Sam Bankman-Fried apkaltintas aštuoniais nusikaltimais, įskaitant sukčiavimą pavedimu ir kampanijos finansavimo pažeidimus

TOPLINE

JAV prokurorai antradienį panaikino aštuonis Sam Bankman-Fried kaltinimus, apkaltindami buvusį FTX bosą ir vienkartinį kriptovaliutų milijardierių sukčiavimu elektroninėmis priemonėmis, pinigų plovimu ir kitais nusikalstamais veiksmais po jo suėmimo Bahamuose praėjus kelioms savaitėms po to, kai žlugo jo kriptovaliutų birža.

svarbiausi faktai

Bankmanas-Friedas Niujorko federaliniame teisme buvo apkaltintas dėl sąmokslo sukčiauti elektroniniais popieriais prieš klientus, sukčiavimą elektroninėmis priemonėmis prieš klientus, sąmokslą sukčiauti elektroninėmis priemonėmis skolintojams, sukčiavimą elektroninėmis priemonėmis skolintojams, sąmokslą sukčiauti prekių srityje, sąmokslą sukčiuoti vertybinių popierių srityje, sąmokslą. vykdyti pinigų plovimą ir sąmokslą pažeisti JAV kampanijų finansavimo įstatymus.

Kaltinamajame akte teigiama, kad Bankman-Fried „sutarė su kitais apgauti FTX.com klientus, pasisavindamas tų klientų indėlius ir panaudodamas tuos indėlius Bankman-Fried įkurtos kriptovaliutų prekybos įmonės Alameda Research išlaidoms ir skoloms apmokėti.

Bankmanas-Friedas taip pat tariamai teikė „klaidingą ir klaidinančią informaciją“ skolintojams apie „Alameda Research“ „finansinę būklę“ ir apgaudinėjo investuotojus į FTX, suklaidindamas juos dėl kriptovaliutų biržos finansų, teigiama kaltinime.

Prokurorai tvirtino, kad dalis Bankmano-Friedo milijonų dolerių pastaruoju metu politinėms aukoms buvo neteisėtai paaukota „kitų asmenų vardais“, turint omenyje piktnaudžiavimą FTX klientų lėšomis.

Svarbi citata

"Aš nepradėjau galvoti apie išbandymus ar ką nors panašaus“, – Bankmanas-Friedas sakė, "Forbes" pirmadienį valandomis iki jo sulaikymo. „Tam bus laikas ir vieta“.

Tangentas

Prokurorai tvirtino, kad dalis Bankmano-Friedo milijonų dolerių pastaruoju metu politinėms aukoms buvo neteisėtai paaukota „kitų asmenų vardais“, turint omenyje piktnaudžiavimą FTX klientų lėšomis.

Pagrindinės aplinkybės

Bankmanas-Friedas, kurio vertė viršijo 20 milijardų dolerių, buvo greitas, o praėjusį mėnesį FTX iškėlė bankroto bylą, nerimaujant dėl ​​susipynusios ir galimai neteisėtos FTX ir Alamedos verslo praktikos, įskaitant pranešimus, kad FTX skolino klientų lėšas įmonei Alameda. Bankmanas-Friedas buvo stebėtinai atviras tam, kad jam buvo pateikti kaltinimai dėl nusikaltimo, pastarosiomis savaitėmis davė daugybę interviu žiniasklaidai ir praėjusią savaitę sutiko duoti parodymus Atstovų Rūmų finansinių paslaugų komitete. Bankmano-Friedo parodymai, numatyti antradienį 10 val. EST, niekada neįvyko dėl jo arešto. "Forbes" gauti ką jis planavo pasakyti įstatymų leidėjams. Bankmanas-Friedas skirtas kaltinti kiti, įskaitant konkuruojančios biržos „Binance“ vadovą Changpeng Zhao, pinigų ištroškusių advokatų kontorų ir jo įpėdinį FTX generalinio direktoriaus pareigas John J. Ray III dėl FTX žlugimo ir bankroto.

Didelis skaičius

39.9 mln. tai kiek Bankmanas-Friedas atidavė demokratams prieš vidurio kadencijos rinkimus, įskaitant mažiausiai 6 mln. dolerių Demokratų Atstovų Rūmų daugumos politinių veiksmų komitetui. Bankmanas-Friedas reikalavimai kad slapta paaukojo respublikonams dar milijonus.

Papildoma literatūra

Išskirtinis nuorašas: visas Bankmano-Friedo parodymas, kurį planavo duoti Kongresui ("Forbes")

Šiandien visi SBF planavo kaltinti Kongreso akivaizdoje – prieš jį suimant ("Forbes")

Sam Bankman-Fried interviu: FTX įkūrėjas kaltina „blogus teisinius patarimus“ dėl kriptovaliutų įmonės bankroto ("Forbes")