„Binance Business“ su „Bitzlato“ atneša nepageidaujamą patikrinimą

Finansinių nusikaltimų ir vykdymo tinklas (FinCEN) nustatė Binansas ir Hydra kaip dvi iš trijų geriausių rgaunančios Rusijos P2P biržos „Bitzlato“, kurios savininkas neseniai buvo apkaltintas pinigų plovimu, sandorio šalis.

Pasak FinCEN pranešti, „Binance“, „darknet“ prekyvietė „Hydra“ ir rusiška „Ponzi“ schema „The Finiko“ buvo trys didžiausios Bitzlato gaunančios sandorio šalys. Trys pagrindinės Bitzlato siunčiančiosios šalys buvo „Hydra“, Suomijos P2P birža „LocalBitcoins“ ir „The Finik“. Ataskaitoje teigiama, kad dauguma sandorio šalių „turi akivaizdžių ryšių su Rusija ir (arba) vykdo reikšmingas operacijas joje.

„Binance“ sandorio šalis turėjo prastą AML / KYC

Pasak JAV generalinio prokuroro pavaduotojos Lisa Monaco, Bitzlato palengvino klientų sandorius tarp savęs ir kelių „darknet“ prekyviečių, įskaitant „Hydra“. 2021 m. Monakas paskelbė Nacionalinę kriptovaliutų vykdymo komandą, kuri kovotų su „nusikaltimais, padarytais naudojant virtualias valiutos keitimo paslaugas, maišymo ir keitimo paslaugas bei pinigų plovimo infrastruktūros veikėjus“.

JAV advokatas Breonas Peace'as iš Bruklino (Niujorko valstijos) biuro, nagrinėjančio bylą, sakė, kad Bitzlato tariamai pavertė biržą nusikaltėlių prieglobsčiu dėl silpnos KYC politikos. Pranešama, kad vartotojas galėjo prisiregistruoti tik naudodamas el. pašto adresą ir be nuotraukos.

DoJ teigia, kad Bitzlato padėjo 700 milijonų dolerių, kad nuslėptų sandorius, susijusius su narkotikais ir nelegaliomis lošimo paslaugomis.

"Bloomberg" 18 m. sausio 2022 d. pranešė, kad „Bitzlato“ generalinis direktorius Anatolijus Legkodymovas per vidinį pokalbį tariamai pripažino, kad dauguma „Bitzlato“ klientų buvo nusikaltėliai.

Tikrinama neteisėta finansų politika

„Binance“ dalyvavimas „Bizlato“ greičiausiai sukels antakius, atsižvelgiant į biržos ankstesni įvažiavimai su teisėsauga. "Bloomberg" pirmą kartą pranešė, kad DoJ ir Internal Revenue tarnyba 2021 m. iš „Binance“ siekė pagrindinės atitikties informacijos.

"Reuters" pranešė 2022 m. rugsėjo mėn. DoJ paprašė išsamių „Binance“ AML / KYC procesų įrašų. Ji taip pat paprašė biržos atskleisti Zhao susirašinėjimą su kitais aukšto rango darbuotojais apie Binance gebėjimą aptikti neteisėtus sandorius. Tuo metu prašymo rezultatų nustatyti nepavyko.

Po interviu su keliais buvusiais vyresniais darbuotojais ir partneriais bei peržiūrėjus konfidencialią Binance korespondenciją, Reuters pranešė 2022 m. sausio mėn., kai Binance buvo apie savo finansus ir įmonės valdymas, kai kreipiamasi dėl registracijos Maltoje. Pranešama, kad tai taip pat prieštarauja savo atitikties skyriaus rekomendacijoms, nepaisant to, kad generalinis direktorius Changpeng Zhao viešai laikėsi taisyklių. 

Po trijų mėnesių „Reuters“. pridėta kad „Binance“ apdorojo milijardus dolerių mokėjimų subjektams, kuriems taikomos sankcijos, ir nusikaltėliams. Vėliau Binance'as pavadino ataskaitas netiksliomis, o kai kurias „Reuters“ išvadas pavadino pasenusiomis ir neteisingomis.

Kalbėdamas per neseniai vykusį pokalbį prie židinio 2023 m. Pasaulio ekonomikos forumo viršūnių susitikime Davose, Changpeng Zhao pabrėžė, poreikis pramonei atgauti pasitikėjimą ir pradėti dirbti su reguliavimo institucijomis po kelių kriptovaliutų sprogimų 2022 m. Jis taip pat pavadino Bitzlato naujienas grynu FUD, o kiti komentatoriai teigė, kad teisėsauga naudojo Bitzlato, kad iškeltų bylą prieš Binance.

Naujausiam „Be[In]Crypto“. Bitcoin (BTC) analizė, paspauskite čia.