Technika

7 detalės CFTC ieškinyje prieš Binance, kurį galbūt praleidote

03/28/2023
„Bitcoin Ethereum“ naujienos

Netikėtas Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ieškinys prieš kriptovaliutų biržą Binance šiandien sukėlė šoko bangas visose rinkose. 

Be kaltinimų dėl manipuliavimo rinka ir nepakankamų pastangų laikytis reikalavimų, reguliuotojas taip pat apkaltino mainus nebendradarbiaujant su šaukimais į tyrimą ir nuslėpus savo vykdomųjų biurų vietą. Binance atmetė daugelį kaltinimų.

Tačiau kalbant apie 74 puslapių skundą, velnias slypi detalėse. Štai keletas įdomių fragmentų, kuriuos galbūt praleidote.

Žetonai, pažymėti kaip prekės

Priešingai nei teigia JAV vertybinių popierių ir biržų komisijos vadovas Gary Gensleris dėl kriptovaliutų turto, naujausiame CFTC ieškinyje buvo pažymėti Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Tether (USDT) ir Binance USD (BUSD). kaip prekės.

Anksčiau šiais metais SEC teigė, kad BUSD yra „neregistruotas vertybinis popierius“ Wellso pranešime prieš Paxos. Gensleris taip pat daug kartų tvirtino, kad beveik visas kriptovaliutų turtas yra vertybiniai popieriai, išskyrus Bitcoin.

Sheila Warren, „Crypto Council for Innovation“ generalinė direktorė, teigė, kad šis pareiškimas yra „galingas SEC šūvis“ ir gali turėti reikšmingų pasekmių pramonei ir kuriai reguliavimo institucija turės aukščiausią valdžią.

Tuo tarpu „Coinbase“ vyriausiasis teisės pareigūnas Paulas Grewalas kritikavo susitarimo tarp dviejų JAV reguliavimo institucijų trūkumą ir pareiškė:

vaizdas

„Akivaizdu, kad vertybinis popierius taip pat gali būti prekė, išskyrus atvejus, kai taip nėra. Ir tai priklauso nuo to, kurio reguliatoriaus klausiate ir kada. Jei esate sumišęs, nesate vienas. Ar tai tikrai geriausias Amerikos įstatymas?

Buvo prisijungta prie CZ telefono

„Binance“ generalinis direktorius Changpeng Zhao buvo įvardytas kaip kaltinamasis ir ne kartą buvo išskirtas visame skunde.

Įdomu tai, kad CFTC pareiškė, kad sugebėjo surinkti įrodymų rinkdama signalo teksto grandines ir grupinius pokalbius iš „Zhao telefono“. Daugelis dabar stebisi, kaip tai įmanoma.

„Zhao per „Signal“ bendravo su automatinio ištrynimo funkcija, įjungta daugybe „Binance“ pareigūnų, darbuotojų ir agentų labai įvairiais tikslais“, – sakė CFTC.

Kaltinimai teroristine veikla

Kitas stulbinantis prekių reguliavimo institucijos kaltinimas kaltina įmonės darbuotojus žinant, kad jos platforma palengvino „neteisėtą veiklą“.

„Vidaus Binance pareigūnai, darbuotojai ir agentai pripažino, kad Binance platforma palengvino galimai nelegalią veiklą.

Konkrečiai kalbama apie 2019 m. vasario mėn. įvykusį incidentą, per kurį buvęs atitikties vadovas Samuelis Limas gavo informacijos „dėl HAMAS sandorių“. Remiantis pareiškimu, Limas paaiškino kolegai, kad teroristai paprastai siunčia „mažas sumas“, nes „didelės sumos yra pinigų plovimas“.

Ištrauka iš CFTC ieškinio. Šaltinis: Ilinojaus šiaurinės apygardos teismas

Vienas vyras viršuje

Remiantis skundu, CFTC teigė, kad Zhao priklauso ir kontroliuoja dešimtys subjektų, kurie valdo „Binance“ platformą kaip „bendrą įmonę“.

Jis paminėjo pavyzdį, kai generalinis direktorius asmeniškai patvirtino nedideles biuro išlaidas ir sumokėjo už įmonės paslaugas, tokias kaip „Amazon Web Services“, naudodamas savo asmeninę kredito kortelę.

Ištrauka iš CFTC ieškinio. Šaltinis: Ilinojaus šiaurinės apygardos teismas

VIP programos privilegijos

Tuo tarpu Binance „VIP“ programa su lengvatiniais tarifais ir lengvatomis taip pat buvo patikrinta reguliuotojo.

CFTC ne tik skatino klientus naudotis virtualiais privačiais tinklais (VPN) norint pasiekti platformą, bet ir teigė, kad dalis VIP klientams teikiamų privilegijų buvo ta, kad jiems buvo suteiktas „greitas pranešimas“ apie bet kokį teisėsaugos užklausą dėl jų paskyros.

Ištrauka iš CFTC ieškinio. Šaltinis: Ilinojaus šiaurinės apygardos teismas

„Zhao norėjo, kad JAV klientai, įskaitant VIP klientus, sudarytų sandorius „Binance“, nes „Binance“ buvo pelninga išlaikyti šiuos klientus“, – tvirtinama.

JAV reguliavimo reikalavimų nepaisymas

CFTC taip pat apkaltino Binance'ą, kad ji žinojo apie JAV reguliavimo reikalavimus, tačiau jų nepaisė ir priėmė „sąmoningus strateginius sprendimus, kad išvengtų federalinio įstatymo“.

Pateikta informacija susijusi su vidiniais 2018 m. „Binance“ vadovų pranešimais apie JAV mainų strategiją ir reguliuotojų nustatytų sankcijų pasaulinei biržai laikymąsi.

Ištrauka iš CFTC ieškinio. Šaltinis: Ilinojaus šiaurinės apygardos teismas

Baudos ir draudimai

Pasibaigus dokumentui, prekių reguliavimo institucija pareiškė, kad ji siekia piniginių nuobaudų, bet kokio prekybos pelno, atlyginimų, komisinių, paskolų ar mokesčių, gautų dėl jų tariamai neteisėtų veiksmų, atleidimo, taip pat sumokėtų baudas, kad būtų išspręstas tyrimas.

Taip pat nurodomas nuolatinis draudimas už tolesnius pažeidimus.

Susiję: „Binance“ generalinis direktorius CZ atmeta kaltinimus dėl manipuliavimo rinka

CFTC „nešvaisto savo laiko smūgiams – jis eina tiesiai į nokautą“, – sakė Warrenas iš Kripto inovacijų tarybos.

„Binance“ jau atmetė daugybę prekių reguliavimo institucijos kaltinimų ir pretenzijų, užsimindama, kad gaunamas išsamesnis atsakymas. 

Kovo 28 d. CZ atsakė į tai, ką jis pavadino „netikėtu ir nuviliančiu civiliniu skundu“, nurodydamas, kad bendrovė pastaruosius dvejus metus bendradarbiavo su CFTC.

Komentaruose „Cointelegraph“ „Binance“ atstovas teigė, kad birža palaiko šalių blokus JAV piliečiams, neatsižvelgiant į tai, kurioje pasaulio vietoje jie gyvena.

„Atsižvelgdami į reguliavimo lūkesčius visame pasaulyje, mes įdiegėme tvirtą „trijų gynybos linijų“ požiūrį į riziką ir atitiktį, kuris apima, bet tuo neapsiribojant:

  • Privalomo KYC užtikrinimas visiems vartotojams visame pasaulyje
  • Šalių blokų išlaikymas visiems, kurie yra JAV gyventojai
  • Blokuoti visus, kurie yra JAV piliečiai, neatsižvelgiant į tai, kurioje pasaulio vietoje jie gyvena
  • Blokuoti bet kokius įrenginius, naudojančius JAV korinio ryšio teikėją
  • Blokuoti prisijungimus iš bet kurio JAV IP adreso
  • Užkirsti kelią indėlių ir išėmimų iš JAV bankų kredito kortelėms