Binance paaiškina dalyvavimą WazirX kaip ED Raids direktorius

Už a pranešimą spaudai iš Indijos vykdymo direktorato (ED), kriptovaliutų birža Binance tariamai dalyvauja pinigų plovimo schemoje, sukurtoje su WazirX. Šis subjektas šioje šalyje veikia kaip kriptovaliutų mainų platforma; rugpjūčio 3 d. buvo užpultas vienas iš jos biurų^rd, dėl vykstančio tyrimo.

„Binance“ generalinis direktorius Changpeng Zhao turi atmesta kaltinimus, kuriuose teigiama, kad bendrovė neturi finansinių ryšių su WazirX ir kad ji neturi jokio Zanmai Labs akcijų. Remiantis Indijos valdžios institucijų pranešimu, pastaroji yra pagrindinė WazirX įmonė ir viena iš pagrindinių įtariamų pinigų plovimo schemos dalyvių.

Dėl reido vietos valdžia įšaldė daugiau nei 8 milijonus USD arba 64.67 Indijos kronų (INR) iš banko likučių, susijusių su WazirX. ED tvirtina, kad nemažai įmonių tariamai vykdo skolinimo verslą be licencijos, nukreipdamos lėšas kriptovaliutų pavidalu į WazirX.

Šios lėšos naudojamos tariamai pinigų plovimui pagal schemą, kurioje dalyvauja „nežinomos užsienio piniginės“ ir fantominės „fintech“ įmonės. Leidinyje teigiama:

ED atlieka pinigų plovimo tyrimą prieš daugybę Indijos NBFC (nebankinių finansinių įmonių) įmonių ir jų finansinių technologijų partnerių dėl grobuoniško skolinimo praktikos, pažeidžiančios RBI gaires, ir dėl skambintojų, kurie piktnaudžiauja asmeniniais duomenimis ir piktnaudžiaujančiais žodžiais, kad gautų pinigų. palūkanų normos iš paskolos gavėjų.

Tyrimas paskatino valdžios institucijas apklausti Nischal Shetty, Zanmain Labs, tariamai WazirX kontroliuojančios bendrovės, generalinį direktorių. Vadovas teigia, kad „Binance“ tvarko daugumą „WazirX“ operacijų.

Pareigūnai mano, kad įtariamieji pateikė „prieštaringus ir dviprasmiškus atsakymus“, kad aptemdytų tyrimą. Be to, ED mano, kad kriptovaliutų mainų platforma neįgyvendino tvirtos „Pažink savo klientą“ (KYC) ir kovos su pinigų plovimu (AML) politikos.

Ar „Binance“ dalyvavo šioje tariamoje pinigų plovimo schemoje?

Be to, valdžios atstovai teigė, kad šalys stengėsi slėpti sandorius. ED taip pat apklausė Sameer Mhatre, WazirX direktorių, tačiau negalėjo surinkti daugiau informacijos apie sandorius, susijusius su mainų platformomis. Išleidimas pridėjo:

Laisvos KYC normos, laisva operacijų tarp WazirX ir Binance reguliavimo kontrolė, operacijų „Blockchains“ neįrašymas siekiant sutaupyti išlaidų ir priešingų piniginių KYC neįrašymas užtikrino, kad „WazirX“ negalės pateikti jokios sąskaitos dėl dingusių pinigų. kriptovaliutų turtas. ...

„Binance“ generalinis direktorius paaiškino, kad birža paskelbė apie „WazirX“ įsigijimo sandorį, tačiau sandoris „niekada nebuvo baigtas“. Vykdytojas teigė, kad jų platforma „teikia tik piniginės paslaugas“ ir nurodė, kad visa atsakomybė už platformos paleidimą tenka tik „WazirX“.

Zhao pripažino, kad kaltinimai WazirX yra „susiję“, ir teigia, kad jie nuolat bendradarbiauja su „vykdymo agentūromis visame pasaulyje“ ir pasiūlė savo pagalbą ED ir Indijos valdžios institucijoms.

Pastarieji teigė, kad su „Binance“ bandė susisiekti per savo [apsaugotas el. paštu] susisiekti, tačiau įmonė „retai atsako į užklausas“.

Rašymo metu BNB kaina prekiaujama 313 USD, o 4 valandų diagramoje yra nedidelis prieaugis.