27 metų investicijų vadovas iš Ohajo buvo areštuotas lapkričio 18 d., nes tariamai vykdė kriptovaliutų Ponzi schemą. Anot pranešimą spaudai pateikė Teisingumo departamentas.
Kaltinamasis esą suklaidino investuotojus, reklamuodamas save kaip ekspertą kriptovaliutų prekybininką, kuris specializuojasi Bitcoin [BTC] dariniai. Remiantis kaltinimu, asmuo klaidingai žadėjo investuotojams pelningą pinigų grąžą, nesukeldamas jokios rizikos šiam principui. Iš tikrųjų sukčius naudojo ankstesnių investuotojų lėšas, kad atsipirktų naujiems investuotojams, taikant klasikinę Ponzi schemą.
Kaltinamasis buvo apkaltintas penkiais sukčiavimu elektroninėmis priemonėmis ir gali būti nuteistas maksimalia 20 metų bausmė už kiekvieną kaltinimą.
Žaliavų ateities sandorių ir prekybos komisija (CFTC) išduotas 2022 m. rugpjūčio mėn. nutartis dėl nutraukimo ir atsisakymo kaltinamajam ir dviem jo įmonėms. Šis nurodymas buvo pateiktas dėl kaltinimų, kad jis iš investuotojų apgavo daugiau nei 12 mln.
„Crypto Ponzi“ schema kelia baimę dėl padidėjusių įsilaužimų 2022 m
13 m. spalio 2022 d. „blockchain“ analizės įmonė „Chainalysis“ prognozavo, kad 2022-ieji beveik neabejotinai pralenks 2021-uosius kaip reikšmingiausi įsilaužimo metai. Per 125 įsilaužimus įsilaužėliai šiais metais spalio 3 d. uždirbo daugiau nei 13 milijardus dolerių.
1/ Po keturių vakar įvykdytų įsilaužimų, spalis dabar yra didžiausias visų laikų įsilaužimo metų mėnuo, liko daugiau nei pusė mėnesio. Iki šiol šį mėnesį buvo pavogta 718 mln #Iššūkis protokolai per 11 skirtingų įsilaužimų. pic.twitter.com/emz36f6gpK
- Chainalizė (@chainalysis) Spalis 12, 2022
Didžioji dauguma įsilaužimų 2019 m. įvyko centralizuotose kriptovaliutų biržose, tačiau šioms įmonėms padidinus savo saugumą, didžioji dauguma įsilaužimų, 90 m., maždaug 2022 %, įvyko naudojant DeFi protokolus.
Neseniai buvo 100 milijonų dolerių vertės įsilaužimo atvejis tilte tarp BNB Smart Chain ir Beacon Chain. 2022 m. vasario mėn. Wormhole tiltas prarado 325 mln.
Erin Plante, „Chainalysis“ tyrimų viceprezidentė, pasakė Fortūna praeitą mėnesį,
„Nors tai nėra patikima, pirmasis vertingas žingsnis sprendžiant saugumo problemas yra tai, kad itin griežtas kodo auditas taptų auksiniu standartu tiek kūrėjams, kuriančių protokolus, tiek juos vertinantiems investuotojams.
Šaltinis: https://ambcrypto.com/assessing-the-details-of-this-ponzi-scheme-amid-the-current-market-state/