JAV teisingumo departamentas tiria 2022 m. „TerraUSD“ stabilios monetos žlugimą ir svarsto monetos kūrėjui Do Kwonui pareikšti baudžiamuosius kaltinimus, pranešė Wall Stre...
tag: zondavimas
Trumpas „nėra planų“ susitikti su Manheteno didžiąja žiuri, tirianti audringus Daniels mokėjimus
„Topline Trump“ „nėra planų“ dalyvauti Manheteno didžiosios prisiekusiųjų komisijos tyrime dėl jo vaidmens mokant tylius pinigus filmų suaugusiems žvaigždei Stormy Daniels per 2016 metų kampaniją už Baltuosius...
DOT tiria, ar „Southwest“ tvarkaraščiai buvo „nerealūs“ atostogų metu
28 m. gruodžio 2022 d. Southwest Airlines keleivinis lėktuvas nusileido Čikagos Midway tarptautiniame oro uoste Čikagoje, Ilinojaus valstijoje, XNUMX m. gruodžio XNUMX d. Kamil Krzaczynski | AFP | Getty Images Transporto departamentas sakė, kad W...
„Goldman Sachs“ nepastebėjo pranešimo, kad Fed tiria savo „Marcus“ verslą
David Solomon, Goldman Sachs pirmininkas ir generalinis direktorius, 23 m. sausio 2023 d. kalbėjo apie Squawk Box WEF Davose, Šveicarijoje. Adamas Galica | CNBC Goldman Sachs akcijos patyrė spaudimą penktadienį po...
Federaliniai prokurorai ir SEC Probing Crypto Titan Digital Currency Group: ataskaita
Pranešama, kad federalinės valdžios institucijos tiria kriptovaliutų milžinės „Digital Currency Group“ (DCG) vidinius finansus. Remiantis nauju „Bloomberg“ pranešimu, anoniminiai šaltiniai, susipažinę su šiuo klausimu ...
FTB tiria 3Commas API nutekėjimą
Anksčiau šią savaitę neįvardytas šaltinis atskleidė, kad Federalinis tyrimų biuras (FTB) tiria 3Commas duomenų pažeidimą. Estijos kriptovaliutų prekybos platforma 3Commas pateko į antraštes po...
JAV teisingumo departamentas tiria 372 mln. USD FTX išnaudojimą: ataskaita
Remiantis gruodžio 27 d. „Bloomberg“ pranešimu, Jungtinių Valstijų teisingumo departamentas pradėjo tyrimą dėl maždaug 372 mln.
JAV DOJ pradeda tirti 400 mln. USD FTX įsilaužimą
JAV teisingumo departamentas pradėjo tyrimą dėl didelio FTX įsilaužimo per paskutines biržos veiklos dienas. FTX pranešė apie 400 milijonų dolerių nuostolį, tačiau prokurorai mano, kad gali būti...
„The Block“: JAV prokurorai tiria Bankmano-Friedo politines aukas: „NY Times“
JAV federaliniai kaltintojai siekia gauti daugiau informacijos apie politines aukas, kurias demokratams ir respublikonams įstatymų leidėjams skyrė buvęs FTX generalinis direktorius Samas Bankmanas-Friedas ir du vadovai, su kuriais jis dirbo.
Bloomberg: JAV prokurorai tiria FTX įkūrėją Samą Bankmaną-Friedą dėl galimos sukčiavimo bylos
JAV prokurorai tiria Samą Bankmaną-Friedą, dabar jau bankrutavusios kriptovaliutų grupės FTX įkūrėją, dėl galimos sukčiavimo bylos prieš jį, penktadienį pranešė Bloomberg, remdamasi asmeniu, susipažinusiu su...
JAV prokurorai tiria, ar buvęs FTX generalinis direktorius Samas Bankmanas-Friedas paveikė Terra (LUNA) sprogimą: ataskaita
Pranešama, kad federaliniai JAV prokurorai tiria galimą ryšį tarp buvusio FTX vadovo Samo Bankmano-Friedo žlugusios kriptovaliutų imperijos ir stabilių monetų leidėjos Terra (LUNA) žlugimo. Pasak a...
Niujorko prokurorai tiria Sam Bankman-Fried vaidmenį TerraUSD žlugimo metu: pranešimas
Ar Sam Bankman-Fried prisidėjo prie Terra blokų grandinės ir jos stabilios monetos Luna žlugimo? Remiantis trečiadienio New York Times pranešimu, Manheteno prokurorai tiria tai. Maitinamas...
Pietų Korėja tiria vietinius kriptovaliutų mainų žetonus – crypto.news
Iš Pietų Korėjos gaunamos ataskaitos rodo, kad šalies finansų institucijos pradėjo išsamų tyrimą, siekdamos nustatyti, ar vietinės kriptovaliutų biržos išleido ir prekiauja...
FTX suirimas skatina FINRA tirti kriptovaliutų ryšius
Finansų pramonės reguliavimo institucija (FINRA), Amerikos savireguliacinė organizacija, pradėjo tyrimą dėl įmonės mažmeninės prekybos komunikacijos, susijusios su kriptovaliutų produktais ir paslaugomis...
SEC Probing FTX Asset Crisis, Sam Bankman-Fried Crypto Empire
FTX SEC Probe naujienos: Sam Bankman-Fried FTX dabar atsidūrė JAV SEC ir CFTC taikiklyje po biržos likvidumo krizės. JAV reguliavimo institucijos tiria būdą, kaip FTX h...
JAV reguliavimo institucijos tiria klientų lėšų tvarkymą FTX: Bloomberg
Vertybinių popierių ir biržos komisijos bei biržos prekių ateities sandorių komisijos užklausos prasidėjo prieš kelis mėnesius ir prasidėjo kaip FTX JAV kriptovaliutų skolinimo veiklos tyrimas...
JAV reguliavimo institucijos tiria FTX ir Alameda tyrimus dėl galimo netinkamo klientų lėšų tvarkymo: ataskaita
Pranešama, kad JAV finansų reguliavimo institucijos tiria kriptovaliutų biržą FTX ir tai, ar ji netinkamai tvarkė savo klientų lėšas. Remiantis Bloomberg ataskaita, FTX ir jos prekybos padalinys Alameda R...
SEC, CFTC, tiriantis bankrutuojantį kriptovaliutų rizikos draudimo fondą „Three Arrows Capital“: ataskaita
Singapūre įsikūrusi bendrovė „Three Arrows“ liepą paskelbė bankroto bylą, sakydama, kad jos verslas „žlugo dėl ekstremalių svyravimų kriptovaliutų rinkose“. Visų pirma, rizikos draudimo fondas nukentėjo...
Ar NFT yra vertybiniai popieriai? Kodėl SEC tiria „Yuga Labs“?
JAV vertybinių popierių ir biržų komisija (SEC) dabar tiria įmonę „Yuga Lab“, kuri yra populiari „Ethereum“ pagrindu sukurta nepakeičiamų žetonų kolekcija „Bored Ape Yacht Club“ (BAYC). Komisija...
Pranešama, kad SEC tiria Bored Ape jachtklubo (BAYC) kūrėjus dėl vertybinių popierių įstatymų pažeidimo
– Reklama – Šaltinis teigė, kad SEC tiria, ar „Yuga Labs“ nepažeidė JAV vertybinių popierių taisyklių, siūlydama BAYC. Jungtinių Valstijų vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) yra...
JAV gynybos departamentas įvertins nacionalinę kriptovaliutų grėsmę; Paprašė zondavimo
JAV Gynybos departamentas pasamdė kriptovaliutų žvalgybos įmonę, kuri įvertino galimą kriptovaliutos keliamą pavojų saugumui. „Inca Digital“ apkaltino DARPA, gynybos pažangioji...
Los Andželo sveikatos pareigūnai tiria beždžionių raupais sirgusio žmogaus mirtį
9 m. rugpjūčio 2022 d. sveikatos priežiūros darbuotojas suleidžia JYNNEOS beždžionių raupų vakcinos dozę iššokančioje vakcinacijos klinikoje Los Andžele, Kalifornijoje. Patrick T. Fallon | AFP | Getty Images Los Andžele...
JAV prokurorai tiria „Binance“ dėl AML laikymosi nuo 2020 m. gruodžio mėn. – Reuters
JAV prokurorai tiria Binance kovos su pinigų plovimu atitiktį, operacijas ir vidaus komunikaciją nuo 2020 m. gruodžio mėn., pranešė Reuters rugsėjo 1 d., remdamasi žmonėmis, susipažinusiais su ...
„Intel“ pareigūnai tiria, ar Trumpo „Mar-A-Lago“ dokumentas nekėlė grėsmės nacionaliniam saugumui
Topline Nacionalinės žvalgybos direktoriaus biuras bendradarbiauja su Teisingumo departamentu, siekdamas nustatyti, ar buvusio prezidento Donaldo Trumpo atnešta įslaptintų dokumentų gausa...
Kanados reguliuotojai tiria kriptovaliutų skolintojų Celsius tinklą kartu su JAV: ataskaita
Nors Celsius niekada nebuvo užsiregistravęs Kanados provincijos vertybinių popierių reguliavimo institucijose, šalies institucijos bendradarbiauja su JAV vertybinių popierių ir biržos komisija, kad ištirtų tarpvalstybinį...
SEC Probing Coinbase Over Alleged Securities – crypto.news
JAV vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) tiria Coinbase dėl netinkamo leidimo prekiauti keliais žetonais, kurie turėjo būti įtraukti į vertybinių popierių sąrašą. Pranešama, kad monetų bazė pagal SEC...
Valstybės reguliavimo institucijos visoje JAV tiria Celsijaus tinklą (CEL) po pasitraukimo įšaldymo šią savaitę: ataskaita
Beveik pusšimčio JAV valstijų reguliuotojai aiškinasi, kodėl populiari kriptovaliutų skolinimo platforma „Celsius Network“ (CEL) praėjusį savaitgalį sustabdė išėmimus. Remiantis nauju „Reuters“ pranešimu,...
SEC Probing Crypto Exchange Prekyba viešai neatskleista informacija: ataskaita
Pasidalinkite šiuo straipsniu SEC tiria, ar kriptovaliutų biržos tinkamai užkerta kelią prekybai viešai neatskleista informacija, teigia „FOX Business“. Pranešama, kad SEC tiria kriptovaliutų mainus SEC turi atstovą...
CDC tiria 180 vaikų, sergančių ūminiu nežinomos priežasties hepatitu, atvejų
Ligų kontrolės ir prevencijos centrų (CDC) būstinė Atlantoje, Džordžijos valstijoje. Tami Chappell | Reuters Ligų kontrolės ir prevencijos centrai dabar tiria 180 vaikų...
BTC/USD zondavimas 2022 m. žemumos: Sally Ho techninė analizė 10 m. gegužės 2022 d. BTC
Bitcoin (BTC/USD) Azijos sesijos pradžioje patyrė papildomą spaudimą žemyn, nes pastaruoju metu pora prekiavo net iki 32635 srities, o tai rodo 61.8% brangimo atsekimo testą...
BTC/USD tiriamas kelių mėnesių žemumas: Sally Ho techninė analizė 8 m. gegužės 2022 d. BTC
Bitcoin (BTC/USD) Azijos sesijos pradžioje pratęsė savo pastarąjį kainų spaudimą, kai pora susilpnėjo iki žemiausio nuo vasario pabaigos. BTC/USD meškos numušė porą net iki...