„Binance“ priklausanti birža „WazirX“, kurią Indijos vyriausybė nusitaikė dėl tariamo mokesčių vengimo

Mumbajaus mokesčių institucijos penktadienį paskelbė, kad atskleidė Binance priklausančios kriptovaliutų biržos WazirX vengimą mokėti mokesčius.

Remiantis Mumbajaus zonos GST Mumbai Rytų komisariato pareiškimu, „Tirdamas kriptovaliutų biržos verslo veiklą WazirX aptiko 40.5 kronų GST vengimo. Komisijos narys taip pat susigrąžino 49.20 rupijų grynųjų pinigų, susijusių su [prekių ir paslaugų mokesčio] išvengimu, palūkanomis ir baudomis. 

Ši suma prilygsta daugiau nei 6 mln. „WazirX“ kriptovaliutų birža „Binance“ įsigijo 2019 m. lapkritį. 

Savo penktadienio pareiškime komisariatas nurodė, kad tiria ir kitas kriptovaliutų biržas. 

„Aukščiau pateiktas atvejis yra dalis specialios kovos su mokesčių vengimu skatinimo, kuris remiasi intensyviu duomenų gavyba ir duomenų analize, kurį inicijavo CGST Mumbajaus zona“, – sakė komisaras ir pridūrė:

„CGST Mumbajaus zonos pareigūnai tiria verslo sandorius, susijusius su besiformuojančia ekonomine erdve, tokia kaip elektroninė prekyba, internetiniai žaidimai, nepakeičiami žetonai, siekdami nustatyti galimas mokesčių vengimo sritis. CGST skyrius apims visas kriptovaliutų biržas, patenkančias į Mumbajaus zoną, ir artimiausiomis dienomis suaktyvins šį judėjimą.

Šie žingsniai yra pastebimi, atsižvelgiant į platesnį šiandienos Indijos kriptovaliutų reguliavimo sistemos foną. Remiantis „The Economic Times“ pranešimu, dėl „WazirX“ tyrimo buvo atliekama paieška ir tyrimai.

Remiantis ataskaita, tyrimuose taip pat dalyvauja GST žvalgybos generalinis direktoratas – teisėsaugos agentūra prie Finansų ministerijos. 

Tarp ataskaitoje nurodytų mainų yra „CoinDCX“, „Unocoin“, „Coinswitch Kuber“ ir „BuyUCoin“, kaip teigiama „Times“ pranešime. „CoinDesk“ duomenimis, paieškos vyko šeštadienį.

„CoinDesk“ pranešė, kad, pasak „WazirX“: „Vieno iš komponentų aiškinimas buvo neaiškus, dėl kurio buvo skaičiuojamas skirtingas GST. Tačiau, norėdami bendradarbiauti ir laikytis reikalavimų, savanoriškai sumokėjome papildomą GST. Nebuvo ir neketinama vengti mokesčių.