„Alameda“ piniginės suaktyvėja ir 1.7 mln.

FTX/Alameda siužetas storėja, nes Alamedai priklausančios piniginės staiga suaktyvėja. 1.7 milijono dolerių pervedama per maišytuvus ir iškeičiama į stabilias monetas ir BTC.

Gruodžio 28 d. suaktyvėjo 30 kriptovaliutų piniginių, susijusių su „Alameda Research“, bankrutavusia FTX kriptovaliutų biržos seserine įmone, po keturių savaičių neveiklumo. Šios piniginės buvo naudojamos maišant ir keičiant daugiau nei 1.7 mln. USD vertės kriptovaliutų turtą, naudojant įvairias kriptovaliutų maišymo paslaugas. 

Kripto maišytuvai dažnai naudojami siekiant uždengti operacijos kelią, todėl sunku atsekti lėšas iki pradinio šaltinio. Staigus lėšų judėjimas iš Alameda piniginių iškart po to, kai Sam Bankman Fried buvo paleistas už užstatą, sukėlė įtarimų kriptovaliutų bendruomenei ir atrodo, kad asmuo, atsakingas už lėšų pervedimus, ėmėsi plačių priemonių, kad paslėptų sandorių maršrutus.

Be straipsnis Anksčiau šiandien paskelbė CoinTelegraph, kriptovaliutų kriminalistikos grupės Arkham duomenys buvo naudojami piniginės judėjimui sekti. Pirmasis lėšų pervedimas iš Alamedos adresų prasidėjo nuo žetonų pakeitimo į Etherį, kuris vėliau buvo išsiųstas į kriptovaliutų maišytuvus. Dauguma šių pervedimų buvo atsekti į dvi pagrindines pinigines, kurių adresai prasideda 0xe5D ir 0x971. 

Žetonai iš Alameda piniginės pirmiausia buvo išsiųsti adresu, prasidedančiu 0x738, o vėliau adresu 0x64e. Tada ši 0x64e piniginė padalino ETH ir išsiuntė ją į mažesnes pinigines, kurių sumos paprastai yra apie 200,000 50,000 ir XNUMX XNUMX USD. 

Po to ETH buvo išsiųstas į maišytuvus, tokius kaip Fixedfloat ir ChangeNOW. Kita piniginė buvo naudojama keitimui į stabilias monetas, o turtas iš piniginės pirmiausia buvo pakeistas į USDT, o tada išsiųstas į Fixedfloat. 

Iš viso 800,000 400,000 USDT buvo pakeista naudojant maišytuvus, o dar 200,000 XNUMX USDT buvo nukreipta kitais būdais. Papildomai XNUMX XNUMX USD vertės stabilių monetų buvo išsiųsta į BTC tinklą naudojant renBTC.

Lėšų pervedimas iš Alameda piniginės naudojant maišymo įrankius sukėlė daug diskusijų kriptovaliutų bendruomenėje. Vieni suabejojo ​​fondų pervedimų teisėtumu, kiti atkreipė dėmesį į maišymo paslaugų naudojimą ir valdžios institucijų nesugebėjimą užkirsti kelio tokiai veiklai.

Atsakomybės apribojimas: Šis straipsnis yra skirtas tik informaciniams tikslams. Jis nėra siūlomas ir nėra skirtas naudoti kaip teisinis, mokesčių, investicijų, finansinis ar kitas patarimas.