Atrodo, kad užsitęsusioje ir niūrioje dramoje, susijusioje su FTX ir SBF, pagaliau išgirdome keletą teigiamų naujienų apie vartotojų turtą, kurį nusikaltėlis išleido lengvabūdiškai.
Finansų ir reguliavimo Bahamų valdžia (Bahamų vertybinių popierių komisija) gruodžio 29 d. paskelbė, kad laikinai laiko FTX turtą, kurio vertė yra 3.5 mlrd. USD, remiantis rinkos kainomis perdavimo metu, kad galėtų pristatyti jį klientams ir kreditoriams, kuriems jis priklauso.
Remiantis reguliuotojo paskelbtu pareiškimu, tai buvo padaryta dėl susirūpinimo, kad dėl Bankman-Fried susirūpinimo, įskaitant kibernetines atakas biržoje, iškilo pavojus, kad turtas bus nedelsiant išsklaidytas.
Remiantis pareiškimu, kurį Bahamų aukščiausiajam teismui pateikė komisijos vykdomoji direktorė Christina Rolle, Samas Bankman-Fried ir Gary Wangas nebeturėjo prieigos prie žetonų, kurie buvo perkelti arba įšaldyti, kai buvo atliktas perkėlimas.
Šiuo metu Bahamų valdžios institucijos tiria ryšį tarp jau nebeegzistuojančios FTX.com, kuri vietoje registruota kaip FTX Digital Markets Ltd., ir jos dukterinės prekybos įmonės Alameda Research.
Netrukus po to firma paskelbė, kad taip bus pareiškimas dėl bankroto, valdžia Bahamuose, kur buvo įmonės būstinė, paskyrė likvidatorius, kad nutrauktų FTX pasaulinę prekybos veiklą.
Šio mėnesio pradžioje kriptovaliutų biržos FTX advokatai kovojo su Bahamų firmos vidaus dokumentų paklausa. Jų argumentas buvo toks, kad jie nepatikėjo Bahamų valdžios institucijoms informacija, kurią būtų galima panaudoti pavogti iš nemokios įmonės turtą.
CFTC naujausi FTX-Alameda išvados
A skundas gruodžio 13 d. pateikė Commodity Futures Trading Commission, teigiama, kad Bankman-Fried nurodė FTX pareigūnams pervesti apie 8 milijardus dolerių įsipareigojimų iš Alameda į nenustatytą kliento sąskaitą FTX kompiuteriuose.
Anot skundo, tai leido Alameda nuslėpti savo FTX deficitą. Tačiau paskyra buvo pašalinta iš likvidavimo funkcijų ir naudojosi tomis pačiomis kitomis privilegijomis kaip ir Alameda paskyros.
Gruodžio 18 d. Caroline Ellison pripažino kalta dėl septynių kaltinimų federaliniu sukčiavimu. Jai pateikti kaltinimai apėmė sąmokslą sukčiauti FTX klientams ir pinigų plovimą.
Be to, Gary Wangas pripažino kaltu dėl keturių tų pačių nusikaltimų. Kiekvienam iš jų gresia dešimtmečiai už grotų, o jų areštas ir įkalinimas, tikimasi, sulaikys SBF ir galiausiai bus įkalintas.
Šaltinis: https://coinpedia.org/news/bahamas-securities-commission-holding-ftx-deposits-worth-over-3-5-billion/