Bahamų vertybinių popierių komisija ketvirtadienį paskelbė, kad ji nurodė, kad visas FTX Digital Markets Ltd (FDM) skaitmeninis turtas būtų perkeltas į Komisijos kontroliuojamą skaitmeninę piniginę saugoti.
Atskleista, kad bent dalis milijonų dolerių FTX klientų lėšų, kurios labai ypatingomis aplinkybėmis pasitraukė iš biržos, buvo perkeltos Bahamų reguliavimo institucijų nurodymu. Naujai paskirtas FTX generalinis direktorius Johnas Ray'us sakė:
[Yra] patikimų įrodymų, kad Bahamų vyriausybė yra atsakinga už neteisėtos prieigos prie skolininkų sistemų nukreipimą, siekiant gauti skolininkų skaitmeninį turtą – tai įvyko po šių bylų pradžios.
Bahamų vertybinių popierių komisija ketvirtadienį pranešė, kad pagal esamas institucijas ji priėmė įsakymą, leidžiantį jai veikti, jei reikia apsaugoti klientus ar jų lėšas. Pranešime spaudai Komisija sakė:
Bahamų vertybinių popierių komisija (toliau – Komisija), vykdydama savo, kaip reguliavimo institucijos, veikiančios pagal Bahamų Aukščiausiojo Teismo nutartį, įgaliojimus, ėmėsi veiksmų, kuriais vadovaudamasi perduotų visą FTX skaitmeninį turtą. Digital Markets Ltd. (toliau – FDM) į skaitmeninę piniginę, kurią kontroliuoja Komisija, kad ji būtų saugoma. Be to, siekiant apsaugoti FDM klientų ir kreditorių interesus, reikėjo imtis skubių laikinųjų reguliavimo veiksmų.
Ne vėliau kaip teismo byla FTX teigė, kad „užtikrino tik dalį FTX grupės skaitmeninio turto, kurį tikisi atgauti“, ir pridūrė, kad turi 740 mln. USD šaltoje piniginėje. Pranešimus pateikė Atšaukti pridėkite, kad FTX pripažino, kad jie negalėjo atsižvelgti į tris pagrindines stebimo turto spragų:
Į šiuos likučius neįtraukta kriptovaliuta, kurios šiuo metu skolininkai nekontroliuoja dėl (a) mažiausiai 372 mln. USD neteisėtų pervedimų, inicijuotų peticijos pateikimo dieną, b) neteisėto šaltinio „kaldino“ maždaug 300 mln. USD FTT žetonų. po Peticijos datos ir (c) įkūrėjų ir galbūt kitų asmenų nesugebėjimas nustatyti papildomų piniginių, kuriuose, kaip manoma, yra skolininko turto.
Lapkričio 650 d. buvo aptikti neteisėti 11 milijonų dolerių pervedimai, todėl daugelis manė, kad tai galėjo būti didelė Hack taikant FTX. Tą pačią dieną FTX JAV generalinis advokatas Ryne'as Milleris pavadino pervedimus „neteisėtais“ ir pridūrė, kad įmonė pradėjo perkelti savo likusį turtą į šaldymo saugyklą, kad „sumažintų žalą“.
Sklido gandai, kad neteisėti pervedimai buvo Bahamų valdžios institucijų kaltė, tačiau Komisija paskelbė pareiškimą, kuriame tai paneigė, sakydama, kad „ji nenurodė, neįgaliojo ir nepasiūlė FTX Digital Markets Ltd. teikti pirmenybę Bahamų klientų išėmimams. “ Komisijos pareiškime teigiama, kad toks veiksmas, kaip šis, galėtų būti „neabejotina pirmenybė“ pagal jos bankroto taisykles ir galėjo reikalauti „grąžinti lėšas iš Bahamų klientų“. Agentūra pridūrė:
Bet kuriuo atveju Komisija netoleruoja lengvatinio režimo jokiam FTX Digital Markets Ltd. investuotojui ar klientui ar kitaip.
Lapkričio 15 d., praėjus vos kelioms dienoms po to, kai likusi FTX grupė pateikė pareiškimą dėl bankroto Jungtinėse Valstijose FTX Digital Markets pateikė 15 skyriaus reikalavimus. 11 skyriaus bankrotas. Keista, bet FDM pateikė dokumentus pietiniame Niujorko rajone, o ne Delavere, kur likusios bendrovės pateikė savo dokumentus.
Pasakyti, kad tai, kas nusileido FTX grupei, yra keista, keista ir visiškai painu, būtų mažiausiai. Kasdien pasirodo vis daugiau informacijos, dėl kurios klientai, investuotojai ir, tiesą sakant, visa kriptovaliutų pramonė laužo galvą, o visa rinka žlunga.
Atsakomybės apribojimas: Šis straipsnis yra skirtas tik informaciniams tikslams. Jis nėra siūlomas ir nėra skirtas naudoti kaip teisinis, mokesčių, investicijų, finansinis ar kitas patarimas.
Šaltinis: https://cryptodaily.co.uk/2022/11/bahamian-regulators-assume-control-of-ftxs-assets