„Binance“ generalinis direktorius atskleidžia „Frozen Exchange WazirX“ dalyvavimą

Binance generalinis direktorius Changpeng Zhao (CZ) paaiškino savo santykius su WazirX – kriptovaliutų birža, kurios turtą neseniai įšaldė Indijos reguliavimo institucijos. 

Nors „Binance“ iš tikrųjų bendradarbiavo su įmone, CZ teigė, kad ji neturi „WazirX“ operatoriaus „Zanmai Labs“ akcijų. 

Koks yra „Binance“ ir „WazirX“ susitarimas?

A Twitter gija iš generalinio direktoriaus penktadienį CZ pripažino vieną iš 2019 m. „Binance“ tinklaraščio įrašų, kuriuose teigiama, kad birža „įsigijo“ WazirX. Tačiau jis teigė, kad sandoris „niekada nebuvo baigtas“.

„Binance niekada – ir jokiu momentu – neturėjo jokių „WazirX“ valdančios įmonės „Zanmai Labs“ akcijų“, – pakartojo jis.

Jis pridūrė, kad „Binance“ „tik“ siūlo „WazirX“ piniginės paslaugą ir ne grandinės operacijų sprendimą, padedantį vartotojams sutaupyti pinigų už tinklo mokesčius. Atsakomybė už visas kitas mainų sritis – įskaitant pinigų išėmimą, sandorius ir KYC – buvo priskirta pačiai įmonei.

Kita vertus, Nischalas Shetty, „WazirX“ įkūrėjas, sakė, kad istorija buvo sudėtingesnė, nei tai buvo pora tolesnių veiksmų. laiškuose, "Twitter" pranešimuose. Jis teigė, kad „WazirX“ įsigijo „Binance“ ir iki šiol ji priklauso pirmaujančiai pasaulyje biržai. „Binance valdo kriptovaliutų poras ir apdoroja kriptovaliutų išėmimą“, – pridūrė jis.

Jis taip pat sakė, kad „Binance“ priklauso WazirX domeno vardas, turi šakninę prieigą prie AWS serverių ir turi visą WazirX kriptovaliutų turtą bei pelną. „Nepainiokite Zanmai ir WazirX“, - tęsė jis.

WazirX problemos su įstatymu

A pranešimą spaudai nuo Indijos vykdymo užtikrinimo direktoratas (ED) Penktadienį agentūra atskleidė, kad surengė kratas su Zanmai Labs direktoriumi Sameer Mhatre susijusiuose objektuose. Tai taip pat įšaldė WazirX banko likučius, kurių vertė 8.1 mln. 

ED teigė, kad tiria keletą „fintech“ įmonių pinigų plovimas ir grobuoniško skolinimo praktika. Akivaizdu, kad Wazir X „aktyviai padėjo maždaug 16 apkaltintų fintech kompanijų plaunant nusikalstamu būdu gautas pajamas naudojant kriptovaliutą“.

Agentūros duomenimis, „Zanmai Labs“ iš tikrųjų yra „WazirX“ savininkas. Tačiau ji sukūrė sutarčių tinklą su keliomis kitomis įmonėmis, įskaitant „Binance“, kad nuslėptų šį faktą.

Nors kartais buvo teigiama, kad „WazirX“ tvarko visas biržoje atliktas operacijas, ji užsiminė, kad „Binance“ yra atsakinga už kriptovaliutų perkėlimą į kriptovaliutą kituose. 

„Jie pateikia prieštaringus ir dviprasmiškus atsakymus, kad išvengtų Indijos reguliavimo agentūrų priežiūros“, – tvirtino ED.