Praėjusią savaitę JAV senatorė Elizabeth Warren (D-MA) kartu su dešimčia kitų demokratų senatorių pristatė įstatymo projektą, kuriuo užkertamas kelias kriptovaliutų įmonėms užmegzti verslą su įmonėmis, kurioms taikomos sankcijos, baimindamiesi...
tag: Vengimas
DOJ darbo grupė „KleptoCapture“, siekdama nukreipti kriptovaliutų mainus į sankcijų vengimo panaikinimą – „Bitcoin“ naujienų reglamentas
Nauja JAV teisingumo departamento (DOJ) sukurta darbo grupė „KleptoCapture“ taip pat bus skirta kriptovaliutų biržoms. Finansų įstaigos, bankai, pinigų pervedimo paslaugos ir kriptovaliutos...
„Chainalysis“ pristato tikrinimo įrankius, skirtus užkirsti kelią sankcijų vengimui – „Coinotizia“
„Blockchain“ kriminalistikos įmonė „Chainalysis“ pristato du įrankius, kurie leis kriptovaliutų įmonėms neleisti asmenims ir subjektams, kuriems taikomos sankcijos, naudotis savo platformomis. Šis žingsnis imamasi susirūpinus, kad Ru...
„Chainalysis“ pristato tikrinimo įrankius, skirtus užkirsti kelią sankcijų vengimui – „Blockchain Bitcoin News“
„Blockchain“ kriminalistikos įmonė „Chainalysis“ pristato du įrankius, kurie leis kriptovaliutų įmonėms neleisti asmenims ir subjektams, kuriems taikomos sankcijos, naudotis savo platformomis. Šis žingsnis imamasi susirūpinus, kad Ru...
Baltieji rūmai, G7 teigia, kad ateina naujos gairės dėl kriptovaliutų vengimo
Redbordas pažymėjo, kad „sunku“ perkelti milijardų dolerių vertės kriptovaliutą. Gali būti, kad kai kurie oligarchai imsis kriptovaliutų, tačiau tai gali būti ne pirmasis jų pasirinkimas. Redbordas, kuris...
Estados Unidos y el G7 anuncian nuevas medidas contra la evasión de sanciones mediante cripto
„Es difícil“ judesio mylios de millones de dolares en cripto, señaló Redbord. Es posible que algunos oligarcas recurran a las criptomonedas, pero quizá no sea su primera parinktis. Redbord, tyliai...
Baltieji rūmai pakartoja, kad Iždas ieško kriptovaliutų, kad išvengtų Rusijos sankcijų
reklama Kovo 11 d. paskelbtame informaciniame lape apie sankcijas Rusijai Baltieji rūmai vėl pabrėžia kriptovaliutą kaip susirūpinimą keliančią sritį. Informacinio lapo prožektoriai „Nauji Depa gairės...
JAV senatorė Elizabeth Warren rengia naujus kriptovaliutų teisės aktus, nukreiptus į Rusijos sankcijų vengimą: pranešimas
Įtampai tarp JAV ir Rusijos plintant daugelyje sektorių, senatorė Elizabeth Warren siekia pašalinti galimas kriptovaliutų spragas. Remiantis NBC News pranešimu...
Sankcijų vengimas gali padidinti kriptovaliutų naudojimą
Kriptovaliutos naudojimas gali išaugti įpusėjus dabartinėms sankcijoms Rusijai.
„FinCEN“ išleidžia „raudonąsias vėliavas“ dėl galimo sankcijų vengimo naudojant kriptovaliutą – „Bitcoin“ naujienų reglamentas
Finansinių nusikaltimų vykdymo tinklas (FinCEN) paskelbė patarimą apie Rusijos pastangas išvengti sankcijų, įskaitant daugybę su kriptovaliutų susijusių raudonų vėliavėlių. Tačiau biuras pripažino, kad...
Estija ragina apriboti kriptografiją, baimindamasi Rusijos sankcijų vengimo
Estijos ministras pirmininkas Kaka Kallasas perspėjo nenaudoti kriptovaliutų, kad būtų išvengta sankcijų Rusijai įsiveržus į Ukrainą, rašo „Reuters“. „Mūsų dėmesys turi būti sutelktas į visišką izoliaciją...
Monetų bazės tikslai kriptovaliutų naudojimas siekiant užkirsti kelią sankcijų vengimui
Pabrėždama galimybę tradicinėse finansų struktūrose išvengti ekonominių sankcijų laikymosi, gerai žinoma kriptovaliutų birža Coinbase siekė panaudoti kriptovaliutas, kad būtų užkirstas kelias plovimui...
JAV AML sergėtojas paskelbė įspėjimą apie galimą kriptovaliutų sankcijų vengimą iš Rusijos
JAV valdžios institucijos ir toliau yra labai atsargios, kad Rusija naudotų kriptovaliutas, siekdama išvengti pastarojo laikotarpio sankcijų. Kovo 7 dieną Finansinių nusikaltimų vykdymo tinklas arba FinCEN paskelbė įspėjimą...
Vyriausybės yra labai budrios dėl kriptovaliutų vengimo Rusijos sankcijų, kurių dar niekas nematė
JAV ir Europos visuomenės veikėjai vis labiau sunerimę kalbėjo apie Rusijos sankcijų vengimo grėsmę naudojant kriptovaliutą. Šiuo metu šios baimės lieka nepagrįstos. JAV, ES, JK ir...
Yellen teigia, kad iždas stebės kriptovaliutą ir kitus kanalus, kad būtų išvengta sankcijų
Trumpai Keli Senato demokratai paklausė iždo sekretorės Janet Yellen, kaip departamentas užtikrins, kad kriptovaliutų nebūtų galima apeiti sankcijas Rusijai. Yellen sakė, kad iždo departamentas...
Ekspertams suabejojus, įstatymų leidėjai žadina kriptovaliutą dėl sankcijų vengimo
Vis dėlto įstatymų leidėjai nori, kad Yellen patikintų, kad JAV sankcijų taisykles vykdanti Užsienio turto kontrolės tarnyba (OFAC) sugebės išlaikyti blokus prieš Rusijos bankus ir oligar...
Rusija: ECB pirmininkas ragina priimti šifravimo reglamentą, kad būtų užkirstas kelias sankcijų vengimui
Kadangi kriptovaliutų naudojimas ir toliau auga visame pasaulyje, tai reiškia, kad jos naudojimas formuoja pasaulinius reikalus valstybių bendruomenėje. Paskutiniame iš tokių scenarijų, besitęsianti pasaulinė krizė...
JK HMRC surengė pirmąjį NFT konfiskavimą dėl mokesčių vengimo skandalo
Jungtinės Karalystės mokesčių inspekcija Jos Didenybės mokesčių ir muitų tarnyba (HMRC) sulaikė tris įtariamus mokesčių vengėjus ir konfiskavo tris nepakeičiamus žetonus (NFT).
Kolumbija stabdo kriptovaliutų mokesčių vengimą, nes klesti įvaikinimas
Bogotoje siautėja kriptovaliutų priėmimas. Kolumbijos mokesčių institucija DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia) pradėjo pasivyti. Ja siekiama paimti „ypatingą mėsą...
„Niekas nėra aukščiau už įstatymą“: naftos magnatas bandė įtempti savo buvusią žmoną aršiose skyrybose – dabar jis sės į kalėjimą už mokesčių slėpimą
Toddas Kozelis savo turtus pelnė Kurdistano naftos telkiniuose ir dabar turės sumokėti kainą. Kažkada buvęs „Gulf Keystone Petroleum“ įkūrėjų ir vykdomasis direktorius sės į kalėjimą penkiems...
Indija siekia įvesti kovos su mokesčių vengimu kriptovaliutų įstatymus
Naujoji Indijos parlamento biudžeto sesija yra ypač svarbi, nes tariamai tai vyksta tada, kai šalis ketina priimti kai kuriuos rimtus sprendimus dėl kriptovaliutų ateities...
Indija kaltina WazirX mokesčių slėpimu, vietinio kriptovaliutų sektoriaus ateitis tebėra neaiški
Didžiausią Indijos kriptovaliutų prekybos platformą „WazirX“ šalies valdžia apkaltino mokesčių vengimu už 5.4 mln. USD (40.5 mln. rupijų). Gruodžio 31 d. Mumbajaus g...
Indijos pirmaujanti kriptovaliutų birža „WazirX“ pagaliau reaguoja į kaltinimus dėl mokesčių vengimo
Neseniai buvo nustatyta, kad „Binance“ priklausanti Indijos kriptovaliutų birža WazirX nevykdo mokesčių Indijos vyriausybei. Po Indijos prekių ir paslaugų mokesčio pareigūnų apsilankymo...
Kriptovaliutų mokesčių vengimas Indijoje skatina reguliavimo institucijas kurti naują politiką
TL;DR suskirstymas • Indijos reguliuotojai kaltina „Exchange WazirX“ dėl mokesčių vengimo.• Kriptovaliutos 2022 metus pradeda su subalansuota kaina. Po WazirX kriptovaliutų birža Indijoje padarė ...
Binance'ui priklausė WaziriX, įtariamas mokesčių vengimu Indijoje
TL;DR suskirstymas WaziriX įtariamas Indijos valdžios institucijų vengimu mokėti mokesčius. „Exchange“ teigia, kad kaltinimai yra aiškumo ir reguliavimo trūkumas. Kiti mainai taip pat tiriami Indijoje. Binance priklausanti...
„Binance“ priklausanti birža „WazirX“, kurią Indijos vyriausybė nusitaikė dėl tariamo mokesčių vengimo
Mumbajaus mokesčių institucijos penktadienį paskelbė, kad atskleidė Binance priklausančios kriptovaliutų biržos WazirX vengimą mokėti mokesčius. Remiantis Mumbajaus GST Mumbai Rytų komisariato pareiškimu ...
WazirX sumokės 66 mln. USD mokesčių vengimo byloje
„WazirX“, viena iš pirmaujančių Indijos kriptovaliutų keitimo platformų, sumokėjo daugiau nei 6.6 mln. USD už tai, kad nesumokėjo prekių ir paslaugų mokesčio (GST) už prekybos komisinius. Keisdami sumokėti pinigai bus...
Indija: nuobodu Naujieji Metai kriptovaliutų platformoms, kurios susiduria su reidais dėl tariamo mokesčių vengimo
Vietos žiniasklaida patvirtino, kad Indijoje pradėtas tyrimas dėl pagrindinių kriptovaliutų paslaugų teikėjų, įtariamų galimu mokesčių slėpimu. Po kriptovaliutų keitimo WazirX biurai m...