Du asmenys ir įmonė buvo apkaltinti už nelegalaus bendruomenės fondo valdymą ir apgaulingą 44 mln.
Kaltinamieji yra Samas Ikkurty, Ravishankar Avadhanam ir Jafia LLC, o posėdis dėl statuso numatytas 25 m. gegužės 2022 d.
Trys nagrinėjami fondai yra Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP ir Seneca Ventures LLC. Visas turtas buvo įšaldytas apygardos teismo 11 m. gegužės 2022 d. nutarimu. Remiantis CFTC paskelbta informacija,
„CFTC siekia grąžinti apgautiems investuotojams, neteisėtai gauto pelno panaikinimo, civilinių piniginių baudų, nuolatinių prekybos ir registracijos draudimų bei nuolatinio įsakymo dėl tolesnių prekių biržos įstatymo (CEA) ir CFTC taisyklių pažeidimų.
Skunde teigiama, kad kaltinamieji naudojo svetaines ir „YouTube“ vaizdo įrašus, kad „iš mažiausiai 44 dalyvių paprašytų daugiau nei 170 mln.
Teigiama, kad užuot investavę lėšas tam, kad gautų pasyvias pajamas iš akcijų ar gerai valdomo prekybos, kaltinamieji tiesiog perskirstė lėšas kitiems vartotojams panašiai kaip Ponzi schema.
Be to, teigiama, kad „kaltinamieji taip pat pervedė milijonus dolerių ofšoriniam subjektui, kuris savo ruožtu galėjo pervesti lėšas į užsienio kriptovaliutų biržą“ iš viso 18 milijonų JAV dolerių.
Oficialiame skunde nurodytos svetainės šiuo metu neveikia, o tai rodo, kad jokie kiti investuotojai nebus imlūs jų tariamai sukčiai. Remiantis talpykloje saugomomis svetainės versijomis nuo 2021 m., svetainė teigė turinti dvi taisykles;
„1 taisyklė: mokėkite investuotojams pastovius 15% dividendus per metus
2 taisyklė: Prisiminkite taisyklę Nr. 1 PRADĖKITE ŠIANDIEN SUŽINOKITE DAUGIAU kas mėnesį nuolatos.
2020 m. tinklaraščio įraše pateikiama informacija apie jų „kasybos“ veiklą. Terminas, kurį dažnai vartoja kriptovaliutų sukčiai, norėdami sukviesti naujokus į kriptovaliutų erdvę.
Daugelis žmonių yra susipažinę su kriptovaliutų kasyba, tačiau tik nedaugelis supranta, ką tai reiškia. Sąvoka „kasyba“ vartojama sąmoningai, siekiant užliūliuoti investuotojus klaidingu saugumo jausmu, nes jie girdėjo, kad iš kriptovaliutų kasybos galima užsidirbti pinigų. Pašte teigiama;
„Rose City Income Fund mes orientuojamės į pajamas savo investuotojams. Pajamas gauname eksploatuodami skaitmenines rinkliavų kasas. Šiose rinkliavos kabinose renkami mokesčiai, nesvarbu, ar rinka yra aukšta, ar žema. Mes naudojame rinkos atžvilgiu neutralias strategijas, kurios užtikrina patikimas pajamas. Viena iš mūsų portfelio akcijų yra „Synthetix“, kurią pernai pirkome už 0.5 USD. Šiais metais kovo mėnesį gavome dar vieną galimybę pridėti daugiau.
Deja, atrodo, kad svetainė skirta vyresnio amžiaus žmonėms, nes joje teigiama, kad „pensininkai negali gauti pajamų iš savo santaupų“, tačiau jų fondas yra „sukoncentruotas į kapitalo išsaugojimą“. Vienas iš kaltinamųjų neseniai tviteryje paskelbė,
„Tiesiog baisu matyti, ką blogos ekonominės paskatos daro pasauliui. „Laisvoje žemėje“ yra daugiau kalinių nei komunistinėje, autoritarinėje Kinijoje, kurios gyventojų skaičius yra 4 kartus didesnis.
Skunde išsamiai aprašoma, kaip atsakovai pervedė lėšas tarp dalyvių, užuot investavę į skaitmeninį turtą ir statymą, kaip tvirtino. Taip pat yra įrašai apie klientų lėšų pervedimą į pačiai atsakovei priklausančias ir jų valdomas sąskaitas.
Nerimą kelia tai, kad jei kurios nors klientų lėšos buvo iš tikrųjų investuotos į kriptovaliutų turtą, jos gali būti nebeatgaunamos, nes kovo mėnesį Ikkurty buvo „pradeda patikti USD LUNA dabar. Do Kwon padarė žaidimą keičiantį žingsnį, palaikydamas stabilią monetą su bitkoinu.
Jei lėšos būtų investuotos arba į LUNA, arba sumokėtos su Inkaro protokolu, jos sumažės daugiau nei 90 % pagal šiandieninę vertę. Tačiau ataskaitoje yra mažai įrodymų, kad tariama Ponzi schema investavo į bet kokį kriptovaliutų turtą savo klientų vardu.
Šaltinis: https://cryptoslate.com/44m-ponzi-scheme-charged-with-stealing-18m-in-funds/