„Alameda Research“ apkaltinta papirkus Kinijos pareigūnus, siekiant atgauti 1 milijardą dolerių iš mainų sąskaitų

During the trial of Sam Bankman-Fried, the founder of šifravimas FTX, shocking revelations emerged from the testimony of former „Alameda“ tyrimai CEO Caroline Ellison. 

Pagal „TechCrunch“. praneštiEllisonas tikino, kad kriptovaliutų prekybos įmonė sumokėjo Kinijos pareigūnams, kad jie atrakintų jų Alameda prekybos sąskaitas OKX ir Huobi Kinijoje.

Teisėjas Lewisas Kaplanas tai paaiškino Bankmanas-Friedas šiuo atveju nebuvo kaltinamas kyšininkavimu. Vis dėlto buvo pateikti įrodymai, rodantys pasitikėjimą, pasitikėjimą ir motyvus tarp Bankman-Fried ir Ellison.

„Alameda Research“ buvęs generalinis direktorius Kinijos pareigūnams atskleidžia paslėptus mokėjimus

Ellisono parodymais, kai 2020 m. Bankmanas-Friedas buvo generalinis direktorius, sąskaitos, kurių vertė buvo maždaug 1 mlrd. 

2021 m. lapkritį Bankmanas-Friedas pareiškė, kad kolega Davidas Ma, turėjęs ryšių Kinijoje, rado būdą, kaip atblokuoti sąskaitas. 

Ellisonas, kuris tuo metu buvo tapęs vienu iš „Alameda“ generalinių direktorių, padarė kriptovaliutų pervedimai iš viso apie 100–150 mln. USD sąskaitoms atidaryti, nežinodamas, kad mokėjimai buvo atlikti Kinijos pareigūnams. 

Ellison pareiškė, kad Bankman-Fried ir Samas Trabucco per „Signal“ pokalbį nurodė jai atlikti mokėjimus.

Prieš atidarant sąskaitas iš naujo, Elisonas tai atskleidė Alamedos darbuotojai išnagrinėjo įvairias strategijas paskyroms atrakinti, įskaitant teisininkų ir vyriausybės pareigūnų įtraukimą. 

Ellisonas tikino, kad jie net svarstė galimybę pasinaudoti Tailando prostitučių paslaugomis, kad atidarytų sąskaitas biržose, kad būtų lengviau pervesti lėšas, tačiau šios pastangos buvo nesėkmingos.

Viena Alamedos prekybininkė „Handi“ atsistatydino 2022 m. sausio pradžioje, nes ji nesutiko mokėti kyšių Kinijos pareigūnams, nes jos tėvas ėjo pareigas vyriausybėje. 

Teismo salės susidūrimas

Ellisonas tikino, kad Handi dėl šio reikalo karštai ginčijosi su Bankman-Fried, per kurį jis tariamai liepė jai „užsičiaupk“. Praėjus mėnesiui po Handi atsistatydinimo, Trabucco per „Signal“ pokalbį paklausė, ar Handi tėvas iš karto apie juos pranešė, į kurį Bankmanas-Friedas atsakė „lol“.

Ellisonas su prokurorais pasidalijo sąrašu su užrašais, iš kurių viename buvo kalbama apie „150 m nuo daikto? apie pinigus, pervestus atgauti sąskaitas. 

Ataskaitoje Ellison paaiškino, kad ji nenorėjo aiškiai raštu teigti, kad mokėjimas buvo atliktas Kinijai, kad būtų atblokuotos sąskaitos, baimindamasi, kad jis gali būti nutekintas ir panaudotas prieš „Alameda Research“ teisme.

Bankman-Fried’s defense lawyer, Mark Cohen, attempted to strike Ellison’s statement about avoiding written evidence of the payments, but Judge Kaplan overruled the request.

Bandymas ir toliau atskleidžia naujų detalių ir kaltinimų, atskleidžiančių susijusių asmenų veiksmus ir motyvus, o kriptovaliutų bendruomenė nekantriai laukia tolesnių įvykių ir tolesnių bandymo rezultatų.

Teminis vaizdas iš Shutterstock, diagrama iš TradingView.com