Dėl žlugusios kriptovaliutų biržos FTX daugėja teisinių problemų. Teisingumo departamentas (DoJ) ir Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) dirba kartu, kad ištirtų FTX...
tag: Tyrimas
Po 50 metų trukusio tyrimo DOJ oficialiai konfiskavo daugiau nei 10 tūkst. BTC iš Šilko kelio
JAV prokuroras paskelbė, kad Teisingumo departamentas oficialiai konfiskavo „Bitcoin“, kurio vertė asignavimo metu buvo 3.36 mlrd. USD, susijusią su 2012 m. Pagrobimas...
Indianos gydytojas, padėjęs 10 metų išprievartavimo aukai pasidaryti abortą, padavė valstiją AG į teismą dėl „fiktyvaus tyrimo“
„Topline“ daktarė Caitlin Bernard, gydytoja, padėjusi 10-metei išprievartavimo aukai iš Ohajo pasidaryti abortą, ketvirtadienį padavė Indianos generalinį prokurorą Toddą Rokitą į teismą dėl jos pradėto tyrimo,...
Celsijaus tinklas susiduria su „Ponzi schemos“ tyrimu, WSJ
Wahid Pessarlay Bankrutavęs kriptovaliutų skolintojas „Celsius Network“ susiduria su tyrimu, ar tai „Ponzi schema“. Remiantis „Wall Street Journal“ (WSJ) ataskaita, teismas paskyrė ekspertą, kuris pasinertų į C...
WWE baigia tyrimą dėl tariamo Vince'o McMahono netinkamo elgesio
„World Wrestling Entertainment“ trečiadienį pranešė, kad specialus komitetas, tiriantis įtariamus buvusio generalinio direktoriaus Vince'o McMahono nusižengimus ir slaptus mokėjimus, iširo. „Specialusis komitetas investuoja...
Tether atsako į pranešimus apie naują banko sukčiavimo tyrimą DOJ
Pranešama, kad DOJ tyrimas dėl įtariamo banko sukčiavimo įmonėje Tether – didžiausios pasaulyje stabilios monetos USDT leidėjas – buvo perduotas kitai departamento komandai, pirmadienį pranešė ...
JAV „Tether“ banko sukčiavimo tyrimas pakeičia rankas DOJ: ataskaita
Atsakydamas į pirmadienį paskelbtą tinklaraščio įrašą, Tether teigė, kad palaiko atvirą dialogą su teisėsaugos institucijomis, „padėdamas departamentui ... kai kurių didžiausių kibernetinių nusikaltimų ir nacionalinio saugumo bylų...
„Tether“ sukčiavimo tyrimas gauna naują lyderį: „Bloomberg“.
JAV advokatas Damianas Williamsas vadovavo keliems federaliniams kriptovaliutų skundams Niujorke taikoma viena iš išsamiausių kriptovaliutų politikos šalyje JAV teisingumo departamentas paskyrė naują vadovą...
Federaliniai prokurorai perima „Tether“ tyrimą ir tiria galimą vadovų sukčiavimą: ataskaita
Niujorko teisingumo departamentas perima metus trukusį tyrimą dėl aukščiausios stabilių monetų leidėjo „Tether“. Vašingtono federaliniai prokurorai praėjusiais metais perspėjo aukščiausius „Tether“ vadovus, kad jie gali būti...
Protokolas praranda 1.5 mln. USD, vyksta tyrimas
„UvToken“ projektas anksčiau šiandien patyrė įsilaužimą, kai užpuolikas pavogė 5,000 BNB, kurių vertė apie 1.5 mln. Komanda šiuo metu tiria incidentą. Skaitmeninio turto valdymo ekosistema...
Tesla federalinis kriminalinis tyrimas dėl ieškinių dėl savarankiško automobilio, rašoma pranešime
Teisingumo departamentas imasi kriminalinio tyrimo dėl „Tesla“ teiginio, kad jos automobiliai gali vairuoti patys, anot „Reuters“, naujausiame teisiniame automobilių gamintojo ginče, susijusiame su...
Teisingumo departamento antimonopolinis tyrimas dėl PGA Tour apima USGA
„Masters“ kamuoliuko golfo kamuoliuko ilgis buvo padidintas iki 1 3/8 colio „US Masters“ turnyre Augusta National GC Augustoje, Džordžijos valstijoje, JAV. Stephenas Munday | Getty Images The Jus...
Binance US nauju tyrimų skyriaus vadovu paskyrė buvusį IRS specialųjį agentą BJ Kang
Pirmaujanti kriptovaliutų birža „Binance US“ ką tik pradėjo savo tyrimų padalinį ir, formuojant departamento pajėgas, buvusį FTB specialųjį agentą BJ Kang paskyrė...
„Hashed“ generalinis direktorius nurodo psichinį įtampą kaip priežastį, dėl kurios nebuvo Nacionalinės Asamblėjos posėdžio „Terra“ tyrime
Kim Seo-Joon, Pietų Korėjos rizikos kapitalo (VC) įmonės Hashed vadovas, kuris buvo atrinktas prisijungti prie Nacionalinės Asamblėjos Politinių reikalų komiteto tirti Terra (LUNA) blockcha žlugimą...
Štai kaip SEC tyrimas daro kriptografiją patrauklią institucijoms
Šiais metais kriptovaliutų žiema patraukė JAV vertybinių popierių ir biržų komisijos bei reguliuotojų visame pasaulyje dėmesį. Kai kurie didžiausi rinkos dalyviai teigia, kad yra patenkinti...
Vykdydama kriminalinį tyrimą Turkija konfiskavo didelę kriptovaliutų talpyklą
Turkijos reguliavimo institucijos paskelbė apie didelės skaitmeninio turto talpyklos konfiskavimą ir sulaikė nusikaltėlius, susijusius su neteisėtais veiksmais. Remiantis atnaujinimu, 46 individualūs...
Buvęs FTB agentas BJ Kangas prisijungia prie Binance.US tyrimų vadovo – crypto.news
Binance.US, JAV kriptovaliutų biržos Binance filialas, pasamdė FTB agentą BJ Kangą pirmuoju tyrimų vadovu. Apie įdarbinimą buvo pranešta spalio 20 d.
Indija įšaldo papildomą „Bitcoin Amid Mobile Gaming App“ tyrimą – „Bitcoin“ naujienų reglamentas
Indijos vykdymo užtikrinimo direktoratas (ED) teigia, kad jis įšaldė dar 44.5 bitkoinų, vykdydamas vykstantį pinigų plovimo tyrimą dėl mobiliųjų žaidimų programėlės E-nuggets. Valdžia jau įšalo beveik...
Nuobodu Ape jachtklubo įkūrėjai kalba apie SEC tyrimą ir „Doxxed“ problemą
Praėjusi savaitė atnešė naujienų, sukrėtusių NFT pasaulį: SEC tiria Bored Ape Yacht Club patronuojančią bendrovę Yuga Labs dėl galimų vertybinių popierių pažeidimų parduodant Bored Ape NFT, taip pat ...
Remiantis teismo dokumentais, bankrutavusi kriptovaliutų skolinimo platforma „Celsius“ susiduria su federaliniu tyrimu
Nauji teismo dokumentai atskleidžia, kad bankrutavusiai kriptovaliutų skolinimo platformai „Celsius“ gresia federalinis tyrimas ir tyrimai 40 JAV valstijų. Remiantis neseniai pateikta byla, Celsijaus laukia „reikšmingas...
„Celsius Network“ traukia federalinį tyrimą – išsami informacija, kurią reikia žinoti
Pranešama, kad suluošintas kriptovaliutų skolintojas „Celsius Network“ susiduria su federaliniu tyrimu Jungtinėse Valstijose. Remiantis Celsijaus oficialaus neužtikrintų kreditorių komiteto (UCC) pateikta paraiška, defu...
FTX perkelia 50K ETH į „Voyager“ atliekant tyrimą
Kripto birža FTX antradienį pervedė 50K ETH į kriptovaliutų skolintojo „Voyager Digital“ pagrindinę piniginę. Praėjusį mėnesį kriptovaliutų birža įsigijo „Voyager Digital“ turto, kurio vertė 1.4 mlrd.
Vertybinių popierių priežiūros institucija tiria FTX bosą
Alexas Dovbnya FTX bosą ir FTX US tiria Teksaso vertybinių popierių reguliavimo institucija Remiantis Barron's, FTX generalinio direktoriaus Samo Bankman-Fried ir FTX US, Amerikos...
JAV reguliavimo institucijos sustiprina kriptovaliutų pramonės kontrolę. 3AC, FTX, tiriama
„Bloomberg“ pranešė, kad CFTC ir SEC tiria „Three Arrows Capital“. JAV reguliavimo institucijos nori suprasti, ar Singapūre įsikūręs kriptovaliutų rizikos draudimo fondas nepažeidė kai kurių taisyklių ir įstatymų...
SEC, CFTC tiria 3AC problemas: ataskaita
Remiantis pranešimais, JAV valdžios institucijos tiria „Three Arrows Capital“ (3AC) po ankstesnio įmonės bankroto. „Bloomberg“ praneša, kad Vertybinių popierių ir biržų komisija (SEC) a...
„Three Arrows Capital“ tiria SEC, CFTC: ataskaita
Pagrindiniai pasiūlymai SEC ir CFTC tiria bankrutavusią įmonę „Three Arrows Capital“, teigiama „Bloomberg“ pranešime. Pranešama, kad įmonė neteisingai informavo investuotojus apie savo balansą ir nesugebėjo atkurti...
Teksasas bando blokuoti „Voyager“ pardavimą, atskleidžia FTX tyrimas
Teksasas tiria FTX, FTX.US ir Sam Bankman-Fried dėl neregistruotų vertybinių popierių pardavimo. Tyrimas buvo atskleistas naujame pareiškime, vykstančio „Voyager“ bankroto bylos nagrinėjimo metu...
Sam Bankman-Fried, FTX JAV, tiria reguliavimo institucijos
Remiantis Barron's ataskaita, Teksaso vertybinių popierių reguliavimo institucija tiria FTX generalinį direktorių Samą Bankmaną-Friedą ir kitas šių platformų dukterines įmones. Vykdomieji ir su jais susiję subjektai bus...
Teksaso reguliuotojas tiria kriptovaliutų biržą FTX US dėl įtarimų dėl vertybinių popierių
„Kaip išsamiau paaiškinta šioje deklaracijoje, žinau, kad FTX Trading kartu su West Realm Shires Services Inc. dba FTX US (toliau – FTX US) gali siūlyti neregistruotą...
„Twitter“ teismui pateiktas teiginys, kad Elonui Muskui taikomas federalinis tyrimas
Prisijunkite prie mūsų „Telegram“ kanalo, kad gautumėte naujausias naujienas. Eloną Muską, „Tesla“ ir „SpaceX“ generalinį direktorių, federalinės institucijos tiria dėl jo 44 mlrd. USD sandorio įsigyti „Twitt“...
Elonas Muskas dėl federalinio tyrimo, kodėl tai gali būti labai svarbu DOGE armijai?
Pranešama, kad Tesla bosas Jurijus Molchanas vėl tiriamas, tai gali turėti įtakos būsimam Dogecoin įvedimui Reuters pranešė, kad Tesla vadovas Elonas Muskas dabar yra tiriamas federalinės valdžios...