savo advokate pasamdė buvusį JAV vertybinių popierių ir biržos direktorių. Stephanie Avakian, naujoji Elison advokatė, anksčiau prižiūrėjo...
„Blockparty“ vienas iš įkūrėjų, besilaikantis „prabangaus gyvenimo būdo“, apkaltintas sukčiavimu
Rikesh Thapa, vienas iš NFT platformos „Blockparty“ įkūrėjų, buvo suimtas JAV prokurorų. Teigiama, kad 28 metų kalifornietis vakarėliams išleido 1 milijoną dolerių bendrovės lėšų. Pagal p...
Gerbiamas mokesčių vyruke, mūsų buhalteris apmokestino mus 486 USD už paprastą dovanų mokesčių deklaraciją. Kodėl po velnių tai tiek daug kainuotų?
Paskyrėme dukrai pinigų pradiniam įnašui už namą ir sužinojome, kad turime pateikti dovanų mokesčių deklaraciją. Mūsų buhalteris už tai nuskaičiavo 486 USD. Kodėl negalite tiesiog pridėti formos prie įprastos mokesčių atskaitos...
JAV SEC apmokestino Goldman Sachs už ESG investicijų pažeidimą
prieš 33 min. | 2 min. skaitykite redaktorių naujienas „Goldman Sachs Asset Management“ sutiko sumokėti 4 mln. USD baudą. GSAM neturėjo rašytinių taisyklių ar procedūrų ESG tyrimui viename gaminyje. JAV saugumo...
Du Estijos piliečiai apkaltinti kriptovaliutų sukčiavimu, kurių bendra suma siekia 575 mln
Pirmoji jų įmonė „HashCoins“, kuri veiklą pradėjo 2013 m. gruodį, neva buvo kriptovaliutų gavybos įrangos gamintoja ir priėmė užsakymus (ir visą apmokėjimą) iš klientų, norinčių įsigyti...
Tariamas Kolorado LGBTQ naktinio klubo šaulys, apkaltintas žmogžudyste ir neapykantos nusikaltimais
Remiantis daugybe pranešimų, 22 metų vyras pirmadienį buvo apkaltintas žmogžudyste ir neapykantos nusikaltimais, kai pareigūnai pranešė, kad per masines šaudynes...
Buvęs „MoviePass“ generalinis direktorius apkaltintas sukčiavimu
Sopa vaizdai | Lightrocket | Remiantis federaliniu kaltinimu, kuris penktadienį buvo panaikintas, „Getty Images“ buvę „MoviePass“ ir jos patronuojančios bendrovės vadovai buvo apkaltinti sukčiavimu. Teodoras Farnsvas...
Buvęs boksininkas Goranas Gogičius apkaltintas 1 milijardo dolerių vertės kokaino prekyba
15 m. gruodžio 2006 d. Hamburge, Vokietijoje, Alterdorfer Sporthalle arenos bokso vakare, vokietis Goranas Gogicas atsidūrė sunkiasvorių kovoje su Pedro Carrionu. Friedem...
Kinijos žvalgybos pareigūnai JAV apkaltinti už kyšininkavimą ir vagystę – crypto.news
JAV federaliniame teisme Brukline pateiktas baudžiamasis skundas. Dviems Kinijos žvalgybos pareigūnams buvo pateikti kaltinimai už bandymą sutrikdyti baudžiamąjį persekiojimą Niujorko rytiniame rajone. Att...
Buvusiam kriptovaliutų biržos vadovui Bithumb apkaltintas aštuonerius metus kalėjimo už tariamą 70,000,000 XNUMX XNUMX USD sukčiavimą: ataskaita
Pietų Korėjos prokurorai apkaltina buvusį didelės kriptovaliutų biržos vadovą sukčiavimu, kurio vertė beveik 70 mln. Remiantis Pietų Korėjos naujienų agentūros „Yonhap News Agency“ pranešimu, valstijos ...
Havajų pora apkaltinta sukčiavimu vandens transporto priemonių kompanijoje „Semisub“.
Maža mergaitė, kuriai 5 metai, žiūri pro langą povandeninio laivo viduje. Ji žiūri į vandenyną po vandeniu. Nušautas Maui, Havajuose. Bradleyhebdon | Istock | Getty Images Havajų pora buvo...
Du Kinijos agentai buvo apkaltinti už JAV teisėsaugos pareigūno papirkimą Bitcoin
JAV apkaltino du Kinijos nacionalistus trukdydami vykdyti teisingumą papirkę JAV vyriausybės darbuotoją 61,0000 XNUMX USD bitkoinų. Remiantis Teisingumo departamento pareiškimu, šie t...
Trumpo kompanija už nakvynę jo viešbutyje iš slaptosios tarnybos apmokestino 1,185 USD už naktį, rodo dokumentai
Trumpo organizacija iš Slaptosios tarnybos darbuotojų apmokestino „neįprastas“ kainas už nakvynę buvusio prezidento Donaldo Trumpo viešbučiuose, kad apsaugotų jį ir jo šeimą prezidentavimo metu ir jam pasibaigus...
„Celsius“ tinklas apmokestino daugiau nei 3 mln. USD teisinių mokesčių
Remiantis penktadienį paskelbta paraiška, nugalėjusi kriptovaliutų skolinimo platforma „Celsius Network“ patyrė daugiau nei 3 mln. USD teisinių išlaidų. Bankroto procedūra, kuri kainavo Cel...
Penki apmokestinti Prancūzijoje su 2.5 mln
Penkiems žmonėms Prancūzijoje pareikšti kaltinimai dėl kaltinimų, kad jie apgaule įsigijo 2.5 mln.
OFAC ir FinCEN apmokestino Bittrex mainus už daugiau nei 53 mln
Iždo Užsienio turto kontrolė (OFAC) ir Finansinių nusikaltimų vykdymo tinklas (FinCEN) pareiškė kaltinimus Bittrex kriptovaliutų biržai dėl kovos su pinigų plovimu taisyklių pažeidimo ir kitų U...
Kalifornijos vyras apmokestintas už beveik 6 mln. USD Bitcoin plovimą
Kalifornijos gyventojas Johnas Khuu buvo apkaltintas beveik 6 mln. USD „Bitcoin“ plovimu. 8 m. spalio 2022 d.
Ataskaitoje teigiama, kad federaliniai agentai mano, kad Hunteriui Bidenui gali būti pateikti kaltinimai, tačiau federalinis prokuroras dar turi apsispręsti
Į viršų Ketvirtadienį „Washington Post“ paskelbtame anoniminiame pranešime teigiama, kad federaliniai agentai, dalyvaujantys Hunterio Bideno tyrime, mano, kad turi pakankamai įrodymų, kad būtų pagrįsti baudžiamieji kaltinimai, tačiau...
SEC apkaltino Kim Kardashian už neteisėtą kriptovaliutų pardavimą
Kim Kardashian buvo nubausta 1.26 milijono dolerių bauda už kriptovaliutų reklamavimą instagrame. Verslininkė kaltinimų nei neneigė, nei nepripažino. Naujausias amerikiečių priežiūros organizacijos „The Securities“ plakimas...
SEC už „EthereumMax“ reklamą Kim Kardashian apmokestino 1.2 mln. USD
Amerikos televizijos realybės superžvaigždė Kim Kardashian apmokestino JAV vertybinių popierių komisiją (SEC) už EMAX Token, gimtosios EthereumMax protokolo monetos, reklamavimą. Kaip yra...