Apkaltintas „Cryptoqueen“ Henchmanas buvo išduotas JAV

JK teisėjas antradienį nurodė „OneCoin“ asistentą Christopherį Hamiltoną išduoti Jungtinėms Valstijoms, kad jam būtų pateikti kaltinimai pinigų plovimu ir sukčiavimu elektroninėmis priemonėmis, kilusiomis iš „OneCoin“ sukčiavimo.

Hamiltonas kaltinamas išplovęs 105 milijonus dolerių iš 4 milijardų dolerių, tariamai pavogtų iš investuotojų į didžiulę OneCoin aferą, kuriai vadovavo vadinamoji "kriptovaliuta". Ruja Ignatova, kuris nuo 2017 m. bėga nuo valdžios.

Tuo tarpu Ignatova yra apkaltinta melagingais pareiškimais ir pareiškimais investuotojams, nurodant aukoms siųsti pavedimus į „OneCoin“, kad jie įsigytų „OneCoin“ mokymo paketus.

2014 m. paleistos „OneCoin“ reklamuotojai teigė, kad tai yra iškasama kriptovaliuta, kurios maksimali pasiūla yra 120 milijardų monetų, tačiau iš tikrųjų „OneCoin“ blokų grandinė neegzistavo.

Pagal kurį ataskaitą Įstatymas360, ekstradicijos įsakymas yra susijęs su milijonais dolerių, kuriuos su Ignatova susijęs Floridos finansininkas Gilbertas Armenta sumokėjo į Hamiltono kontroliuojamas sąskaitas subjekto, vadinamo Viola Asset Management, vardu.

Hamiltono advokatai ir kitas kaltinamasis „OneCoin“ asocijuotas Robertas McDonaldas bandė blokuoti ekstradicijos įsakymą, teigdami, kad „tariami nusižengimai“ buvo padaryti JK ir kad beveik neįmanoma žinoti, kur buvo padaryta didžioji dalis „OneCoin“ sukčiavimo žalos.

Jungtinių Valstijų advokatai tvirtino, kad elgesys įvyko JAV, kai lėšos plaukė į JAV bankų sąskaitas ir iš jų, ir kad byla susijusi su tarptautiniu nusikalstamumu. Teismas palaikė JAV ir nurodė išduoti Hamiltoną, sakydamas, kad „šis klausimas neveikia kaip veiksminga kliūtis nė vieno žmogaus ekstradicijai“.

Teismas neįtraukė McDonaldo į ekstradicijos įsakymą, tačiau teigė, kad jo išdavimas nesąžiningai pažeistų jo žmogaus teisę į šeimos gyvenimo gerbimą, nes McDonaldas rūpinasi, kurią teismas pavadino „savo itin sergančia žmona“.

Birželio mėnesį Ignatova buvo įtraukta į FTB Dešimt labiausiai ieškomų sąrašą su 100,000 XNUMX USD premija po to, kai jis bus įtrauktas EuropolasGegužės mėn. ieškomiausių sąrašas.