„Binance“ JAV įstatymų leidėjų paprašė atskleisti finansus

Trys JAV senatoriai paprašė Binansas vadovai Changpeng Zhao ir Brian Shroder pateikti finansinius ir atitikties dokumentus, kad apgintų Binance verslo modelio ir praktikos teisėtumą.

Laiške, kurį parašė senatoriai Elizabeth Warren, Chrisas Hollenas ir Rogeris Marshallas, prašoma dokumentų, susijusių su „Binance“ įmonės struktūra ir „Pažink savo klientą“ (KYC) politika, taip pat informacijos apie įmonės ir jos dukterinių įmonių santykius. kalbant apie JAV klientus.

Senatoriai siekia finansinio ir atitikties skaidrumo

Senatoriai teigia, kad „Binance“ išvengė JAV reguliavimo priežiūros, įsteigdama JAV padalinį su ribotais produktais, skirtais aptarnauti JAV klientus. 

Jie teigia, kad nepaisant verslo padalinių atskyrimo, Binance.US klientams priklausančios lėšos buvo laikomos Binance kontroliuojančioje bendrovėje Kaimanų salose. Dėl to įstatymų leidėjai paprašė informacijos apie „Binance“ ir jos antrinių įmonių ryšius bei „Binance“ klientų procentą JAV nuo 2017 m.

Be to, senatoriai cituoja 2021 m. „Reuters“ ataskaitą, kurioje aprašomas 400 mln. USD perkėlimas iš „Silvergate Capital“ į prekybos įmonės, kurią vadovavo Zhao, sąskaitą, kaip įrodymą, kad įmonė atsainų požiūrį į JAV klientų lėšų valdymą.

Taip pat senatorių radaras buvo tariamai silpna „Binance“ atitikties programa, kuri, jų teigimu, palengvina neteisėtą lėšų srautą. 

Anot senatorių, Zhao tariamai pasisakė už minimalias atitikties pastangas naujai registruojantis ir pasamdė vadybininką 2022 m., todėl daugelis atitikties darbuotojų pasitraukė, nes negalėjo pakankamai greitai atlikti reikiamų pinigų plovimo patikrinimų. Senatorių teigimu, ši politika leido įmonei aktyviai įdarbinti subjektus, kuriems taikomos sankcijos, įskaitant Irano įmones, ir palengvinti sandorius. Jie paprašė Zhao ir Shroder atskleisti politiką, susijusią su Binance AML programa, ir bet kokius pranešimus, kuriuose Zhao nurodė darbuotojams sumažinti KYC standartus. 

Senatoriai taip pat paprašė, kad duetas pateiktų „Binance“ ir visų dukterinių įmonių balansus, sudarytus 2017 m. Jų taip pat prašoma pateikti JAV subjektų, kurie bendradarbiavo su „Binance“, sąrašą ir atskleisti skirtingų „Binance“ subjektų verslo santykius.

Senatoriai Marshall ir Warren pernai pristatė a vekselio projektas kad tam tikros kriptovaliutų įmonės bus perskirstytos į pinigų siuntimo įmones, kad jos būtų įtrauktos į Banko paslapties įstatymas ir priversti juos laikytis kovos su pinigų plovimu (PML) taisyklių.

„Binance“ generalinis direktorius pristato „Battle Relentless FUD“ kodą

Senatorių laiškas yra naujausias priešpriešinis vėjas pokalbiams, apimtiems naujienų, grasinančių suteršti jos ir generalinio direktoriaus įvaizdį viešumoje.

Tačiau Teksaso universiteto finansų profesorius teigė, kad senatorių laiške buvo keletas gerų dalykų.

"Manau, kad laiškas yra graži kai kurių „Binance“ problemų santrauka. Jie yra kriptovaliutų erdvės ir visų jos problemų centre. Jis bando žaisti abi medalio puses“, – Johnas Griffinas sakė, "Bloomberg".

Zhao neseniai atmesti palyginimai žlugo FTX birža neseniai „Forbes“ straipsnyje, kuriame kritikuojama „Binance“ buhalterija ir vartotojų lėšų valdymas. Jis taip pat neseniai turėjo priminti visuomenei, kad „Binance“ neišdavė BUSD stablokinas kad SEC tvirtina is saugumas.

Anksčiau jis patvirtino, kad pastarosios blogos žinios apie jį ar Binance turėtų būti ignoruojamas kaip klaidinga dėl neseniai įvesto skaitmeninio kodo, kur skaičius 4 reiškia ignoruoti baimės kurstymą, žinomą kriptovaliuta kaip FUD. 

Ei, taip patvirtino kad neseniai Honkonge paskelbtas naujienų pranešimas, kuriame teigiama, kad JAV federalinis tyrimų biuras jį nušovė, naudojo fotošopuotą vaizdą ir buvo klaidingas.

Šiandien „Binance“ paskelbė apie naują iniciatyvą bendradarbiauti su teisėsauga kovojant sukčiai. 

Naujausiam „Be[In]Crypto“. Bitcoin (BTC) analizė, paspauskite čia.