JAV prokurorai nuo 2020 m. gruodžio mėn. tiria Binance kovos su pinigų plovimu atitiktį, operacijas ir vidinę komunikaciją, rašo „Reuters“ pranešė rugsėjo 1 d., cituodama su tyrimu susipažinusius žmones.
Ataskaitoje teigiama, kad JAV teisingumo departamentas išsiuntė mainų dalyviams laišką, prašydamas savanoriškai pateikti bendravimo su įkūrėju Changpeng Zhao ir 12 kitų vadovų bei partnerių įrašus, susijusius su nelegalių sandorių aptikimu ir JAV įsisteigusių klientų įsigijimu.
Remiantis ataskaita, prokurorai taip pat paprašė įmonės įrašų, kuriuose buvo nurodymai sunaikinti failus arba perkelti įrašus už JAV ribų.
Reguliavimo institucija paprašė informacijos apie „Binance“ įmones JAV. Ji taip pat paprašė išsamios informacijos apie savo kovos su pinigų plovimu ir sankcijų laikymosi priemones.
Anot pranešimo, prašymas buvo pagrįstas tyrimu dėl biržos atitikties Banko paslapties įstatymui. Įstatymas reikalauja, kad JAV kriptovaliutų biržos užsiregistruotų Iždo departamente ir laikytųsi kovos su pinigų plovimu priemonių.
Reguliuotojas suabejojo Binance.US pagrindimu
„Reuters“ pranešė, kad Teisingumo departamento 2020 m. laiške buvo paprašyta dokumentų, susijusių su „verslo pagrindimu“ steigiant Binance.US.
Pranešama, kad reguliavimo institucija paklausė Zhao ir 12 kitų vadovų, įskaitant vieną iš įkūrėjų Yi He ir vyriausiąjį atitikties pareigūną Samuelį Limą, apie „Binance“ ir „Binance.US“ santykius.
„Binance.US“ 2019 m. paleido „Binance“ (patronuojanti įmonė) ir yra registruota JAV iždo departamente.
Tačiau nepermatoma patronuojančios bendrovės struktūra sukrėtė viso pasaulio reguliuotojus, kurie kelis kartus perspėjo vartotojus apie mainus.
Neseniai Nyderlandų centrinis bankas nubaustas eurų, įmonei už finansinių įstatymų pažeidimą.
Tuo tarpu „Binance“ sustiprino savo reguliavimo atitikties priemones ir gavo keletą Italijos reguliavimo institucijų patvirtinimų, Prancūzija, Dubajus, ir kitose šalyse.
SEC iškvietė Binance.US operatorius
„Reuters“ taip pat atskleidė, kad Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) išsiuntė šaukimą Binance.US operatorei BAM Trading Services.
Remiantis „Reuters“ pranešimu, teismo šaukime buvo teiraujamasi apie BAM teikiamas paslaugas Binance.US ir ar yra darbuotojų, kurie taip pat dirbo pagrindinėje biržoje.
Binance atsakas
„Reuters“ negalėjo nustatyti, kaip „Binance“ reagavo į reguliavimo institucijos reikalavimus.
Tuo tarpu „Binance“ komunikacijos vadovas Patrickas Hillmannas sakė:
„Reguliavimo institucijos visame pasaulyje kreipiasi į visas pagrindines kriptovaliutų biržas, kad geriau suprastų mūsų pramonę. Tai yra standartinis procesas bet kuriai reguliuojamai organizacijai ir mes reguliariai bendradarbiaujame su agentūromis, kad išspręstume bet kokius jų klausimus.
Hillmannas pridūrė, kad biržoje buvo atitikties komanda, kurioje dirbo buvę reguliuotojai ir teisėsaugos atstovai.
Changpeng Zhao taip pat tviteryje paskelbė, kad birža atitiko 2020 m. reguliavimo reikalavimus.
Dar viena šiandienos istorija apie kriptovaliutų įmonę, gavusią užklausą iš reguliuotojo. Prašymas SAVANORIŠKAI pasidalinti tam tikra informacija dar 2020 m., ką mes ir padarėme. Pramonei svarbu sukurti pasitikėjimą reguliavimo institucijomis.
Mano pokalbių pranešimai vis tiek yra pusiau vieši. pic.twitter.com/h35Xd4tZhf
- CZ? Binance (@cz_binance) Rugsėjis 1, 2022
Šaltinis: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-probing-binance-over-aml-compliance-since-december-2020-reuters/