Po WazirX, Valud yra po ED radaru – visiškos tiesos dekodavimas – Coinpedia – „Fintech“ ir „Cryptocurreny“ naujienų žiniasklaida

Singapūre įsikūrusi kriptovaliutų keitimo įmonė „Valud“ pateko į Indijos vykdymo direktorato (ED), kovos su pinigų plovimu agentūros, radarą. 

ED pranešime spaudai nurodė, kad atliko kratą Valud Bangalore biure ir įšaldė turtą, kurio vertė 370 46 rupijų. XNUMX kronų (maždaug XNUMX mln. USD). Reguliavimo institucija išleido įsakymą įšaldyti Valud banko likučius ir mokėjimų tinklų likučius. 

ED pradėjo tyrimą dėl kelių skaitmeninio turto mainų platformų. Remiantis „Economic Times“ pranešimu, ED tiria mažiausiai 10 kriptovaliutų mainų, kurie tariamai padėjo užsienio įmonėms plauti pinigus naudojant kriptovaliutą. Liepą agentūra iškvietė daugybę kriptovaliutų biržų, prašydama pateikti tam tikrus duomenis ir dokumentus. 

Agentūra apskaičiavo, kad apkaltintos įmonės išplovė rupijas. 1000 kronų (apie 130 mln. USD), momentinės paskolos programėlės atveju.

ED pareiškime ji nagrinėjo Flipvolt-Valud juridinį asmenį, kuriame yra „nusikaltimo pajamos, gautos iš grobuoniško skolinimo praktikos“, kurios vėliau buvo pervestos į užsienį. Kriptovaliutų birža buvo apkaltinta, kad ji padėjo procesui per nedideles ED patikras.

Valud paskelbė pareiškimą, kuriame teigiama, kad nepaisant bendradarbiavimo su ED, reguliuotojas pradėjo įšaldyti savo turtą. Maždaug 25 milijonų dolerių vertės kriptovaliutų turtas baseino piniginėse buvo įšaldytas. 

Kriptovaliutų birža nesutiko su įšaldymo įsakymu ir pareiškė, kad ED konkrečiai iškvietė vieną klientą, kuris pasinaudojo jų paslaugomis. Tačiau vėliau ši paskyra buvo išaktyvinta. 

Sekantis Step by Valud

Tinklaraštyje buvo minima, kad „Valud“ kreipsis į teisinę konsultaciją, siekdamas užtikrinti klientų ir įmonės interesų apsaugą tolimesniuose veiksmuose. Birža griežtai laikosi KYC taisyklių kiekvienoje šalyje. Birža taip pat patikino, kad ir toliau bendradarbiaus su ED. 

ED ataskaitoje paminėta, kad įmonės reklamuotojai yra neatsekami. Nustatyta, kad kai kuriuos „shell“ subjektus sukūrė kai kurie Kinijos piliečiai, o kai kurios naujos banko sąskaitos taip pat buvo atidarytos netikrų direktorių vardu. Įtariamieji išvyko iš Indijos 2020 metų gruodį.